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离岸账户(Offshore Account)通常是指在本国以外的银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸账户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。详细了解离岸账户可查看这里:h...   查看全部

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交行离岸账户不能转私人账户了吗 交通银行 离岸账户

istong 回复了问题 • 9 小时前 • 3 人关注 • 82 次浏览

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离岸收入会被国内征税吗 离岸账户 离岸账户交税

maggieLim 回复了问题 • 1 天前 • 2 人关注 • 156 次浏览

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离岸账户被冻结 里面的钱怎么取出来? 离岸账户

maggieLim 回复了问题 • 1 天前 • 7 人关注 • 83251 次浏览

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香港账户如何避免被限制使用? 离岸账户 离岸账户使用

开设海外账户有什么优势?
1、资金调拨自由:在海外银行开立账户,可以从海外账户上自由调拨资金,不受国内外汇管制。

2、存款利率、品种不受限制:存款利率、品种不受境内监管限制,比境外银行同类存款利率优惠、存取灵活。特别是大额存款,可根据客户需要,在利率、期限等...

huanhai009 发起了问题 • 1 天前 • 2 人关注 • 77 次浏览

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离岸账户NRA和OSA具体怎么理解? 离岸账户 NRA账户

NRA账户和离岸账户OSA区别还是挺大的,最根本最容易的区别就是离岸账户NRA做的是境外账户,而离岸账户OSA做的是境内外汇账户。一起和盛世集团来了解一下离岸账户NRA和OSA具体怎么理解?

NRA和OSA的区别

1.NRA:境外机构境内账户NON-RE...

senseicr 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 101 次浏览

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永隆银行密码器可以在内地换吗? 离岸账户 招商永隆银行

gzzong 回复了问题 • 1 天前 • 2 人关注 • 77 次浏览

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注册离岸公司的特点以及注册要求 结汇 离岸公司 离岸账户

一.离岸公司的特点
1、不征税或税率很低,特别是所得税和资本利得税;

2、实行僵硬的银行或商务保密法,为当事人保密,不得通融;

3、外汇开放,毫无限制,资金来去自由;

4、拒绝与外国税务当局进行任何合作;

5、一般不定税收协定或只有很少的税收协定;

...

182******** 回复了问题 • 1 天前 • 2 人关注 • 1268 次浏览

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如何做到离岸账户不被清退? 离岸账户

现在离岸账户的开户要求越来越高,但是有些朋友的账户却会突然被关闭,让很多人始料不及。
毋庸置疑,银行方冻结银行账户,必然是对这些账户的收付款交易性质和资金来源产生怀疑,但让外贸人想不明白的是,为什么正常贸易的离岸账户也会被封?在此我们不可而知。我们唯一可以做的...

弗洛商务 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 89 次浏览

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NRA账户与OSA账户办理流程及介绍 NRA账户 离岸账户

NRA账户是指境外机构按规定在境内银行开立的外汇账户或人民币账户。
OSA账户是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户。
开户银行
NRA账户在境内任何中、外资银行都可以申请。
OSA账户只有在依法取得离岸银行经营业务资格...

匿名用户 回复了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 1169 次浏览

匿名用户
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对于外贸而言,离岸公司主要起到什么作用? 离岸账户 离岸公司 注册离岸公司

1.利用离岸地知名度提高企业形象和信誉,便于开拓国际市场或以国际品牌开拓国内市场香港公司的前店后厂模式。
2.提高出口退税速度和效率
3.避免出口收汇被占用
4.与生产企业结合,进行资本运作,成立三资企业,拥有进出口权
5.不动用资金赚取中间商利润
6.外汇资...

弗洛商务 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 51 次浏览

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中银香港的卡大陆能刷卡吗 离岸账户 中银香港

Sembang 回复了问题 • 2 天前 • 2 人关注 • 490 次浏览

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经常看到有人问到 SOHO超过 5万美元额度上限如何结汇的问题。

今天借活动的机会就给大家分享下如何突破 一年5万美元 的结汇额度限制

现状:
SOHO 甚至包括小规模的贸易公司(如我之前上班的深圳某贸易公司)都是通过香港离岸公司来收取外汇的,

因此就会...

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客戶的公司註冊在哪裡,對銀行並不是最重要的,當然有些國家(例如以色列、北韓、緬甸等)是銀行普遍都會拒絕開戶的。每家銀行都有一份「高風險地區名單」,香港匯豐銀行當然也有,而BVI、BELIZE, CAYMANS, SAMOA等地區有列在清單內,不過,註冊在這些地...

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香港公司交不交税不是开不开账户能决定的,香港是按地域来源性征税,具体要看你业务发生的构成要素是不是在香港,如果业务发生的要素不在香港也可以申请离岸豁申请来免交利得税的。

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赞同来自: Aileen mypjue wenghua baqiao 小蔡 GiYP 更多 »

以下几点拙见:

1)国内银行的离岸账户,易受国内政策影响,不建议选择;

2)香港银行开户建议依次选择汇丰、恒生、渣打;

3)银行开户时,建议除了公司注册证书等必需资料,还可将业务合同或股东董事名下其他公司信息及任职公司的信息整理后一并带往;只为了证明是正...

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中间行英文Intermediary Bank,是指汇款过程中只承担资金划转角色的银行。用于国际汇款,中间行不是付款人或收款人的银行。

用过离岸账户及有过境外汇款经验的人都知道,在一般的国际汇款业务中由于存在境外中间行的扣费。因此普通境外汇出汇款无法全额到达收...

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上帝要你灭亡先让你疯狂
国内离岸银行都严查销户估计这是在很多人的预料之中了
不过浦发还算好吧,开户要求比平安严格很多。
不至于像平安这样从去年开户通知销户,一直到现在还有人陆续收到销户通知。

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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

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去银行开户,银行首先考虑的是客户能否给银行带来足够大的商业价值,会不会存在潜在风险,如果账户涉嫌洗钱等活动,银行会被起诉以及支付高额的罚款。2012年汇丰银行因防范洗钱不力支付了19亿美元的天价罚款。银行的目的是盈利,所以就不难解释银行拒绝客户开户或者销户的行...

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赞同来自: Zero wzhen laite 离岸快车小编

不可以。当香港公司注销后,公司须停止继续使用该离岸账户,同时需要主动去银行注销账户。当香港公司注销记录会被注册处登出公示后,银行会有特殊通道了解到这些情况,并将该离岸账户冻结。即使银行方面没有及时得知公司的注销情况,后续在使用账户时银行也可能直接要求提供公司周...

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不符合银行内控规定销户很正常。一般商业银行内部控制是指商业银行内部自觉主动地通过建立各种规章制度,以确保管理有效、资产安全,最终实现安全与效率的目标。为此,商业银行内控制度必须在银行内部保证国家有关法律法规和央行监管制度在各部门和各级人员中得到正确且充分地贯彻...

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敏感高风险国家和地区名单分三类。

一、高风险Ⅰ类国家和地区名单:
伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险Ⅱ类国家和地区名单:
利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪...

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想不被销户,就要提交关联公司等审核资料啊。
看这下面招行离岸账户重审资料 :

1.境内关联公司资料和关联关系证明资料(含地址证明资料)、关联公司和贵公司的经营及财务情况资料(合同、发票、货运单据、财务报表、银行对账单据等)、贵公司在存续文件正本(如最新的周年...

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您好,假如您的已被关闭的香港公司银行账户有银行流水,那注销依旧是要做账审计报税的。
香港公司注销条件:
1.公司从未营业或在申请注销前三个月已经结束营业
2.公司没有未还清的负债
3.已经收到税表的仍然需要填好交回香港税务局
4.在申办公司注销的过程中,仍然需...

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说句大实话,不要说汇丰银行了,就是香港本地的小银行现在都不轻易接了,都是要求买理财或者存款这些,资料要求的也多。

如果客户资质不错,国内公司,香港公司,合同流水报关单货运单发票业务证明地址证明,公司营业执照,产品目录,网站等等资料都带上。香港银行大趋势是直接...

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现在办理香港公司任何相关业务 以及银行都需要填写KYC资料 。
提供公司董事股东个人证件以及相关资料证明 并签署名字。
银行会对要开账户的香港公司 成员进行监管 审核。
如审核不通过 账户是下不来的。
反洗钱和KYC都是来验证其真实性。

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离岸账户(Offshore Account)通常是指在本国以外的银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸账户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。详细了解离岸账户可查看这里:http://www.liankuaiche.com/question/2