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平安银行离岸账户

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平安银行境外汇款高风险国家有哪些? 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户

wenxu 回复了问题 • 2017-10-30 11:06 • 6 人关注 • 7238 次浏览

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避免离岸账户被注销终极方法 离岸账户 注销离岸账户 离岸账户注销 浦发银行离岸账户 平安银行离岸账户

相信近期开了国内离岸账户的朋友已经感受到了对离岸账户方面政策的收紧,要求填各种离岸账户开户尽职表单,某行的销户短信根本停不下来。

 网上流传这样内容,某行的

据悉,凡是以海外公司(香港,英国,岛屿公司)在中国平安银行(原深发展)开立离岸账户的客户需要注意:...

lynnh 回复了问题 • 2017-10-20 16:26 • 12 人关注 • 9585 次浏览

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平安银行离岸账户审核时间 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行 开设离岸账户

请问前辈,离岸公司在平安银行开设离岸账户要审核多长时间?

Sembang 回复了问题 • 2017-10-18 16:43 • 7 人关注 • 9633 次浏览

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macbook air 为什么不支持平安离岸银行? 离岸账户 离岸业务 平安银行离岸账户

YIUI 回复了问题 • 2017-10-16 12:57 • 3 人关注 • 4528 次浏览

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平安银行离岸账户需要激活吗? 平安银行 离岸账户 平安银行离岸账户

ru1971 回复了问题 • 2017-09-21 17:13 • 3 人关注 • 7575 次浏览

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防止洗钱欺诈,离岸账户禁止出租或借予他人使用 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行

平安离岸部通知

尊敬的离岸客户:

使用您的账户替他人办理收付会涉及洗钱和欺诈风险,为维护您的账户资金和信用安全,请不要将您的账户出租或借予他人使用。

如有疑问 请联系您的客户经理。

谢谢!

Leic 回复了问题 • 2017-09-18 16:41 • 2 人关注 • 4834 次浏览

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平安银行开户不需要启动资金网点(深圳总行、中山、佛山、珠海、杭州、宁波、温州、广西、天津、北京、河南等)

平安银行开户不需要启动资金网点(深圳总行、中山、佛山、珠海、杭州、宁波、温州、广西、天津、北京、河南等)
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平安银行离岸账户登录密码忘记怎么办?平安银行网站上说得很清楚,企业自管理模式下,管理员密码遗失需要去开户分行查询,操作员密码遗失只需管理员登陆后在“客户服务——企业内部维护——操作员维护”中选中丢失密码的操作员并点击“重置密码”即可。银行托管模式下,操作员密码...

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平安银行离岸账户登录密码忘记怎么办?平安银行网站上说得很清楚,企业自管理模式下,管理员密码遗失需要去开户分行查询,操作员密码遗失只需管理员登陆后在“客户服务——企业内部维护——操作员维护”中选中丢失密码的操作员并点击“重置密码”即可。银行托管模式下,操作员密码遗失要去开户行申请重置密码。

这密码都能忘记,说明你不常登录,也暴露出你们业务不怎样了吧,哈哈。

教楼主个设置密码又不容易忘记的方法,就是用你出生年月日(用农历)数字+1,比如:1981 01 19,加1后变为20921220 ,其中的好处你慢慢想。
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近期平安在清查离岸账户,入账可能是会慢一点。

平安官方客服回应如下:

受全球政治、经济等多重因素影响,国内外反洗钱工作形势正在发生巨大变化。为保障我行离岸客户的账户安全及相关权益,我行加强了离岸业务的反洗钱核查力度,可能会导致部分汇入及汇出汇款业务产生延时...

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近期平安在清查离岸账户,入账可能是会慢一点。

平安官方客服回应如下:

受全球政治、经济等多重因素影响,国内外反洗钱工作形势正在发生巨大变化。为保障我行离岸客户的账户安全及相关权益,我行加强了离岸业务的反洗钱核查力度,可能会导致部分汇入及汇出汇款业务产生延时。由此给您带来的不便,我们深表歉意。再次感谢您长期以来对我行的信任和支持!
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以下为联合国制裁国家清单:

伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、...

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以下为联合国制裁国家清单:

伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等
另外,有部份政局不稳定,内乱的地区或国家,未在其列,但银行也会关注。

凡是以离岸公司(香港,英国,岛屿公司)在中国平安银行(原深发展)开立离岸账户的客户需要注意:
  1. 如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户.
  2. 如您公司法人或股东为国际及美国制裁国家人士,会被银行主动销户.
  3. 您的账户内发生交易方为被国际及美国制裁国家,同样会被冻结账户,并注销.
  4. 如果您当年在开户时,没有被银行分配到指定开户经理的(这点属历史问题,没道理可说),账户会被冻结(无法出入资金), 直至被银行指定到开户经理.
  5. 公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户.

所以,请所有平安银行开户的朋友注意,请第一时间联络您的开户行,如无法电话联络,请直接前往您的平安开户银行,咨询并确定您的账户是否正常可以使用,以免造成重大损失(属第4点客户特别要注意)。

注意,以上信息均不是银行正式通告,只是由我司整理并发出,希望能够帮助到需要帮助的各位。
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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种类
离岸网银的汇出汇款
公转私
收款人为私人,境内汇款当日同一客户汇出的交易笔数达到三笔时,汇出受限,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境内汇款金额在等值4.5万美金以上,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境外汇款全部落地审核
境外

二、针对上表中业务,烦请按照汇款用途提供相关资料,明细见《附表二》。

附表二:
汇款用途(汇款附言)
分行需核实客户资料
职工报酬
雇佣合同、收入证明
佣金
协议或合同
货款、样品费、投资款、运费
核实汇款涉及的个人账户是否是贸易性质账户,例如个体工商账户,如是贸易性质账户,可以受理。
咨询费、服务费(包括律师费、会计费等)
如经审核收款人账户为注册律师所、注册会计楼,汇款用途相符,应可受理。
学费、教育费用
学费缴费证明
捐赠
经公证的捐赠协议或合同,捐赠需符合国家规定
赡家款
直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、给付人相关收入证明,如银行存款证明,个人收入纳税凭证等。
遗产继承收入
遗产继承法律文书或公证书
保险外汇收入
保险合同或保险经营机构的付款证明,投保外汇保险需符合国家规定。
专有权利使用和特许收入
付款证明、协议或合同
境外投资收益
境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明。
其他
相关证明、支付凭证

各位平安离岸网银业务客户广而告之。
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平安银行高风险国家地区名单分三类

一、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗...

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平安银行高风险国家地区名单分三类

一、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。

三、高风险3类国家和地区名单:
黎巴嫩、俄罗斯、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国。
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一般认为,无论在离岸银行或在另外一种银行开户,自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外,银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此,每个...

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一般认为,无论在离岸银行或在另外一种银行开户,自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外,银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此,每个银行都有自己的检查机制:

1、 有的银行要求提供部分交易的证明文件(比如,交易的10-15%)。
2、 有的银行开户时要求表明潜在承包商的最高数量,提供他们的信息,然后给这种承包商汇款会自动进行,而其他交易要另提供原始文件。
3、 银行一般特别关注巨额汇款或同样承包商之间的频繁交易。

因此,要做好心理准备,银行会随时要求证明文件。
如果不提供被要求的信息,账户可能遭到临时冻结。
那么如果,客户无法满足银行的要求,银行1-3个月内会关闭账户。
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