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平安银行离岸账户需要激活吗? 平安银行 离岸账户 平安银行离岸账户

ru1971 回复了问题 • 1 天前 • 3 人关注 • 2860 次浏览

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防止洗钱欺诈,离岸账户禁止出租或借予他人使用 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行

平安离岸部通知

尊敬的离岸客户:

使用您的账户替他人办理收付会涉及洗钱和欺诈风险,为维护您的账户资金和信用安全,请不要将您的账户出租或借予他人使用。

如有疑问 请联系您的客户经理。

谢谢!

Leic 回复了问题 • 4 天前 • 2 人关注 • 96 次浏览

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平安离岸账户能收埃及的汇款吗 平安银行 平安银行离岸账户 离岸账户

mengqing 回复了问题 • 2017-09-15 16:37 • 4 人关注 • 202 次浏览

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接到平安银行离岸账户销户短信 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户

平安银行发来短信说,您的离岸账户未能达到我行内控合规要求。。。新年刚上班就这样无情的把我离岸账户注销了。。。什么狗屁内控合规要求啊

ROLAN 回复了问题 • 2017-09-14 09:54 • 12 人关注 • 7283 次浏览

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平安银行离岸账户 能收到巴基斯坦的汇款吗? 平安银行 平安银行离岸账户 离岸账户

baogezhu 回复了问题 • 2017-09-13 15:48 • 2 人关注 • 139 次浏览

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平安离岸账户要销户了 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户 离岸账户注销

平安银行打电话告知因离岸账户没有达到规定的一系列标准,不能继续使用,月底前转出账户内所有美金办理销户…打电话问过客户经理了,他们一点办法都没,说是按总行的电文办事通知我们。清理销户对象是日均余额不足1000美金的账户,可是他们之前一直没有明文和口头跟我讲过有这...

mdwo 回复了问题 • 2017-08-07 14:57 • 7 人关注 • 4035 次浏览

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离岸账户怎么收被制裁国家的汇款? 平安银行 平安银行离岸账户 离岸账户

最近有笔伊拉克的汇过来,金额算是蛮大的,开始汇到平安离岸账户平安说不能接收伊拉克的款,要退回去,请问还有什么方法可以收伊拉克的汇款?

BHBH 回复了问题 • 2017-07-10 16:57 • 9 人关注 • 5939 次浏览

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赞同来自: 王燕霞 二凡 xs1000 jxf chushuixiang 更多 »

平安银行开户不需要启动资金网点(深圳总行、中山、佛山、珠海、杭州、宁波、温州、广西、天津、北京、河南等)

平安银行开户不需要启动资金网点(深圳总行、中山、佛山、珠海、杭州、宁波、温州、广西、天津、北京、河南等)
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平安银行离岸账户登录密码忘记怎么办?平安银行网站上说得很清楚,企业自管理模式下,管理员密码遗失需要去开户分行查询,操作员密码遗失只需管理员登陆后在“客户服务——企业内部维护——操作员维护”中选中丢失密码的操作员并点击“重置密码”即可。银行托管模式下,操作员密码...

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平安银行离岸账户登录密码忘记怎么办?平安银行网站上说得很清楚,企业自管理模式下,管理员密码遗失需要去开户分行查询,操作员密码遗失只需管理员登陆后在“客户服务——企业内部维护——操作员维护”中选中丢失密码的操作员并点击“重置密码”即可。银行托管模式下,操作员密码遗失要去开户行申请重置密码。

这密码都能忘记,说明你不常登录,也暴露出你们业务不怎样了吧,哈哈。

教楼主个设置密码又不容易忘记的方法,就是用你出生年月日(用农历)数字+1,比如:1981 01 19,加1后变为20921220 ,其中的好处你慢慢想。
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赞同来自: 九王 lpy1403 David_T renlong

近期平安在清查离岸账户,入账可能是会慢一点。

平安官方客服回应如下:

受全球政治、经济等多重因素影响,国内外反洗钱工作形势正在发生巨大变化。为保障我行离岸客户的账户安全及相关权益,我行加强了离岸业务的反洗钱核查力度,可能会导致部分汇入及汇出汇款业务产生延时...

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近期平安在清查离岸账户,入账可能是会慢一点。

平安官方客服回应如下:

受全球政治、经济等多重因素影响,国内外反洗钱工作形势正在发生巨大变化。为保障我行离岸客户的账户安全及相关权益,我行加强了离岸业务的反洗钱核查力度,可能会导致部分汇入及汇出汇款业务产生延时。由此给您带来的不便,我们深表歉意。再次感谢您长期以来对我行的信任和支持!
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以下为联合国制裁国家清单:

伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、...

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以下为联合国制裁国家清单:

伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等
另外,有部份政局不稳定,内乱的地区或国家,未在其列,但银行也会关注。

凡是以离岸公司(香港,英国,岛屿公司)在中国平安银行(原深发展)开立离岸账户的客户需要注意:
  1. 如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户.
  2. 如您公司法人或股东为国际及美国制裁国家人士,会被银行主动销户.
  3. 您的账户内发生交易方为被国际及美国制裁国家,同样会被冻结账户,并注销.
  4. 如果您当年在开户时,没有被银行分配到指定开户经理的(这点属历史问题,没道理可说),账户会被冻结(无法出入资金), 直至被银行指定到开户经理.
  5. 公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户.

所以,请所有平安银行开户的朋友注意,请第一时间联络您的开户行,如无法电话联络,请直接前往您的平安开户银行,咨询并确定您的账户是否正常可以使用,以免造成重大损失(属第4点客户特别要注意)。

注意,以上信息均不是银行正式通告,只是由我司整理并发出,希望能够帮助到需要帮助的各位。
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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种类
离岸网银的汇出汇款
公转私
收款人为私人,境内汇款当日同一客户汇出的交易笔数达到三笔时,汇出受限,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境内汇款金额在等值4.5万美金以上,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境外汇款全部落地审核
境外

二、针对上表中业务,烦请按照汇款用途提供相关资料,明细见《附表二》。

附表二:
汇款用途(汇款附言)
分行需核实客户资料
职工报酬
雇佣合同、收入证明
佣金
协议或合同
货款、样品费、投资款、运费
核实汇款涉及的个人账户是否是贸易性质账户,例如个体工商账户,如是贸易性质账户,可以受理。
咨询费、服务费(包括律师费、会计费等)
如经审核收款人账户为注册律师所、注册会计楼,汇款用途相符,应可受理。
学费、教育费用
学费缴费证明
捐赠
经公证的捐赠协议或合同,捐赠需符合国家规定
赡家款
直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、给付人相关收入证明,如银行存款证明,个人收入纳税凭证等。
遗产继承收入
遗产继承法律文书或公证书
保险外汇收入
保险合同或保险经营机构的付款证明,投保外汇保险需符合国家规定。
专有权利使用和特许收入
付款证明、协议或合同
境外投资收益
境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明。
其他
相关证明、支付凭证

各位平安离岸网银业务客户广而告之。
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