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如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款,建议你叫客户在第三国如迪拜汇款,规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
智利不是高风险国家。影响离岸账户收不到款有多种因素,有时候该国家地区在银行高风险国家地区名单中,还是可以入账的。具体为什么没收到款一定要跟银行核实了解清楚。答
这些是交通银行离岸账户高风险国家答
不同地区的银行也会有不同的政策,比如俄罗斯,台湾的银行就可以收,但是新加坡的银行就不收,而国内完全没有限制, 银行都会有自己的敏感国家地区名单,如果是制裁国家,那直接关户,如果是高风险国家,那银行也有可能让你提供充分的交易资料,然后正常入账 如果不确定,建议先答
最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单: 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。 2、高风险2类国家和地区名单: 利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
楼主没收到通知么?? 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金答
平安浦发交行广发都在整顿,国内离岸银行一个都少不了。答
被美国经济制裁的国家都不能收答
收敏感国家美元前提前知会银行答
离岸账户接收敏感地区汇款一般都会退回给客户的。答
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