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福建省 福州市 商务/采购/贸易 主页访问量: 3074 次访问
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楼主没收到通知么？？ 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金...
有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑 如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项
开立了银行账户，而且有进出款项，那就要迟到做账审计报税了，而且不可以零报税。
在内地设立子公司应该是要至少设置一名监事的。
这肯定需要备案吧
8824 次浏览 • 4 个关注 • 2020-06-03 17:48
41737 次浏览 • 2 个关注 • 2018-03-22 09:16
99504 次浏览 • 31 个关注 • 2014-03-04 01:13
2023-03-20 16:42 swing 回复了问题, 平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息
2023-03-20 16:41 swing 回复了问题, 离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？
2021-07-05 14:50 swing 回复了问题, 香港公司银行账户有进出账就要做账报税吗?
2021-07-05 14:45 swing 回复了问题, 香港公司在内地成立子公司需要监事人吗
2018-03-07 17:20 swing 回复了问题, VIE架构，投资人成立BVI公司，是否需要备案。
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