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平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息

平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息,否则入不了账。。
2015-03-16 17:29 添加评论
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wyp

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最近各银行要在人工审查离岸账户,主要就是反洗钱核查,基本上离岸账户每笔交易都要人工核查。有被美国、欧盟制裁的国家客户要小心。
2015-03-16 17:31 添加评论
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infan

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楼主没收到通知么??
根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。

联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、赛拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)
美国制裁国家清单:巴尔干(BALKANS)、白俄罗斯(BELARUS)、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、津巴布韦...
2015-03-16 17:43 添加评论
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HBA

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涉及被制裁国家交易会被销户
2015-03-17 10:09 添加评论
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sky66

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制裁国家打到离岸账户不可以接收
2017-11-21 23:39 添加评论

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