离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？

最近有笔伊拉克的汇过来，金额算是蛮大的，开始汇到平安离岸账户平安说不能接收伊拉克的款，要退回去，请问还有什么方法可以收伊拉克的汇款？

平安银行平安银行离岸账户离岸账户

2015-08-10 17:18 添加评论

9 个回答

赞同来自: 小快车

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑
如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项

2023-03-20 16:41 添加评论

FEIYU

赞同来自: sazy

直接从伊拉克汇到平安离岸账户肯定不可能的，给胆给平安银行都不敢入账，让客户从第三国汇。还有像伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚这些国家，基本都别想能汇入平安离岸账户。国内其它几家离岸银行估计也不敢收。

2015-08-10 17:22 添加评论

bao131

伊拉克汇离岸账户？还是通过第三国银行汇进来吧。

2015-08-10 18:02 添加评论

jamie

通过迪拜汇

2015-08-11 10:14 添加评论

Bunny_80

现在离岸账户都不敢接受伊拉克和伊朗的汇款吧，遇到这种事真的很无奈。通过其他国家中转或许是个办法，听说他们那边基本都是从阿联酋等其它中东地区汇款过来。客户肯定比较了解的，估计他想拖下款吧。

2015-08-11 10:31 添加评论

kicy123

伊拉克在黑名单中

2015-10-27 15:51 添加评论

koeywai

到阿联酋汇

2016-09-02 09:52 添加评论

BHBH

银行不入账

2017-07-10 16:57 添加评论

xnixni

不要直接收被经济制裁国家的汇款，否则会离岸账户被排查。

2022-03-02 11:45 添加评论

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