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平安银行离岸账户黑名单国家

离岸快车的前辈谁有具体的黑名单?分享一下,谢谢!
2015-01-12 14:39 添加评论

最佳答案

5

P2B

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以下为联合国制裁国家清单:

伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等
另外,有部份政局不稳定,内乱的地区或国家,未在其列,但银行也会关注。

凡是以离岸公司(香港,英国,岛屿公司)在中国平安银行(原深发展)开立离岸账户的客户需要注意:
  1. 如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户.
  2. 如您公司法人或股东为国际及美国制裁国家人士,会被银行主动销户.
  3. 您的账户内发生交易方为被国际及美国制裁国家,同样会被冻结账户,并注销.
  4. 如果您当年在开户时,没有被银行分配到指定开户经理的(这点属历史问题,没道理可说),账户会被冻结(无法出入资金), 直至被银行指定到开户经理.
  5. 公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户.

所以,请所有平安银行开户的朋友注意,请第一时间联络您的开户行,如无法电话联络,请直接前往您的平安开户银行,咨询并确定您的账户是否正常可以使用,以免造成重大损失(属第4点客户特别要注意)。

注意,以上信息均不是银行正式通告,只是由我司整理并发出,希望能够帮助到需要帮助的各位。
2015-01-12 15:24 添加评论
2

foress80

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更新平安的

1、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

2、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。

3、高风险3类国家和地区名单:
黎巴嫩、俄罗斯、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国。
2016-05-19 16:11 添加评论
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造船工人

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目前知道的黑名单:巴尔干(BALKANS)、白俄罗斯(BELARUS)、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、津巴布韦、俄罗斯、乌克兰。
2015-01-12 14:44 添加评论
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atlantis818

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俄罗斯也被制裁??
2015-01-12 15:56 添加评论
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BBbepe

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想不到老毛子也在列,是美国干的吧。
2015-01-13 13:31 添加评论
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goocoo

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收藏
2015-01-14 11:15 添加评论
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Q7young

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马克
2015-01-21 17:14 添加评论
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Elek 手机版

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跟这些国家有交易过可能离岸账户会被注销。
2015-02-06 09:19 添加评论
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whh

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警惕跟这些国家交易
2015-03-20 17:38 添加评论
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joelu

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以下为联合国制裁国家清单:
伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等。

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等。
请问确定这些是平安银行发布的受制裁国家名单吗
2015-04-26 02:16 添加评论
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momo

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平安银行敏感国家交行也适用的吧
2015-05-12 23:10 添加评论
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dogz

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看ofac 黑名单
2015-07-27 08:42 添加评论
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dongwu

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用离岸账户的要时刻关注收汇的敏感国家清单啊
建议离岸快车编辑置顶这份清单。
2016-05-19 17:36 添加评论
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思则通

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平安银行涉及高风险国家汇款都退回
2018-06-27 11:34 添加评论
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deline

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阿联酋汇款到离岸账户也查得很严,因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款,阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料,什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。
2021-07-02 12:04 添加评论

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