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离岸账户使用

离岸账户使用

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离岸银行客户尽职调查没有本地关联公司怎么办? 离岸账户 离岸账户使用

William 回复了问题 • 2020-08-02 22:20 • 2 人关注 • 624 次浏览

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离岸账户会因客户投诉冻结吗? 离岸账户使用 离岸账户

IQ炮弹 回复了问题 • 2020-07-13 11:05 • 3 人关注 • 802 次浏览

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近期有些汇丰银行账户被银行强制取消账户了如何才能避免这种情况呢 汇丰银行 汇丰银行开户 汇丰银行账户管理费 离岸账户 注销离岸账户 离岸账户使用

近期有些汇丰银行账户被银行强制取消账户了,不仅是公户就连汇丰私人账户也被停掉了,如何才能避免这种情况呢?

1)收款及转款尽量避免整数,可加些小数点;

2)不可收多少马上转多少(会被怀疑洗钱嫌疑)

3)尽量不可接收高危国家的货款(有可能被冻结或关闭账户)
...

zarading 回复了问题 • 2020-06-03 12:16 • 2 人关注 • 14845 次浏览

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离岸账户可以取现金吗? 离岸账户 离岸账户提现 离岸账户使用

香港公司在浦发开的离岸账户可以取现金吗?

Kolic 回复了问题 • 2020-05-12 11:24 • 5 人关注 • 60162 次浏览

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平安离岸账户付款未复核,如何取消? 平安银行离岸账户 离岸账户 离岸账户使用 平安银行

BYNQ 回复了问题 • 2019-12-08 22:18 • 2 人关注 • 14949 次浏览

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东亚银行可以接收伊朗的汇款吗? 离岸账户使用 离岸账户 外贸经验

英子Eiko 回复了问题 • 2019-07-12 17:39 • 3 人关注 • 12377 次浏览

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离岸账户能汇款到邮政局西联接收吗 离岸账户使用 离岸账户

falin 回复了问题 • 2019-04-28 08:37 • 2 人关注 • 10155 次浏览

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离岸账户余额留多少合适? 离岸账户 离岸账户使用

现在好纠结,保留太多在里面,怕哪天账户被冻结或注销,取回余额时麻烦。保留太少在里面,又怕达不到银行标准也补清退。请教离岸快车前辈,现在离岸账户余额该保留多少在里面合适呢?

VX159******** 回复了问题 • 2018-11-21 09:49 • 8 人关注 • 45252 次浏览

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离岸账户尽职调查为什么要关联公司? 离岸账户 离岸账户使用

匿名用户 发起了问题 • 2018-10-20 10:47 • 1 人关注 • 20157 次浏览

匿名用户
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赞同来自: ab_sh2005 PAAH CZ海业 Jessie_79 Mogam YIUI gzzong 更多 »

想不被销户,就要提交关联公司等审核资料啊。
看这下面招行离岸账户重审资料 :

1.境内关联公司资料和关联关系证明资料(含地址证明资料)、关联公司和贵公司的经营及财务情况资料(合同、发票、货运单据、财务报表、银行对账单据等)、贵公司在存续文件正本(如最新的周年...

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雕咕

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好熟好

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Samkin

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Bunny_80

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goden

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