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民生银行能开离岸账户吗? 离岸账户 开设离岸账户 香港公司开户

请教离岸快车老师,HK公司账户被PA劝退注销,汇丰恒生开户没通过,正寻还能开离岸账户的银行,请问民生银行能开离岸账户吗?有什么要求?

泛付市场部汇远 回复了问题 • 1 天前 • 12 人关注 • 76854 次浏览

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平安银行离岸账户办理开户放宽松了吗? 开设离岸账户 平安银行离岸账户 离岸账户 离岸公司 香港公司开户 平安银行

最近有没有朋友到平安开离岸账户成功的?是不是很严格?除了要有香港离岸公司外是不是还要在内地有公司?在内地没有公司的只能离岸公司能成功开户吗?

泛付市场部汇远 回复了问题 • 1 天前 • 6 人关注 • 56468 次浏览

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上海银行能开离岸账户吗? 开设离岸账户 离岸账户

wls皮具 回复了问题 • 2 天前 • 7 人关注 • 57644 次浏览

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华夏银行能开离岸账户吗? 离岸账户 开设离岸账户

工艺陶瓷 回复了问题 • 5 天前 • 7 人关注 • 63546 次浏览

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兴业银行能开离岸账户吗? 离岸账户 开设离岸账户

有朋友在兴业银行开离岸账户吗?或者有没有问过香港公司能不能在兴业银行开离岸账户的?

T17338465544 回复了问题 • 5 天前 • 7 人关注 • 67952 次浏览

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香港英国马绍尔稠州银行离岸账户开户流程 开设离岸账户 香港公司 离岸公司开户 英国公司 离岸账户

注册香港英国马绍尔离岸公司可以合理避税并且可以无限制接收美金,但是离岸账户是不能够直接提现人民币的,只能把美金结汇成人民币,中国对外汇管制的政策规定每个人每年只能结汇5万美金,但是对于金额较大的客户来说这美金结汇就成了令人头疼的事情。 
自2014年义乌为了扶...

yi3588688319 回复了问题 • 2020-03-24 10:51 • 2 人关注 • 1819 次浏览

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离岸开户最快的银行是否是CBI银行 离岸账户 开设离岸账户 香港公司开户 离岸业务 招商离岸账户

美国CBI银行,实体行在美国波多黎各,波多黎各是美国一个自治邦,类似中国的香港,CBI开户是7-10天开户完成,拥有完善的风控体系所以资料需求简单,对开曼,BVI,等岛国注册的公司和投资类,珠宝类客户都很友好,需求请联系*****

18210025527 发起了问题 • 2020-03-23 13:31 • 1 人关注 • 307 次浏览

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香港公司开户股东必须到香港签字么? 离岸账户 开设离岸账户 香港公司开户 香港公司

sache 回复了问题 • 2020-03-12 15:59 • 5 人关注 • 1008 次浏览

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现在每家银行的离岸业务在不同的城市开放程序和要求都不一,你如果打算开离岸账户,最好咨询一下这方面的代理公司,让他们帮你处理吧,费用也不会很高,免了不少麻烦。下面是国内内资银行开离岸账户的相关开户指南供你参考一下。

一般国内开设离岸账户都是选择这几个银行:招商...

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现在每家银行的离岸业务在不同的城市开放程序和要求都不一,你如果打算开离岸账户,最好咨询一下这方面的代理公司,让他们帮你处理吧,费用也不会很高,免了不少麻烦。下面是国内内资银行开离岸账户的相关开户指南供你参考一下。

一般国内开设离岸账户都是选择这几个银行:

  1. 招商银行 离岸开户及存款指南 https://www.cmbchina.com/corpo ... 914c0
  2. 浦发银行 离岸银行账户服务指南 http://www.spdb.com.cn/docpage ... .aspx
  3. 平安银行(原深发银行)离岸账户开户指引 http://bank.pingan.com/gongsi/ ... shtml
  4. 交通银行 离岸银行业务指南 http://www.bankcomm.com/BankCo ... DROOT
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你好,离岸账户属境外账户,主要受银监局监控,一般情况不受外管局监控的。

你好,离岸账户属境外账户,主要受银监局监控,一般情况不受外管局监控的。
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客戶的公司註冊在哪裡,對銀行並不是最重要的,當然有些國家(例如以色列、北韓、緬甸等)是銀行普遍都會拒絕開戶的。每家銀行都有一份「高風險地區名單」,香港匯豐銀行當然也有,而BVI、BELIZE, CAYMANS, SAMOA等地區有列在清單內,不過,註冊在這些地...

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客戶的公司註冊在哪裡,對銀行並不是最重要的,當然有些國家(例如以色列、北韓、緬甸等)是銀行普遍都會拒絕開戶的。每家銀行都有一份「高風險地區名單」,香港匯豐銀行當然也有,而BVI、BELIZE, CAYMANS, SAMOA等地區有列在清單內,不過,註冊在這些地區的客戶,依然有人可以開戶成功的。
為什麼呢? 目前香港地區的銀行對於離岸公司開立帳戶,在開戶要求上越來越嚴格,為了落實KYC(Know your customer)原則與due diligence(實質審查)客戶要利用此帳戶從事何種業務操作,在開戶時,會請客戶提供此公司相關的合約書、營運計劃(business plan)或交易單據,若對於新公司來說,還沒簽約,也沒有交易單據,那起碼要有營運計劃書(business plan)吧!
在香港地區銀行開戶時,有些「潛規則」還是要留意的,可以詢問身邊有開戶成功的朋友,例如:不要誇大交易金額,又拿不出交易單據、合約書,對於行員所詢問的問題吱吱唔唔,那麼這種類型的客戶,在銀行認定上,是屬於高風險的客群,開戶不成功和設立在哪個離岸地區是兩回事。
最後,客戶要有一種觀念,香港地區的銀行都會加註一條「本銀行保有最終開戶與否的權利」等字樣,祝各位 事業順利!!
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离岸公司在星展银行开户需要携带以下文件亲临银行柜台提交(原件需银行双人见证, 复印件一份)
1、Certificate of incorporation(注册证书) (复印件要求:董事签字 +盖章)
2、Business Registration(商业登...

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离岸公司在星展银行开户需要携带以下文件亲临银行柜台提交(原件需银行双人见证, 复印件一份)

1、Certificate of incorporation(注册证书) (复印件要求:董事签字 +盖章)
2、Business Registration(商业登记证)(适用于香港企业) (复印件要求:董事签字 +盖章)
3、"董事和开户经办人的有效身份证件
(注:国内居民第二代身份证需正反两面复印;香港/澳门居民应出具港澳居民往来内地通行证;台湾居民应出具来往大陆通行证或者其他有效旅行证件;外国居民应出具护照)"(复印件要求:董事签字 +盖章)
4、公司章程 (复印件要求:董事签字 +盖章)
5、机构信用代码证 (复印件要求:董事签字 +盖章)

其他需企业提供的材料
1、以下人士的有效身份证件复印件:最终个人股东(持股25%或以上者)&至少两名董事&被授权签署人&网银被授权交易人 董事签字 +盖章
2、"独立第三方机构出具的公司查册
BVI等地注册的公司, 需提供Certificate of Incumbency 及 List of Members and List of Directors (提交正本或由注册会计师,律师证实的真实副本)"

3、上述境外机构合法成立的证明文件为非中文的,提供对应的中文翻译原件 董事签字+盖章
4、外管局核准件(适用开立核准类外币账户,如境外投资者专用存款账户)

以下文件由银行提供给企业填写,并需董事会主席或被授权开户经办人亲临银行柜台提交 签署要求
1、开户申请书 见签署页要求
2、公司授权书(Account mandate) "见签署页要求
(如为有限公司,请按照法定人数董事签署)"
3、遥距系统授权及承担书(如需) 见签署页要求
4、单位基本情况表 (适用于涉及国际收支申报的账户,如果已通过其他行申请了机构代码的公司,请务必准确填写机构代码号) 开户经办人签字 + 盖章
5、授权书(POA) (适用于董事不能亲临柜台办理开户手续) 董事签字 +盖章(需银行双人见证董事签字及其有效证件原件)
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交行离岸开户要求自己境内公司在交行开户或者董事私人是交银的会员。。就是要求买他的理财产品或者存点钱日均5WRMB(有些支行要求50W)才会帮你开,开通之后三个月内要求有5W美金的入账,否则可能会被销户(不过通过咨询来看只要里面有一定的资金即使达不到5W也不会被...

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交行离岸开户要求自己境内公司在交行开户或者董事私人是交银的会员。。就是要求买他的理财产品或者存点钱日均5WRMB(有些支行要求50W)才会帮你开,开通之后三个月内要求有5W美金的入账,否则可能会被销户(不过通过咨询来看只要里面有一定的资金即使达不到5W也不会被销户的),楼主你是已经开通了?
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香港公司交不交税不是开不开账户能决定的,香港是按地域来源性征税,具体要看你业务发生的构成要素是不是在香港,如果业务发生的要素不在香港也可以申请离岸豁申请来免交利得税的。

香港公司交不交税不是开不开账户能决定的,香港是按地域来源性征税,具体要看你业务发生的构成要素是不是在香港,如果业务发生的要素不在香港也可以申请离岸豁申请来免交利得税的。
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香港公司开设银行账户,无论是哪家银行,基本都需要以下资料:
CI.正本(注册证书);BR.正本 (商业登记证);NNC1公司所有法定文件,章程;公司印章;董事/股东身份证明文件(身份证、护照);董事/股东住址证明(电话费、水费、电费、煤气费、个人银行月结单)最...

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香港公司开设银行账户,无论是哪家银行,基本都需要以下资料:
  1. CI.正本(注册证书);
  2. BR.正本 (商业登记证);
  3. NNC1公司所有法定文件,章程;
  4. 公司印章;
  5. 董事/股东身份证明文件(身份证、护照);
  6. 董事/股东住址证明(电话费、水费、电费、煤气费、个人银行月结单)最近三个月其中一项一个月的费用单;
  7. 公司营业计划书;
  8. 会计师事务所出具的 Certified True Copies。

注意,无论是去哪家银行开户,最好事先跟银行客户经理预约好开户时间。
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香港公司恒生银行开户需要提供资料如下,供有需之士参考:
香港公司注册证书;最新商业登记证;法团成立表格 NNC1(NC1) 及政府收费小票;香港公司章程一本;香港公司一枚印章(长条型印章);住址证明( 水煤气电费3个月的账单 );3个月的银行流水;

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香港公司恒生银行开户需要提供资料如下,供有需之士参考:
  1. 香港公司注册证书;
  2. 最新商业登记证;
  3. 法团成立表格 NNC1(NC1) 及政府收费小票;
  4. 香港公司章程一本;
  5. 香港公司一枚印章(长条型印章);
  6. 住址证明( 水煤气电费3个月的账单 );
  7. 3个月的银行流水;
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交行对离岸账户大审查找开始了,没在岸关联公司的,几乎都会拜拜了。

通知:
今年下半年我行(交通银行)将对2014年12月1日之前开户的离岸存量客户进行梳理,详细情况如下文所示。符合保留条件的客户届时会上门核实,填写强化尽职调查表,收集相关材料。至今未入账的客...

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交行对离岸账户大审查找开始了,没在岸关联公司的,几乎都会拜拜了。

通知:
今年下半年我行(交通银行)将对2014年12月1日之前开户的离岸存量客户进行梳理,详细情况如下文所示。符合保留条件的客户届时会上门核实,填写强化尽职调查表,收集相关材料。至今未入账的客户请尽快入账,未提交年检资料的也请尽快提交,以免被销户,谢谢!
关于一律劝退的几种情形
  1. 无法落实客户经理的;
  2. 涉及朝鲜、叙利亚。苏丹、伊朗、古巴、克里米亚地区的;
  3. 交易涉及制裁实体的;
  4. 业务内容涉及代收代付(地下钱庄)、制裁行业的;
  5. 客户无法清晰陈述公司经营范围的,或者客户经营范围与实际交易对手经营范围不一致的且无法予以说明的。

关于原则上劝退的几种情形
  1. 无法上门核实或者上门核实后为家庭地址的;
  2. 客户无法提供业务背景材料,且无法说明的;
  3. 所有股东均为外籍人士的;
  4. 同一控制人控制3个以上离岸账户且无法说明原因的;
  5. 公司规模与公司实际交易资金规模差距大,且无法予以说明的;
  6. 在境内分行无关联账户的;
  7. 公检法查、冻、扣客户,且目前无法冻结金额;

对关联公司的界定
  1. 本次集中梳理放宽了对于关联公司的界定范围,除了离岸公司和在岸公司有同一控制人;或者
  2. 离岸公司和在岸公司之间有控股关系之外,离岸公司的上下游企业也可以作为关联公司,只要在岸公司能出具合法有效的证明即可。
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