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离岸账户

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离岸账户(Offshore Account)通常是指在本国以外的银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸账户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。详细了解离岸账户可查看这里:h...   查看全部

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花旗万里会可以算作基本户吗 离岸账户

匿名用户 发起了问题 • 12 小时前 • 1 人关注 • 57 次浏览

匿名用户
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离岸账户中前面的 OSA能去掉吗 离岸账户

请问离岸账户如OSA88888888888前面的OSA字母可以去掉吗?就只要字母看起来比较顺眼点,而且不会让客户觉得是离岸账户,大家有试过只给账户后面的数字给客户且能顺利收到款的吗?

永鑫机械 回复了问题 • 1 天前 • 7 人关注 • 26668 次浏览

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paypal可以通过义乌个体户结汇提现吗? 离岸账户

现在很多国际个人贸易都在使用Paypal收款平台,但是自从18年7月与连连中止合作之后,个人卡提现基本都是被退回的,paypal提现就变得困难了。其实大家只是不知道,在浙江义乌,办理一个个体工商户的执照,到银行申请外汇账户就可以进行提现操作了~不管是义乌人还是...

汇远小王 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 97 次浏览

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离岸账户被注销后还能再启用吗 离岸账户

xinsj 回复了问题 • 1 天前 • 3 人关注 • 198 次浏览

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马来西亚UOB银行 离岸账户

一手,可以国内面签或者视频开户。
有需要可以交流联系。

Kebei2020 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 97 次浏览

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FATF发布最新反洗钱“黑/灰名单”,离岸银行账户如何避免“踩雷”? 离岸账户 FATF

来源:宏杰集团 跨境投资圈(公众号ID:manivest1987)

一、18个国家或地区仍在FATF 黑/灰名单

近日,金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,下称“FATF”)发...

离岸小编 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 87 次浏览

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义乌个体户美金结汇有限制吗?有没有外汇管制? 离岸业务 结汇 离岸账户

中国对外汇管制很严格,每个账户每年只能结汇5万美金,***********这对于很多做外贸的人来说这点额度是远远不够的,义乌政府为了扶持电商行业的发展,针对这点2014年的3月份义乌工商局收到国税局的通知取消个体户税务取消个体商行美金结汇限制,这就意味着注册义...

美好的未来 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 114 次浏览

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FTE银行账号转账的时候需要加上FTE的字母吗 离岸账户

匿名用户 发起了问题 • 3 天前 • 1 人关注 • 105 次浏览

匿名用户
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稠州银行开设NRA离岸账户需要哪些手续? 结汇 离岸账户

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稠商银行NRA账户开户准备

通过简单的介绍,我们了解了浙江稠商银行的基本情况,以及银行特点,那么我们该如何开立浙江稠州商业银行NRA账户呢?首先我们需要准备以下资料:

1、特殊机构附码证申领

新注册公司先申请赋码,申请赋码需要提交公司注册证书...

美好的未来 发起了问题 • 3 天前 • 1 人关注 • 136 次浏览

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做外贸的客户开离岸账户有什么优势么? 离岸账户

一、不受外汇管制,资金可自由调拨
国内因政策因素每个人每年可操作外汇限制为5W美金以内,由于这个政策的限制,造成很多公司或外贸投资企业很多收款和付款的很多不便。跟国内相比,毗邻深圳的香港在外汇管制上相对自由,对企业和个人没有外汇管制,资金自由进出。香港是通往世...

奥盟国际商务 发起了问题 • 3 天前 • 1 人关注 • 153 次浏览

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如何避免离岸账户被查? 离岸账户

1、敏感国家的钱不要收(例如战乱国:伊朗,苏丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意,尽量建议不代收,避免影响账户安全。
2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。
3、不要大额资金整存,整取。
4、保持帐户有一定的存款,不能...

奥盟国际商务 发起了问题 • 3 天前 • 1 人关注 • 102 次浏览

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义乌个体户和离岸账户的功能区别供参考 离岸账户

义乌市是我国知名的外贸小市,是靠小商品起家的。2014年国家为了鼓励义乌跨境电商的进一步发展,在义乌试行了个体户结汇政策,取得良好反馈。在2015年确定下来了这个政策。义乌个体户结汇可无限制结汇美金、欧元、英镑、港币等公6个币种,并且还不受个人5万美金额度的限...

汇远小王 发起了问题 • 4 天前 • 1 人关注 • 121 次浏览

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义乌个体户与离岸账户的区别在哪? 离岸账户

第一从性质,离岸账户来说是公司性质的,抬头为某某公司 而义乌个体户是属于个人性质账户,抬头为注册人名字。

一般来说是用一个离岸账户来配合一个义乌个体户进行使用 大概路径就是 客户转账进入离岸账户,有离岸账户收汇后将美金转入义乌个体户所开设的美金账户,然后从义...

汇远小王 发起了问题 • 4 天前 • 1 人关注 • 98 次浏览

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义乌个体户收汇结汇的几种方案 离岸账户

什么是义乌个体户?主要适用于谁?
义乌个体户也不属于NRA,也不属于国内账户,他属于义乌独有的政策福利,主要是针对没有没有增值税发票的这群人[买单出口],因为义乌每个店面可能要与上百家供应商打交道,不可能每家工厂都能开票,国家为了支持义乌发展,特别允许这个城市...

汇远小王 发起了问题 • 4 天前 • 1 人关注 • 70 次浏览

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离岸账户收汇结汇会遇到哪些问题? 离岸账户

现在很多做外贸的朋友,遇到最大的一个麻烦就是国外客户把钱打到离岸账户上,怎么把离岸账户的钱转到国内个人账户或者公司账户上。

这是做外贸朋友最担心的一个问题。

下面我为大家一一讲解这个问题。

结汇对于公司来说也许问题不是很大,可以打款回国内的公司,或者是...

wx990242931 发起了问题 • 4 天前 • 1 人关注 • 97 次浏览

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经常看到有人问到 SOHO超过 5万美元额度上限如何结汇的问题。

今天借活动的机会就给大家分享下如何突破 一年5万美元 的结汇额度限制

现状:
SOHO 甚至包括小规模的贸易公司(如我之前上班的深圳某贸易公司)都是通过香港离岸公司来收取外汇的,

因此就会...

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客戶的公司註冊在哪裡,對銀行並不是最重要的,當然有些國家(例如以色列、北韓、緬甸等)是銀行普遍都會拒絕開戶的。每家銀行都有一份「高風險地區名單」,香港匯豐銀行當然也有,而BVI、BELIZE, CAYMANS, SAMOA等地區有列在清單內,不過,註冊在這些地...

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香港公司交不交税不是开不开账户能决定的,香港是按地域来源性征税,具体要看你业务发生的构成要素是不是在香港,如果业务发生的要素不在香港也可以申请离岸豁申请来免交利得税的。

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以下几点拙见:

1)国内银行的离岸账户,易受国内政策影响,不建议选择;

2)香港银行开户建议依次选择汇丰、恒生、渣打;

3)银行开户时,建议除了公司注册证书等必需资料,还可将业务合同或股东董事名下其他公司信息及任职公司的信息整理后一并带往;只为了证明是正...

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中间行英文Intermediary Bank,是指汇款过程中只承担资金划转角色的银行。用于国际汇款,中间行不是付款人或收款人的银行。

用过离岸账户及有过境外汇款经验的人都知道,在一般的国际汇款业务中由于存在境外中间行的扣费。因此普通境外汇出汇款无法全额到达收...

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上帝要你灭亡先让你疯狂
国内离岸银行都严查销户估计这是在很多人的预料之中了
不过浦发还算好吧,开户要求比平安严格很多。
不至于像平安这样从去年开户通知销户,一直到现在还有人陆续收到销户通知。

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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

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去银行开户,银行首先考虑的是客户能否给银行带来足够大的商业价值,会不会存在潜在风险,如果账户涉嫌洗钱等活动,银行会被起诉以及支付高额的罚款。2012年汇丰银行因防范洗钱不力支付了19亿美元的天价罚款。银行的目的是盈利,所以就不难解释银行拒绝客户开户或者销户的行...

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不可以。当香港公司注销后,公司须停止继续使用该离岸账户,同时需要主动去银行注销账户。当香港公司注销记录会被注册处登出公示后,银行会有特殊通道了解到这些情况,并将该离岸账户冻结。即使银行方面没有及时得知公司的注销情况,后续在使用账户时银行也可能直接要求提供公司周...

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不符合银行内控规定销户很正常。一般商业银行内部控制是指商业银行内部自觉主动地通过建立各种规章制度,以确保管理有效、资产安全,最终实现安全与效率的目标。为此,商业银行内控制度必须在银行内部保证国家有关法律法规和央行监管制度在各部门和各级人员中得到正确且充分地贯彻...

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敏感高风险国家和地区名单分三类。

一、高风险Ⅰ类国家和地区名单:
伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险Ⅱ类国家和地区名单:
利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪...

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想不被销户,就要提交关联公司等审核资料啊。
看这下面招行离岸账户重审资料 :

1.境内关联公司资料和关联关系证明资料(含地址证明资料)、关联公司和贵公司的经营及财务情况资料(合同、发票、货运单据、财务报表、银行对账单据等)、贵公司在存续文件正本(如最新的周年...

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您好,假如您的已被关闭的香港公司银行账户有银行流水,那注销依旧是要做账审计报税的。
香港公司注销条件:
1.公司从未营业或在申请注销前三个月已经结束营业
2.公司没有未还清的负债
3.已经收到税表的仍然需要填好交回香港税务局
4.在申办公司注销的过程中,仍然需...

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汇丰银行呢,买理财吗?据我所知汇丰银行目前不买理财是开不了的。

买理财的话这个价格稍贵,但也算不上离谱。不买理财楼主再考虑下。

现在其他银行开户费用随便都上万了。

楼上说开户不成功退款,代理没有损失。这个,代理都是走关系渠道开户的,就不说维护渠道是有成本...

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赞同来自: TeeVa 卓信天津Lisa bedog 130********

说句大实话,不要说汇丰银行了,就是香港本地的小银行现在都不轻易接了,都是要求买理财或者存款这些,资料要求的也多。

如果客户资质不错,国内公司,香港公司,合同流水报关单货运单发票业务证明地址证明,公司营业执照,产品目录,网站等等资料都带上。香港银行大趋势是直接...

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离岸账户(Offshore Account)通常是指在本国以外的银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸账户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。详细了解离岸账户可查看这里:http://www.liankuaiche.com/question/2