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离岸账户

离岸账户

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离岸账户(Offshore Account)通常是指在本国以外的银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸账户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。详细了解离岸账户可查看这里:h...   查看全部

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哪些银行接受bvi公司开户? BVI公司 离岸账户 bvi公司开户 香港离岸账户

Molizzia 回复了问题 • 2013-08-03 20:39 • 4 人关注 • 59688 次浏览

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交行开立离岸账户查册公司地址必须是英文吗? 离岸账户

在交通银行开立离岸账户查册公司地址必须是英文吗?

shir 回复了问题 • 2013-08-02 21:15 • 3 人关注 • 58851 次浏览

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开离岸账户生效需要先存5万美金进去吗? 离岸账户

杜金边 回复了问题 • 2013-08-02 15:57 • 3 人关注 • 59135 次浏览

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离岸账户开信用证交保证金? 离岸账户 信用证

香港公司内地浦发银行离岸账户开信用证要交多少保证金?

七月123 回复了问题 • 2013-07-29 00:45 • 2 人关注 • 57744 次浏览

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客戶的公司註冊在哪裡,對銀行並不是最重要的,當然有些國家(例如以色列、北韓、緬甸等)是銀行普遍都會拒絕開戶的。每家銀行都有一份「高風險地區名單」,香港匯豐銀行當然也有,而BVI、BELIZE, CAYMANS, SAMOA等地區有列在清單內,不過,註冊在這些地...

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香港公司交不交税不是开不开账户能决定的,香港是按地域来源性征税,具体要看你业务发生的构成要素是不是在香港,如果业务发生的要素不在香港也可以申请离岸豁申请来免交利得税的。

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以下几点拙见:

1)国内银行的离岸账户,易受国内政策影响,不建议选择;

2)香港银行开户建议依次选择汇丰、恒生、渣打;

3)银行开户时,建议除了公司注册证书等必需资料,还可将业务合同或股东董事名下其他公司信息及任职公司的信息整理后一并带往;只为了证明是正...

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中间行英文Intermediary Bank,是指汇款过程中只承担资金划转角色的银行。用于国际汇款,中间行不是付款人或收款人的银行。

用过离岸账户及有过境外汇款经验的人都知道,在一般的国际汇款业务中由于存在境外中间行的扣费。因此普通境外汇出汇款无法全额到达收...

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上帝要你灭亡先让你疯狂
国内离岸银行都严查销户估计这是在很多人的预料之中了
不过浦发还算好吧,开户要求比平安严格很多。
不至于像平安这样从去年开户通知销户,一直到现在还有人陆续收到销户通知。

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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

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去银行开户,银行首先考虑的是客户能否给银行带来足够大的商业价值,会不会存在潜在风险,如果账户涉嫌洗钱等活动,银行会被起诉以及支付高额的罚款。2012年汇丰银行因防范洗钱不力支付了19亿美元的天价罚款。银行的目的是盈利,所以就不难解释银行拒绝客户开户或者销户的行...

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不可以。当香港公司注销后,公司须停止继续使用该离岸账户,同时需要主动去银行注销账户。当香港公司注销记录会被注册处登出公示后,银行会有特殊通道了解到这些情况,并将该离岸账户冻结。即使银行方面没有及时得知公司的注销情况,后续在使用账户时银行也可能直接要求提供公司周...

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确定是合法贸易款你又不好意思开口拒绝的话,那代收一两次应该不会有什么大问题。但是一定要记住,使用自己公司离岸账户帮忙朋友代收代付,一定要做好详细的记录,甚至签署写协议。因为在目前的形势下,开户银行迫于越发严格的合规审查,可能不定期地要求你提供商业实质、会计记录...

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不符合银行内控规定销户很正常。一般商业银行内部控制是指商业银行内部自觉主动地通过建立各种规章制度,以确保管理有效、资产安全,最终实现安全与效率的目标。为此,商业银行内控制度必须在银行内部保证国家有关法律法规和央行监管制度在各部门和各级人员中得到正确且充分地贯彻...

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敏感高风险国家和地区名单分三类。

一、高风险Ⅰ类国家和地区名单:
伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险Ⅱ类国家和地区名单:
利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪...

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想不被销户,就要提交关联公司等审核资料啊。
看这下面招行离岸账户重审资料 :

1.境内关联公司资料和关联关系证明资料(含地址证明资料)、关联公司和贵公司的经营及财务情况资料(合同、发票、货运单据、财务报表、银行对账单据等)、贵公司在存续文件正本(如最新的周年...

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您好,假如您的已被关闭的香港公司银行账户有银行流水,那注销依旧是要做账审计报税的。
香港公司注销条件:
1.公司从未营业或在申请注销前三个月已经结束营业
2.公司没有未还清的负债
3.已经收到税表的仍然需要填好交回香港税务局
4.在申办公司注销的过程中,仍然需...

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汇丰银行呢,买理财吗?据我所知汇丰银行目前不买理财是开不了的。

买理财的话这个价格稍贵,但也算不上离谱。不买理财楼主再考虑下。

现在其他银行开户费用随便都上万了。

楼上说开户不成功退款,代理没有损失。这个,代理都是走关系渠道开户的,就不说维护渠道是有成本...

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说句大实话,不要说汇丰银行了,就是香港本地的小银行现在都不轻易接了,都是要求买理财或者存款这些,资料要求的也多。

如果客户资质不错,国内公司,香港公司,合同流水报关单货运单发票业务证明地址证明,公司营业执照,产品目录,网站等等资料都带上。香港银行大趋势是直接...

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离岸账户(Offshore Account)通常是指在本国以外的银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸账户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。详细了解离岸账户可查看这里:http://www.liankuaiche.com/question/2