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平安银行离岸账户

平安银行离岸账户

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平安银行离岸账户要求香港公司提供审计报告 香港公司审计报告 香港公司审计 平安银行离岸账户 离岸账户 香港公司

现在国内平安银行离岸账户也要求香港公司提供审计报告吗?

Hood 回复了问题 • 2020-10-15 13:31 • 5 人关注 • 22383 次浏览

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平安银行离岸账户排查要多久? 平安银行离岸账户 离岸账户 平安银行

平安又抽风了离岸账户控制排查要多久?

boboy 回复了问题 • 2020-09-11 11:04 • 17 人关注 • 64597 次浏览

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江苏大厦平安银行离岸账户工作时间 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行 开设离岸账户

中午他们上班吗

牛小弟 回复了问题 • 2020-09-03 15:16 • 3 人关注 • 527 次浏览

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平安银行离岸账户有OSA字母吗? 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户

yafai 回复了问题 • 2020-08-31 09:37 • 4 人关注 • 59450 次浏览

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开香港公司账户时,中介的“陪同” “见证” “视频开户”有什么区别? 开设离岸账户 离岸账户 香港公司开户 香港公司 注册香港公司 视频开户 汇丰银行开户 汇丰银行 平安银行离岸账户

看了几个中介的网站,都有提供香港公司账户“陪同” “见证” “视频开户”,请问三者有什么区别?

畅盛商务 回复了问题 • 2020-08-19 15:15 • 6 人关注 • 58941 次浏览

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平安离岸账户如何设置微信动账提醒? 平安银行离岸账户 离岸账户

huren 回复了问题 • 2020-07-09 12:50 • 2 人关注 • 811 次浏览

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平安银行离岸账户密码输错24小时会解锁吗? 平安银行 离岸账户 平安银行离岸账户

达望 回复了问题 • 2020-05-26 14:11 • 3 人关注 • 1103 次浏览

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赞同来自: 王燕霞 二凡 xs1000 jxf chushuixiang 更多 »

平安银行开户不需要启动资金网点(深圳总行、中山、佛山、珠海、杭州、宁波、温州、广西、天津、北京、河南等)

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平安银行离岸账户登录密码忘记怎么办?平安银行网站上说得很清楚,企业自管理模式下,管理员密码遗失需要去开户分行查询,操作员密码遗失只需管理员登陆后在“客户服务——企业内部维护——操作员维护”中选中丢失密码的操作员并点击“重置密码”即可。银行托管模式下,操作员密码...

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赞同来自: 九王 lpy1403 David_T renlong

近期平安在清查离岸账户,入账可能是会慢一点。

平安官方客服回应如下:

受全球政治、经济等多重因素影响,国内外反洗钱工作形势正在发生巨大变化。为保障我行离岸客户的账户安全及相关权益,我行加强了离岸业务的反洗钱核查力度,可能会导致部分汇入及汇出汇款业务产生延时...

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以下为联合国制裁国家清单:

伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、...

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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

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平安银行高风险国家地区名单分三类

一、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗...

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一般认为,无论在离岸银行或在另外一种银行开户,自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外,银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此,每个...

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berb

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GSL

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P2B

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FDEC2010

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hh2355499818

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