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有什么办法让平安银行冻结骗子的离岸账户吗? 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行

一国外客户跟我们吐苦水,说他们被一名中国中间商骗了9千多块钱没发货,钱是汇到平安银行的离岸账户的,现在联系不到客户了。

yanzi 回复了问题 • 2022-06-09 15:50 • 6 人关注 • 67171 次浏览

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香港离岸公司开户平安问题!急!谢谢! 离岸账户 开设离岸账户 香港公司开户 平安银行 平安银行离岸账户 香港公司

广州开平安户不是需存5万元吗?怎么变为5万美金或50万了呢?请前辈们告知下

huren 回复了问题 • 2022-05-21 19:53 • 8 人关注 • 62605 次浏览

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平安银行开通离岸账户要求 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户 开设离岸账户

香港公司、其它离岸法域离岸公司开设平安银行离岸账户要求

香港公司开设平安银行离岸账户需要提交文件资料如下:
商业登记证 公司注册证明书 最近一期的周年申报表(成立一年以内的公司可免) FORM X表格或D1、D2、D3表格或NC1表格 公司组织大纲或章程 各...

dong123 回复了问题 • 2022-05-19 17:03 • 4 人关注 • 66159 次浏览

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平安银行离岸账户拒收俄罗斯汇款投诉 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户

各位离岸快车朋友请注意,平安银行离岸账户接收俄罗斯汇款被拒收的话就向银监会投诉。
跟你们交易的是正规的俄罗斯公司你们出货时所写的收货方跟汇款方是同一个公司名你们有跟俄罗斯签订正式的交易合同
如果平安银行拒绝接收此笔交易的汇款,你们可以要求平安银行提供拒绝理由的...

YIUI 回复了问题 • 2022-05-17 13:36 • 25 人关注 • 111943 次浏览

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平安离岸美金账户还可以打款到个人账户吗 离岸账户 平安银行

BG6 回复了问题 • 2022-05-07 10:29 • 2 人关注 • 2551 次浏览

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现在广州平安银行开离岸账户有什么要求? 平安银行 离岸账户 开设离岸账户 平安银行离岸账户

请问现在广州平安银行开离岸账户有什么要求?是香港公司开户,要不要5万万启动金?

lingz82 回复了问题 • 2022-05-06 20:42 • 6 人关注 • 64300 次浏览

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平安银行离岸账户可以接受境外人民币汇款吗? 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行

Ryan_ban 回复了问题 • 2022-05-05 10:57 • 7 人关注 • 64537 次浏览

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平安银行离岸账户的钱怎么结汇? 离岸账户 结汇 离岸账户结汇 平安银行

易结汇sunny 回复了问题 • 2022-04-29 11:09 • 7 人关注 • 65920 次浏览

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平安离岸帐户被注销了 平安银行 平安银行离岸账户 离岸账户

开了平安银行离岸账户近一年,但是一直没收款,被注销了...
我香港公司有在汇丰开本地账户和平安离岸账户,发收款账户给客户都同时发这两个,但国外客户都是选择将款汇到汇丰的账户...这账户就这样没了,我也无话可说。

cuiersu99 回复了问题 • 2022-04-22 11:59 • 7 人关注 • 60364 次浏览

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平安银行离岸账户转账招商银行个人账户手续费 离岸账户 离岸账户汇款 平安银行 平安银行离岸账户 离岸账户转账

有离岸快车的朋友试过平安银行离岸账户转账招商银行个人账户么,手续费具体是怎么收的,如果3万美元分几批次转过去一共大概要多少手续费?

buken 回复了问题 • 2022-04-22 01:08 • 2 人关注 • 66858 次浏览

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赞同来自: 王燕霞 二凡 xs1000 jxf chushuixiang 更多 »

平安银行开户不需要启动资金网点(深圳总行、中山、佛山、珠海、杭州、宁波、温州、广西、天津、北京、河南等)

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赞同来自: rose1984 Cloud plad81 peterpaul

平安银行离岸账户登录密码忘记怎么办?平安银行网站上说得很清楚,企业自管理模式下,管理员密码遗失需要去开户分行查询,操作员密码遗失只需管理员登陆后在“客户服务——企业内部维护——操作员维护”中选中丢失密码的操作员并点击“重置密码”即可。银行托管模式下,操作员密码...

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赞同来自: 九王 lpy1403 David_T renlong

近期平安在清查离岸账户,入账可能是会慢一点。

平安官方客服回应如下:

受全球政治、经济等多重因素影响,国内外反洗钱工作形势正在发生巨大变化。为保障我行离岸客户的账户安全及相关权益,我行加强了离岸业务的反洗钱核查力度,可能会导致部分汇入及汇出汇款业务产生延时...

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赞同来自: cycy loc goocoo koko MC360 更多 »

以下为联合国制裁国家清单:

伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、...

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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

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平安银行高风险国家地区名单分三类

一、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗...

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