输入关键字进行搜索
搜索:
提问
登录 注册
Q7young
赞同来自:
den
要回答该问题请先登录或注册
制裁国家汇款不入账的，也汇不到，美国中间银行会卡住调查。答
一般银行都禁涉办理ofac制裁名单业务答
智利不是高风险国家。影响离岸账户收不到款有多种因素，有时候该国家地区在银行高风险国家地区名单中，还是可以入账的。具体为什么没收到款一定要跟银行核实了解清楚。答
香港离岸账户被冻结,未到账的钱会被退回。答
这些是交通银行离岸账户高风险国家答
sha 共同承担答
有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑 如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项答
楼主没收到通知么？？ 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
离岸账户美金转账要经过中间行的，快的话资金会在5个工作日内退回原账户里面，慢的话中间行卡住半个月到一个月才退回都有可能。答
政策更新！对外投资新规施行，优化ODI备案办理流程
随着国内企业出海布局、境外投资需求持续攀升，为进一步优化跨境营商环境、激发市场主体对外投资活力，2026年新版对外投资O...
注册香港公司代理机构评测：从TCSP资质到全流程服务横向对比
香港特区政府公司注册处2025年度官方统计数据显示：全年新成立本地及迁册香港公司合计195343家，同比增幅34.7%，...
老板同时申请香港和新加坡账户，资料能不能共用一套？
离岸快车编辑部回答：关于“老板同时申请香港和新加坡账户，资料能不能共用一套？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。...
跨境卖家有多个店铺，银行账户是否要一店一账户？
离岸快车编辑部回答：关于“跨境卖家有多个店铺，银行账户是否要一店一账户？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。境外...
境外账户付款用途写错了，后续复核如何补充说明？
离岸快车编辑部回答：关于“境外账户付款用途写错了，后续复核如何补充说明？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。账户...
香港银行开户代理机构有哪些？2026年合规门槛、骗局警示与十大专业机构评测
2026年，香港银行开户的政策环境正在经历深刻变革。 香港金融管理局于2026年6月6日明确表示，银行业界已全面落实最新...
银行开户问行业风险，跨境卖家如何做合规说明？
离岸快车编辑部回答：关于“银行开户问行业风险，跨境卖家如何做合规说明？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。银行会...
多币种账户发生频繁换汇时，账户开通后怎样降低复核压力？
离岸快车编辑部回答：关于“多币种账户发生频繁换汇时，账户开通后怎样降低复核压力？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻...
离岸账户用于收广告联盟收入，平台报表怎么对应？
离岸快车编辑部回答：关于“离岸账户用于收广告联盟收入，平台报表怎么对应？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。账户...
