首页 » 离岸话题 » 离岸账户汇款

想在离岸快车上做广告?
离岸账户汇款

离岸账户汇款

60 人关注该话题

5 回复

离岸账户规定每年只可以两个个人账户付款吗? 离岸账户 结汇 离岸账户汇款

Leic 回复了问题 • 6 小时前 • 6 人关注 • 170 次浏览

1 回复
5 回复

离岸账户往个人账户汇钱理由 离岸账户 结汇 离岸账户汇款 离岸账户转账

提供什么收款理由给银行比较好?

Kenhe 回复了问题 • 2017-09-15 15:30 • 6 人关注 • 2184 次浏览

4 回复

离岸账户往个人账户汇款8000美金用申报吗 离岸账户 离岸账户汇款

hefo 回复了问题 • 2017-09-07 08:28 • 4 人关注 • 1877 次浏览

1 回复

招行离岸账户汇款申请书攻略 离岸账户 离岸账户汇款 招商银行离岸账户

汇款申请书填写指南** 插入的附件 **《汇款申请书》样表

温馨提醒
1. 大额款项汇出需要提前1个工作日预报头寸。
大额头寸预报标准为:(1)电汇/永隆银行汇款/香港招行汇款:港币1000万,美元300万,欧元150万,日元1亿,其它货币80...

Pratt 回复了问题 • 2017-09-06 09:17 • 2 人关注 • 218 次浏览

2 回复

osa账户给国内公司汇款账号前用加osa 吗? 离岸账户 离岸账户汇款

NongFu 回复了问题 • 2017-08-31 15:02 • 3 人关注 • 835 次浏览

1 回复
更多...
5

赞同来自: bunf 走啊走 冬瓜 neskoe xiaoban 更多 »

中间行英文Intermediary Bank,是指汇款过程中只承担资金划转角色的银行。用于国际汇款,中间行不是付款人或收款人的银行。

用过离岸账户及有过境外汇款经验的人都知道,在一般的国际汇款业务中由于存在境外中间行的扣费。因此普通境外汇出汇款无法全额到达收...

显示全部 »
中间行英文Intermediary Bank,是指汇款过程中只承担资金划转角色的银行。用于国际汇款,中间行不是付款人或收款人的银行。

用过离岸账户及有过境外汇款经验的人都知道,在一般的国际汇款业务中由于存在境外中间行的扣费。因此普通境外汇出汇款无法全额到达收款人手中。在索汇路线上,由于双方之间没有直接的业务往来,所以结算起来不是很方便,此时就需要一家中间行进入,该行跟其他个方银行都有业务往来。由于境外各家中间行扣费标准不公开,因此普通境外汇出汇款具体扣费金额具有预先不确定性,但理论上扣费多少与您汇出的币种、收款人开户行及其开户行的账户行等汇款路径有关,汇款途中中转行越多,则扣费越多。

其实中间行就是代理行,不同国家,不同银行,语言习惯不同,称呼不同。一般中间行是有国际结算能力,有雄厚实力的大银行。国际前十大银行就不要中间行,而他们就代理小行的收款业务。

全世界的美元都要经过美国这样走一趟,流程是国外→美国→中国。也就是说对于非美元流通国家汇款至另一个非美元流通国家时,是需要经美国中转的。
9

赞同来自: mypjue xnixni jiaodian wls皮具 ariel gzzong Q7young TWT sunit 更多 »

平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

显示全部 »
平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种类
离岸网银的汇出汇款
公转私
收款人为私人,境内汇款当日同一客户汇出的交易笔数达到三笔时,汇出受限,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境内汇款金额在等值4.5万美金以上,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境外汇款全部落地审核
境外

二、针对上表中业务,烦请按照汇款用途提供相关资料,明细见《附表二》。

附表二:
汇款用途(汇款附言)
分行需核实客户资料
职工报酬
雇佣合同、收入证明
佣金
协议或合同
货款、样品费、投资款、运费
核实汇款涉及的个人账户是否是贸易性质账户,例如个体工商账户,如是贸易性质账户,可以受理。
咨询费、服务费(包括律师费、会计费等)
如经审核收款人账户为注册律师所、注册会计楼,汇款用途相符,应可受理。
学费、教育费用
学费缴费证明
捐赠
经公证的捐赠协议或合同,捐赠需符合国家规定
赡家款
直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、给付人相关收入证明,如银行存款证明,个人收入纳税凭证等。
遗产继承收入
遗产继承法律文书或公证书
保险外汇收入
保险合同或保险经营机构的付款证明,投保外汇保险需符合国家规定。
专有权利使用和特许收入
付款证明、协议或合同
境外投资收益
境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明。
其他
相关证明、支付凭证

各位平安离岸网银业务客户广而告之。
5

赞同来自: 嘟嘟解散 kaowu vincent 牪牪 NongFu 更多 »

一般认为,无论在离岸银行或在另外一种银行开户,自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外,银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此,每个...

显示全部 »
一般认为,无论在离岸银行或在另外一种银行开户,自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外,银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此,每个银行都有自己的检查机制:

1、 有的银行要求提供部分交易的证明文件(比如,交易的10-15%)。
2、 有的银行开户时要求表明潜在承包商的最高数量,提供他们的信息,然后给这种承包商汇款会自动进行,而其他交易要另提供原始文件。
3、 银行一般特别关注巨额汇款或同样承包商之间的频繁交易。

因此,要做好心理准备,银行会随时要求证明文件。
如果不提供被要求的信息,账户可能遭到临时冻结。
那么如果,客户无法满足银行的要求,银行1-3个月内会关闭账户。
加载...
想在离岸快车上做广告?

最佳回复者

GSL

获得 10 次赞同, 0 次感谢

berb

获得 12 次赞同, 3 次感谢

gcy

获得 5 次赞同, 1 次感谢

plad81

获得 0 次赞同, 1 次感谢

allofme

获得 0 次赞同, 0 次感谢

60 人关注该话题