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澳门离岸账户好开么? 离岸账户 开设离岸账户 离岸公司开户

发现很多人都是在香港或内地开离岸账户,为什么很少有人提开澳门离岸账户?澳门的汇丰恒生不能开或者要求比香港还高?

GSL 回复了问题 • 2017-11-07 15:09 • 4 人关注 • 4193 次浏览

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现在香港汇丰要求离岸公司递交审计报告吗? 香港汇丰银行 离岸公司 离岸公司开户

如题,没有的话是不是就会被注销账户?

Kenix 回复了问题 • 2017-10-24 20:20 • 14 人关注 • 9880 次浏览

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香港公司汇丰账户被停用 香港公司开户 汇丰银行开户 香港公司 香港汇丰银行 离岸公司开户

请教离岸快车前辈,香港公司汇丰账户被停用还有希望在汇丰再开一个新的账户吗?

Q468474286 回复了问题 • 2017-10-10 17:22 • 7 人关注 • 5327 次浏览

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离岸公司客户尽职调查评估表应该怎么填? 离岸公司开户 离岸账户 离岸公司

logitiger 回复了问题 • 2017-10-09 17:49 • 2 人关注 • 4916 次浏览

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赞同来自: filo BL198171 lwj8988 sepon123 BHBH 更多 »

代理发来的资料,香港汇丰审查筛选条件为开户时间与交易额,你参考一下:
无论交易额,账户使用时间在5年以上,无审计报告的,将在3-6个月关闭账户,建议做账审计;月交易额度1千万港币或以上,无审计报告的,将在3-6个月关闭账户,建议做账审计;年交易额度500万港币...

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代理发来的资料,香港汇丰审查筛选条件为开户时间与交易额,你参考一下:
  1. 无论交易额,账户使用时间在5年以上,无审计报告的,将在3-6个月关闭账户,建议做账审计;
  2. 月交易额度1千万港币或以上,无审计报告的,将在3-6个月关闭账户,建议做账审计
  3. 年交易额度500万港币或以上,将会受到银行审查。建议做账审计,审查时无法提供核数报告或在3-6个月关闭账户;
  4. 年交易额度500万港币以下,或账户使用时间在5年以下,建议保证账户月均余额1万港币或以上,保证账户活跃(每三个月至少登录网上银行一次并有交易记录);
  5. 及时更新商业资料。登录网上银行后,进入“我的HSBC”>"账户管理">“更新商业资料”>"业务概况", 根据实际经营状况填写。一定要根据实际经营状况填写,因为银行可能会要求后续提交补充材料证明;
  6. 检查你在银行留下的联系邮箱,看是否收到银行客户经理的邮件。如收到了,请在他标明的最后期限前答复全部问题;
  7. 如果已经收到客户经理的问候,且自身情况符合123其中一条,你还犹豫什么!让汇丰打对账单,从开户之日起至上年年末,发给你的会计师,以便他们估算工作量,并预计何时能完成审计报告。在下次客户经理再次问候你时,即可从容应对。
  8. 如果是香港公司,肯定用香港会计准则;其他属地公司根据具体情况而定。
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现在还不是全部,只是部分要求提供审计报告。
如果你有收到的话银行肯定是认为你的账户有异常行为,现在是让你提交审计报告 或者其他资料去核实 如果不配合的话银行的处理结果肯定就是直接销户了

而且现在汇丰银行的政策就是在清理那些一直在零...

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现在还不是全部,只是部分要求提供审计报告。
如果你有收到的话银行肯定是认为你的账户有异常行为,现在是让你提交审计报告 或者其他资料去核实 如果不配合的话银行的处理结果肯定就是直接销户了

而且现在汇丰银行的政策就是在清理那些一直在零报的公司。以后税局和银行都是信息互联的,如果还是零报 税局查到你的公司流水和你报税情况有出入那肯定就是会查你了 所以说现在只有做好做账审计 才能保证账户的正常使用啊!

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