离岸账户汇款
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离岸账户往个人账户汇钱理由 离岸账户 结汇 离岸账户汇款 离岸账户转账
提供什么收款理由给银行比较好？
Kenhe 回复了问题 • 2017-09-15 15:30 • 6 人关注 • 2184 次浏览
招行离岸账户汇款申请书攻略 离岸账户 离岸账户汇款 招商银行离岸账户
汇款申请书填写指南** 插入的附件 **《汇款申请书》样表
温馨提醒
1. 大额款项汇出需要提前1个工作日预报头寸。
大额头寸预报标准为：（1）电汇/永隆银行汇款/香港招行汇款：港币1000万，美元300万，欧元150万，日元1亿，其它货币80...
Pratt 回复了问题 • 2017-09-06 09:17 • 2 人关注 • 218 次浏览
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中间行英文Intermediary Bank，是指汇款过程中只承担资金划转角色的银行。用于国际汇款，中间行不是付款人或收款人的银行。
用过离岸账户及有过境外汇款经验的人都知道，在一般的国际汇款业务中由于存在境外中间行的扣费。因此普通境外汇出汇款无法全额到达收...
用过离岸账户及有过境外汇款经验的人都知道，在一般的国际汇款业务中由于存在境外中间行的扣费。因此普通境外汇出汇款无法全额到达收款人手中。在索汇路线上，由于双方之间没有直接的业务往来，所以结算起来不是很方便，此时就需要一家中间行进入，该行跟其他个方银行都有业务往来。由于境外各家中间行扣费标准不公开，因此普通境外汇出汇款具体扣费金额具有预先不确定性，但理论上扣费多少与您汇出的币种、收款人开户行及其开户行的账户行等汇款路径有关，汇款途中中转行越多，则扣费越多。
其实中间行就是代理行，不同国家，不同银行，语言习惯不同，称呼不同。一般中间行是有国际结算能力，有雄厚实力的大银行。国际前十大银行就不要中间行，而他们就代理小行的收款业务。
全世界的美元都要经过美国这样走一趟，流程是国外→美国→中国。也就是说对于非美元流通国家汇款至另一个非美元流通国家时，是需要经美国中转的。
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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定
尊敬的：
由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线，即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能：
一、本次限制业务，见《附表一》：
附表一：
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...
尊敬的：
由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线，即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能：
一、本次限制业务，见《附表一》：
附表一：
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种类
离岸网银的汇出汇款
公转私
收款人为私人，境内汇款当日同一客户汇出的交易笔数达到三笔时，汇出受限，需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人，境内汇款金额在等值4.5万美金以上，需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人，境外汇款全部落地审核
境外
二、针对上表中业务，烦请按照汇款用途提供相关资料，明细见《附表二》。
附表二：
汇款用途（汇款附言）
分行需核实客户资料
职工报酬
雇佣合同、收入证明
佣金
协议或合同
货款、样品费、投资款、运费
核实汇款涉及的个人账户是否是贸易性质账户，例如个体工商账户,如是贸易性质账户，可以受理。
咨询费、服务费（包括律师费、会计费等）
如经审核收款人账户为注册律师所、注册会计楼，汇款用途相符，应可受理。
学费、教育费用
学费缴费证明
捐赠
经公证的捐赠协议或合同，捐赠需符合国家规定
赡家款
直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、给付人相关收入证明，如银行存款证明，个人收入纳税凭证等。
遗产继承收入
遗产继承法律文书或公证书
保险外汇收入
保险合同或保险经营机构的付款证明，投保外汇保险需符合国家规定。
专有权利使用和特许收入
付款证明、协议或合同
境外投资收益
境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明。
其他
相关证明、支付凭证
各位平安离岸网银业务客户广而告之。
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一般认为，无论在离岸银行或在另外一种银行开户，自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外，银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此，每个...
除了交易文件之外，银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此，每个银行都有自己的检查机制：
1、 有的银行要求提供部分交易的证明文件（比如，交易的10-15%）。
2、 有的银行开户时要求表明潜在承包商的最高数量，提供他们的信息，然后给这种承包商汇款会自动进行，而其他交易要另提供原始文件。
3、 银行一般特别关注巨额汇款或同样承包商之间的频繁交易。
因此，要做好心理准备，银行会随时要求证明文件。
如果不提供被要求的信息，账户可能遭到临时冻结。
那么如果，客户无法满足银行的要求，银行1-3个月内会关闭账户。
