首页 » 离岸话题 » 离岸账户汇款

想在离岸快车上做广告?
离岸账户汇款

离岸账户汇款

61 人关注该话题

0 回复

离岸账户汇款申请撤销需要扣收相关费用吗? 离岸账户 离岸账户汇款

离岸汇款申请撤销时,如款项未汇出,则不收取撤销申请手续费。

goden 发起了问题 • 2017-11-05 00:03 • 2 人关注 • 3152 次浏览

0 回复

将离岸账户的美金安全转到个人账户上有几种方法? 离岸账户 离岸账户汇款

licher 发起了问题 • 2017-10-31 11:37 • 1 人关注 • 3850 次浏览

3 回复
5 回复

招商银行离岸账户网银功能被关闭了 离岸账户汇款 离岸账户

唉,用了四年招商银行离岸账户,既然在没有任何通知的情况下,将我们离岸账户网银功能给关闭了,各位离岸快车朋友使用离岸账户要注意啊,近期还是不要转美金到私人账户,现在离岸账户只能公对公了。

三人行 回复了问题 • 2017-10-25 16:50 • 6 人关注 • 5799 次浏览

1 回复

现在离岸账户转到个人账户用途填佣金可以吗 离岸账户 离岸账户汇款

dorce 回复了问题 • 2017-10-24 17:16 • 2 人关注 • 4927 次浏览

5 回复

离岸账户收伊朗的钱会不会被清? 离岸账户 离岸账户汇款 离岸账户使用 离岸账户收汇

xiaobo 回复了问题 • 2017-10-24 15:27 • 6 人关注 • 5212 次浏览

2 回复
2 回复

离岸账户现在怎么给个人结汇方便? 离岸账户 离岸账户结汇 结汇 离岸账户汇款

linbohao 回复了问题 • 2017-10-19 16:34 • 2 人关注 • 5076 次浏览

2 回复
2 回复
更多...
4

赞同来自: 巴土不是巴士 summerhz qqlai 吹水老爹

离岸账户汇款的汇款费用选择为“收付款人共同承担(SHA)”时,银行将汇款账号扣取20美元左右的手续费作为汇款费用,款项在汇出后中间行(转汇行)扣取的费用将从该笔汇款中扣除;如果汇款费用选择为“所有费用由付款人承担(OUR)”时,银行将从公司汇款账号扣取等值US...

显示全部 »
离岸账户汇款的汇款费用选择为“收付款人共同承担(SHA)”时,银行将汇款账号扣取20美元左右的手续费作为汇款费用,款项在汇出后中间行(转汇行)扣取的费用将从该笔汇款中扣除;如果汇款费用选择为“所有费用由付款人承担(OUR)”时,银行将从公司汇款账号扣取等值USD50作为汇款费用,汇出汇款全额到达汇入行;汇款费用选择“所有费用由收款人承担(BEN)”时,银行将从汇出款项中扣取等值USD20作为汇款费用,剩余款项汇出,中间行(转汇行)费用也将从该笔款项中扣除。

自己看着办了
5

赞同来自: bunf 走啊走 冬瓜 neskoe xiaoban 更多 »

中间行英文Intermediary Bank,是指汇款过程中只承担资金划转角色的银行。用于国际汇款,中间行不是付款人或收款人的银行。

用过离岸账户及有过境外汇款经验的人都知道,在一般的国际汇款业务中由于存在境外中间行的扣费。因此普通境外汇出汇款无法全额到达收...

显示全部 »
中间行英文Intermediary Bank,是指汇款过程中只承担资金划转角色的银行。用于国际汇款,中间行不是付款人或收款人的银行。

用过离岸账户及有过境外汇款经验的人都知道,在一般的国际汇款业务中由于存在境外中间行的扣费。因此普通境外汇出汇款无法全额到达收款人手中。在索汇路线上,由于双方之间没有直接的业务往来,所以结算起来不是很方便,此时就需要一家中间行进入,该行跟其他个方银行都有业务往来。由于境外各家中间行扣费标准不公开,因此普通境外汇出汇款具体扣费金额具有预先不确定性,但理论上扣费多少与您汇出的币种、收款人开户行及其开户行的账户行等汇款路径有关,汇款途中中转行越多,则扣费越多。

其实中间行就是代理行,不同国家,不同银行,语言习惯不同,称呼不同。一般中间行是有国际结算能力,有雄厚实力的大银行。国际前十大银行就不要中间行,而他们就代理小行的收款业务。

全世界的美元都要经过美国这样走一趟,流程是国外→美国→中国。也就是说对于非美元流通国家汇款至另一个非美元流通国家时,是需要经美国中转的。
9

赞同来自: mypjue xnixni jiaodian wls皮具 ariel gzzong Q7young TWT sunit 更多 »

平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

显示全部 »
平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种类
离岸网银的汇出汇款
公转私
收款人为私人,境内汇款当日同一客户汇出的交易笔数达到三笔时,汇出受限,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境内汇款金额在等值4.5万美金以上,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境外汇款全部落地审核
境外

二、针对上表中业务,烦请按照汇款用途提供相关资料,明细见《附表二》。

附表二:
汇款用途(汇款附言)
分行需核实客户资料
职工报酬
雇佣合同、收入证明
佣金
协议或合同
货款、样品费、投资款、运费
核实汇款涉及的个人账户是否是贸易性质账户,例如个体工商账户,如是贸易性质账户,可以受理。
咨询费、服务费(包括律师费、会计费等)
如经审核收款人账户为注册律师所、注册会计楼,汇款用途相符,应可受理。
学费、教育费用
学费缴费证明
捐赠
经公证的捐赠协议或合同,捐赠需符合国家规定
赡家款
直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、给付人相关收入证明,如银行存款证明,个人收入纳税凭证等。
遗产继承收入
遗产继承法律文书或公证书
保险外汇收入
保险合同或保险经营机构的付款证明,投保外汇保险需符合国家规定。
专有权利使用和特许收入
付款证明、协议或合同
境外投资收益
境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明。
其他
相关证明、支付凭证

各位平安离岸网银业务客户广而告之。
4

赞同来自: kingmoqi allofme Kenhe kivee

离岸账户汇款给个人结汇要注意,现在要求很严格,而且太频繁往个人汇款银行也不一定审核通过。算不算分拆结汇,你可以参考下面

个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:

1、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内 5 个以上(含,下同)不同个人,收款人分...

显示全部 »
离岸账户汇款给个人结汇要注意,现在要求很严格,而且太频繁往个人汇款银行也不一定审核通过。算不算分拆结汇,你可以参考下面

个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:

1、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内 5 个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。

2、5 个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。

3、5 个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

4、个人在 7 日内从同一外汇储蓄账户 5 次以上(含)提取接近等值 1 万美元外币现钞;或者 5 个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000 美元现钞结汇。

5、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5 个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的 5 个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

6、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

二、 境内个人超年度总额(等值 5 万美元以上,不含)购汇审核材料:

1.本人有效身份证件;

2.标注有交易额的购汇用途的真实性证明材料;

3.境内个人超年度总额购汇可以委托他人代办,需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书。真实性证明材料包括(着眼于购汇后外汇资金用途) :

(一) 、自费出国留学

1、学费或生活费:

(1) 、境外学校录取通知书(购买第二学年或学期以后的无需);

(2) 、境外学校相应年度或学期学费或生活费用证明(可传真件、原件或网上下载);

(3) 、已办妥留学目的地有效签证(或签注) ;

(4) 、标注身份证号的因私护照(如护照未标注,须本人户籍证明和身份证,如已注销户口,提供公安机关出具证明) ;

2、留学保证金购汇:

(1) 、因私护照;

(2) 、明确写明姓名的正式录取通知书(购买第二学年或学期以后的无须)

(3) 、境外学校学费证明或(和)生活费用证明(可传真件、原件或网上下载)。

(二) 、境外就医

1、因私护照及有效签证(或签注) ;

2、境内医院证明附医生意见及境外医院出具费用证明(可原件、传真) 。

(三) 、境外培训

1、因私护照及有效签证(或签注) ;

2、境外培训费用证明(可原件、传真) 。

(四) 、缴纳境外国际组织会费

1、真实身份证明;

2、境外国际组织缴费通知(可原件、传真) 。

(五) 、境外直系亲属救助

1、 真实身份证明;

2、 有权部门或公证机构出具亲属关系证明、有关救助相关证明材料(可原件、传真)。

(六)、境外邮购

1、真实身份证明;

2、广告或定单等收费凭证(可原件、传真或网上下载件) 。

(七)、境外咨询

1、书面申请;

2、真实身份证明;

3、合同(协议) 、发票(支付通知)、税务凭证。

(八)、其他服务贸易费用

1、书面申请;

2、真实身份证明、合同(协议) 、发票(支付通知)、税务凭证。

三、储蓄帐户内外汇资金跨境付汇:

1、日累计 3 万美元以下经常项下非经营项下支出:凭个人有效身份证件办理。

2、日累计 3 万美元以上 5 万以下(含)经常项下非经营性支出:

(1).留学、旅游、探亲等因私用汇:本人有效身份证件办理;

(2).除因私用汇情况外的其他非经营性情况:本人有效身份证件,《服务贸易、 》收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明(付汇专用)。

3、日累计 5 万美元以上(含)经常项下非经营性支出:区分外汇资金支出用途性质,审核个人有效身份证件、有交易额的真实性材料办理,与购汇审核资料同。 资本项目付汇:需凭外汇局资本项目核准件办理;进行境外固定收益类、权益类等金融投资必须通过基金管理公司等合格境内机构投资者帐户办理。 对于境内个人对境外投资类业务(如境外投资、转股、减资、清算、增资等),先在FDI 系统核查核准件,核对无误后直接在 FDI 系统反馈该核准信息。
5

赞同来自: 嘟嘟解散 kaowu vincent 牪牪 NongFu 更多 »

一般认为,无论在离岸银行或在另外一种银行开户,自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外,银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此,每个...

显示全部 »
一般认为,无论在离岸银行或在另外一种银行开户,自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外,银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此,每个银行都有自己的检查机制:

1、 有的银行要求提供部分交易的证明文件(比如,交易的10-15%)。
2、 有的银行开户时要求表明潜在承包商的最高数量,提供他们的信息,然后给这种承包商汇款会自动进行,而其他交易要另提供原始文件。
3、 银行一般特别关注巨额汇款或同样承包商之间的频繁交易。

因此,要做好心理准备,银行会随时要求证明文件。
如果不提供被要求的信息,账户可能遭到临时冻结。
那么如果,客户无法满足银行的要求,银行1-3个月内会关闭账户。
加载...
想在离岸快车上做广告?

最佳回复者

GSL

获得 10 次赞同, 0 次感谢

berb

获得 12 次赞同, 3 次感谢

gcy

获得 5 次赞同, 1 次感谢

yangkee

获得 4 次赞同, 2 次感谢

nbc_china

获得 0 次赞同, 0 次感谢

61 人关注该话题