首页 » 离岸问答 » 香港公司开户都要进行 KYC和AML吗?

最佳答案

5

Carmen

赞同来自: 离岸快车小编 wowfa iamleaving joyoyo 小蔡更多 »

现在办理香港公司任何相关业务 以及银行都需要填写KYC资料 。
提供公司董事股东个人证件以及相关资料证明 并签署名字。
银行会对要开账户的香港公司 成员进行监管 审核。
如审核不通过 账户是下不来的。
反洗钱和KYC都是来验证其真实性。
2020-09-04 15:14 添加评论
3

wowfa

赞同来自: hedax iamleaving joyoyo

KYC(了解您的客户)
意思是交易平台取得客户相关识别讯息的过程,若是不符合标准的用户,将无法使用平台所提供的服务。执法单位也可以依据平台所提供的讯息,作为犯罪活动的调查依据。说得白话一点,就是现在交易所会要求用户进行的实名认证。

AML(反洗钱)
代表反洗钱,是指为了防止有人通过非法交易而获得相关收入而订定的各种法规。

KYC/AML银行一直在进行。
2020-09-04 15:27 添加评论
3

在岸港

赞同来自: hedax iamleaving 小蔡

A:香港公司银行开户都要进行KYC和AML,在审核初期会对申请的香港公司进行初步审核,初步审核通过后再递交给银行进行审核,银行再后续会进行一次面谈及最终内部系统审核。
2020-09-07 10:32 添加评论
1

MAPAO

赞同来自: 离岸快车小编

香港银行KYC一直都很严格啊
2020-09-04 14:35 添加评论
0

sunme

赞同来自:

香港公司开户要AML/KYC声明
2021-01-25 23:11 添加评论
0

Emily司马移

赞同来自:

KYC:know your customer,意思是充分了解你的客户,即银行、信托、保险等金融机构在为客户提供服务时,对账户的实际持有人和实际收益人进行审查,以确认客户是否符合反洗钱法、反恐怖主义融资等方面的监管要求。
AML:Anti Money Laundering,指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐 怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的 来源和性质的洗钱活动,是一系列旨在防止将非法收入转化为合法收入、维护市场经济 秩序的政策及法律体系。
当前不论香港银行,还是任何地方的银行,在开户的时候都会进行反洗钱调查
2021-01-26 13:42 添加评论

要回答该问题请先登录注册