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离岸账户

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离岸账户(Offshore Account)通常是指在本国以外的银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸账户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。详细了解离岸账户可查看这里:h...   查看全部

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离岸公司怎么在大陆开通NRA离岸账户? NRA账户 离岸公司 离岸账户

离岸公司在境内开设离岸账户的流程:
首先是注册香离岸公司,整个流程5-10工作日,需要您提供个人证件和公司名称,经营范围。
然后开设离岸账户,离岸账户开设过程在15工作日左右,先是把资料寄到银行进行审核,审核周期在1周左右,然后是申请特殊机构赋码,时间是2-3...

z18072466230 发起了问题 • 10 小时前 • 1 人关注 • 40 次浏览

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关于离岸账户的注销、冻结和降权,需要注意哪些? 离岸账户

关于离岸账户的注销、冻结和降权,目前没有一家银行有明确的标准
具体可以注意以下几点:

1、背景真实,正常交易
有国内关联公司这一点很重要!如没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大

2、不与高危地...

鼎丰商务 发起了问题 • 16 小时前 • 1 人关注 • 61 次浏览

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怎么注册离岸公司开通离岸NRA账户? 离岸公司 离岸账户

通过在离岸注册地设立国际商务公司进行税务规划是内地企业利用离岸注册地低税率的方式之一。一般来说,利用国际商务公司进行税务规划主要出现在公司集团内部,具体就是通过转移定价这个手段来降低企业税赋压力,提升利润空间,而不同类型的国际商务公司有不同的重点。
注册离岸公...

z18072466230 发起了问题 • 5 天前 • 1 人关注 • 154 次浏览

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离岸账户可以结合义乌个体户使用? 离岸帐户结汇 离岸账户 结汇

随着国家对离岸账户的管控越来越严,收结汇问题现在是越发的严峻。越来越多的人通过各种渠道,知道了义乌个体户结汇制度。但也有一些可能还不是特别的了解,这里就简单讲一下比较关心的地方。
第一:义乌个体户年满十八周岁都可注册没有限制。
第二:该账户是不征税也不退税的。...

zc15356987030 发起了问题 • 5 天前 • 1 人关注 • 146 次浏览

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离岸公司向国内公司汇款是相当于从境外汇款吗? 离岸账户付款 离岸账户 离岸公司

请问离岸公司在国内开的离岸账户向国内公司汇的款是相当于从境外汇款吗?

小蔡 回复了问题 • 6 天前 • 5 人关注 • 60431 次浏览

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香港英国马绍尔稠州银行离岸账户开户流程 开设离岸账户 香港公司 离岸公司开户 英国公司 离岸账户

注册香港英国马绍尔离岸公司可以合理避税并且可以无限制接收美金,但是离岸账户是不能够直接提现人民币的,只能把美金结汇成人民币,中国对外汇管制的政策规定每个人每年只能结汇5万美金,但是对于金额较大的客户来说这美金结汇就成了令人头疼的事情。 
自2014年义乌为了扶...

yi3588688319 回复了问题 • 6 天前 • 2 人关注 • 1703 次浏览

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香港税局可以查到香港公司离岸银行账户记录吗 离岸账户 香港公司 香港公司报税

匿名用户 回复了问题 • 2020-03-23 23:31 • 3 人关注 • 29738 次浏览

匿名用户
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离岸开户最快的银行是否是CBI银行 离岸账户 开设离岸账户 香港公司开户 离岸业务 招商离岸账户

美国CBI银行,实体行在美国波多黎各,波多黎各是美国一个自治邦,类似中国的香港,CBI开户是7-10天开户完成,拥有完善的风控体系所以资料需求简单,对开曼,BVI,等岛国注册的公司和投资类,珠宝类客户都很友好,需求请联系*****

18210025527 发起了问题 • 2020-03-23 13:31 • 1 人关注 • 195 次浏览

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楼主应该是代理公司的实习生。

香港公司有无营业都要报税,没营业做零报税,有营业的话,就依据你香港公司实际利润来源申报本土还是离岸免税。(这话我copy代理发给我的邮件内容)^_^

楼主应该是代理公司的实习生。

香港公司有无营业都要报税,没营业做零报税,有营业的话,就依据你香港公司实际利润来源申报本土还是离岸免税。(这话我copy代理发给我的邮件内容)^_^
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上帝要你灭亡先让你疯狂
国内离岸银行都严查销户估计这是在很多人的预料之中了
不过浦发还算好吧,开户要求比平安严格很多。
不至于像平安这样从去年开户通知销户,一直到现在还有人陆续收到销户通知。

上帝要你灭亡先让你疯狂
国内离岸银行都严查销户估计这是在很多人的预料之中了
不过浦发还算好吧,开户要求比平安严格很多。
不至于像平安这样从去年开户通知销户,一直到现在还有人陆续收到销户通知。
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确定是合法贸易款你又不好意思开口拒绝的话,那代收一两次应该不会有什么大问题。但是一定要记住,使用自己公司离岸账户帮忙朋友代收代付,一定要做好详细的记录,甚至签署写协议。因为在目前的形势下,开户银行迫于越发严格的合规审查,可能不定期地要求你提供商业实质、会计记录...

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确定是合法贸易款你又不好意思开口拒绝的话,那代收一两次应该不会有什么大问题。但是一定要记住,使用自己公司离岸账户帮忙朋友代收代付,一定要做好详细的记录,甚至签署写协议。因为在目前的形势下,开户银行迫于越发严格的合规审查,可能不定期地要求你提供商业实质、会计记录甚至审计报告,如果无法提供有说服力的资料,最终可能会影响到你公司离岸账户被冻结或者注销账户。(不好意思,刚看错成离岸公司了,才注意以是香港公司。虽然公司没有义务向注册处或当地的金管局提交审计报告 这段话删掉)
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关于离岸账户开户尽职调查表填写,肯定是要根据你们自己公司实际经营情况填写的。下面简单说下几项重点的:

离岸公司全称:(这一项需要填写离岸公司的英文全称,如果离岸公司有中文名称也需要填写)
经营地址:(你离岸公司在哪里开展业务,办公地址在哪里就填哪里,在家SO...

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关于离岸账户开户尽职调查表填写,肯定是要根据你们自己公司实际经营情况填写的。下面简单说下几项重点的:

离岸公司全称:(这一项需要填写离岸公司的英文全称,如果离岸公司有中文名称也需要填写)
经营地址:(你离岸公司在哪里开展业务,办公地址在哪里就填哪里,在家SOHO的就填家庭地址。中英文对应)
公司联系人姓名、联系电话:(这个没什么好说的。)
公司联系人证件类型:(身份证或护照都行,证件号码及有效期,填上前面对应的证件号码和日期即可。)

公司背景
离岸公司是否有在岸关联企业?(这项最好勾选“是”,因为银行可能会清退掉没有在岸关联企业的离岸账户。如果勾选“是”,那么就要填写下面相应的关联企业名称和地址,股东在内地的公司或亲属的公司,自己想办法)

离岸公司是否与在岸公司之间已经有实际业务往来?(“是”,“否”根据你们实际情况勾选,选是,那就要按要求提供交易订单、合同等业务往来凭证)

在岸关联企业是否在我行开户?在岸关联企业是否在他行开户?(选择题嘛,有就是,没有就否)

重点选择项来了,沟错就麻烦。

离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行的授权用户是否是伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴等 OFAC 制裁国家及经济制裁、恐怖主义的国家地区的外籍人士,或俄罗斯等敏感国家的外籍人士?

离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行的授权用户国籍是否为非洲籍?

离岸公司的交易对象是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁对象?

离岸公司是否为非合法有效存续的商业机构,如注册文件已失效等?

离岸公司的注册地和经营活动地区是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁的国家或地区?

离岸公司是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁对象?

离岸公司或个人的经营范围和交易是否涉及我国法律法规禁止的内容:**及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药、其他敏感物资的贸易以及恐怖活动?

离岸公司的资金往来是否涉及金融制裁、恐怖主义国家或地区?

离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行授权用户是否存在洗钱或欺诈等严重违法记录或其他不良银行记录的?

结算方式及交易渠道:(这也没什么好说的,实际情况怎么就怎么填写)

离岸公司业务范围与交易背景:(按实际情况写,不过“预计年度营业额”这项填少了,也有可能成为清退对象,一般建议填写不少于100万美金。如果你实际情况很糟糕,那就听天由命。如果超出100万美金,那按实际多少就填多少即可)。

离岸公司主要业务所在地与交易对手(列举前5个,不要列举被制裁或敏感国家地区客户哦)

离岸公司的主要交易对手是否为个人?(这项建议勾选“否”)
离岸公司的主要交易对手是否是公司机构?(上面否了下面这项肯定勾“是”,那就按实际情况 填写上客户公司名称和国家等信息)

离岸公司基本信息与人员结构

商业登记证的有效期(香港公司适用)(按照香港公司商业登记证上的有效期填写即可)
查册报告的有效期(非香港机构)(离岸公司可以看 Certificate of Good Standing 发出日期,例如1 日期是2016.6.3,那么这里就填写 2017.5.31,例如2 日期是 2016.01.01,那么这里就填写 2016.12.01)
查册报告的来源(主要是批一级代理)(报告上的company secretary,不清楚问代理)
注册中介(中介公司全称,不清楚全称问中介)
公司雇员人数、公司是否有公开的网站(按实际填写)

公司实际控制人信息(按实际填写)

公司法定代表人信息:(离岸公司没有法定代表人一说,填写离岸公司的董事信息即可)

离岸公司股东信息:(这也没什么好说的,按公司成立文件上的股东情况填写即可)

该填的差不多就这样啦。

上面关于 OFAC 制裁国家地区名单 ,可以参考:
  1. http://www.liankuaiche.com/question/59511
  2. http://www.liankuaiche.com/question/62324
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浦发、平安、招行、平安都对离岸帐号进行风险排查,如果没有国内关联公司的,涉及被美国联合国经济制裁国家交易的,涉嫌洗钱诈骗等犯罪行为,离岸账户都会被清理。再加上即将实行什么CRS,这么清理也是为了避免麻烦吧。

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浦发、平安、招行、平安都对离岸帐号进行风险排查,如果没有国内关联公司的,涉及被美国联合国经济制裁国家交易的,涉嫌洗钱诈骗等犯罪行为,离岸账户都会被清理。再加上即将实行什么CRS,这么清理也是为了避免麻烦吧。
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香港公司可以在任何国家开户,开户国家与公司所在国不需要有直接联系(您的合作伙伴有特别要求的情形除外)。
是否能够成功开户取决于公司业务、周转额、余额等条件。
我们建议在如下银行开户:
(1)Meinl Bank AG(奥地利)
有两种合作模式:1、Privat...

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香港公司可以在任何国家开户,开户国家与公司所在国不需要有直接联系(您的合作伙伴有特别要求的情形除外)。
是否能够成功开户取决于公司业务、周转额、余额等条件。
我们建议在如下银行开户:
(1)Meinl Bank AG(奥地利)
有两种合作模式:1、Private Banking模式:需要购买银行4-5%的债券,为其1-2两年。或者可以投资100 000欧元以上。这种模式下的汇款要付70 EUR (100 USD)。2、结算银行模式:对余额没有要求,但是汇款时要付汇款金额的0.15%。
必须跟银行代表安排会面。
(2)CIM Banque SA(瑞士)
面试可以通过Skype进行,余额较低——10 000 USD,对每月交易总数没有限制,但是账户管理费较高。
(3)MKB Bank(匈牙利)
匈牙利银行最近比较受欢迎。需要到布达佩斯与银行代表会面。银行要求缴纳150美元的开户服务费,但是开户比较快。
4) Bank of Cyprus(塞浦路斯)
跟其他欧洲国家相比,在塞浦路斯开户不需要那么长时间,也不需要那么多文件,但是最近要求变得越来越严格。
(5)ABLV Bank AS(拉托维亚)
拉托维亚银行账户服务费相对来讲较低,对余额没有要求,对每月交易总数也没有限制。

如果您对上述或其他银行有疑问,尽管问我。我可以根据具体要求介绍更合适的方案。
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想不被销户,就要提交关联公司等审核资料啊。
看这下面招行离岸账户重审资料 :

1.境内关联公司资料和关联关系证明资料(含地址证明资料)、关联公司和贵公司的经营及财务情况资料(合同、发票、货运单据、财务报表、银行对账单据等)、贵公司在存续文件正本(如最新的周年...

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想不被销户,就要提交关联公司等审核资料啊。
看这下面招行离岸账户重审资料

1.境内关联公司资料和关联关系证明资料(含地址证明资料)、关联公司和贵公司的经营及财务情况资料(合同、发票、货运单据、财务报表、银行对账单据等)、贵公司在存续文件正本(如最新的周年申报表、商业登记证等)。
2.关联公司是指在中国境内的进出口公司,且国内公司能在海关查到最近一年进出口业务量 USD100万(含)以上。
3.关联公司在我行开户满1年以上且年日均存款 RMB300万(含)以上。
4.贵公司的董事或者你个人是我行个人客户,账户资产在RMB200万(含)以上。
https://www.liankuaiche.com/question/64792
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您好,假如您的已被关闭的香港公司银行账户有银行流水,那注销依旧是要做账审计报税的。
香港公司注销条件:
1.公司从未营业或在申请注销前三个月已经结束营业
2.公司没有未还清的负债
3.已经收到税表的仍然需要填好交回香港税务局
4.在申办公司注销的过程中,仍然需...

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您好,假如您的已被关闭的香港公司银行账户有银行流水,那注销依旧是要做账审计报税的。
香港公司注销条件:
1.公司从未营业或在申请注销前三个月已经结束营业
2.公司没有未还清的负债
3.已经收到税表的仍然需要填好交回香港税务局
4.在申办公司注销的过程中,仍然需要提交周年申报表
 
注意,香港公司注销一般需时约6-8个月,尽量在商业登记证到期日提前一至三个月向税局提出注销申请,否则要多耗费一年的公司年审年报和报税的费用。
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汇丰银行呢,买理财吗?据我所知汇丰银行目前不买理财是开不了的。

买理财的话这个价格稍贵,但也算不上离谱。不买理财楼主再考虑下。

现在其他银行开户费用随便都上万了。

楼上说开户不成功退款,代理没有损失。这个,代理都是走关系渠道开户的,就不说维护渠道是有成本...

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汇丰银行呢,买理财吗?据我所知汇丰银行目前不买理财是开不了的。

买理财的话这个价格稍贵,但也算不上离谱。不买理财楼主再考虑下。

现在其他银行开户费用随便都上万了。

楼上说开户不成功退款,代理没有损失。这个,代理都是走关系渠道开户的,就不说维护渠道是有成本的,前期沟通准备资料,再跟银行沟通,也是费心费时费力,怎么在楼上的话里就是代理什么也没损失,他们是天天花时间陪客户玩吗?

再者,不成功退款原先是给客户的一个保障而已,这样一说反而搞得说没有信心包开户成功。
左也不是人,右也是鬼,怎么办呢?开心就好。
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说句大实话,不要说汇丰银行了,就是香港本地的小银行现在都不轻易接了,都是要求买理财或者存款这些,资料要求的也多。

如果客户资质不错,国内公司,香港公司,合同流水报关单货运单发票业务证明地址证明,公司营业执照,产品目录,网站等等资料都带上。香港银行大趋势是直接...

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说句大实话,不要说汇丰银行了,就是香港本地的小银行现在都不轻易接了,都是要求买理财或者存款这些,资料要求的也多。

如果客户资质不错,国内公司,香港公司,合同流水报关单货运单发票业务证明地址证明,公司营业执照,产品目录,网站等等资料都带上。香港银行大趋势是直接真实做生意的客户,当然资质要不错的话可以建议客户去试一下。

最重要的,如果银行要求买理财,不要拒绝,可以商量少买点。

如果资质一般的话,还是建议找个代理吧,这个钱省不了,现在开户形势确实很严。
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离岸账户(Offshore Account)通常是指在本国以外的银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸账户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。详细了解离岸账户可查看这里:http://www.liankuaiche.com/question/2