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xiaotong
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圣西罗
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其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答
离岸账户接收敏感地区汇款一般都会退回给客户的。答
这些是交通银行离岸账户高风险国家答
有人回复说转款的方式来操作,这在银行那里也是不容易通过的,因为有洗钱的嫌疑 如果您的款项不是和以下业务有关:网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易,同时汇款方不是伊朗和北朝鲜,也非政治人物,那可以在塞浦路斯银行开户 并且接收款项答
动动手指登录离岸网银就可以申请的答
楼主没收到通知么?? 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金答
如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款,建议你叫客户在第三国如迪拜汇款,规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
平安浦发交行广发都在整顿,国内离岸银行一个都少不了。答
收敏感国家美元前提前知会银行答
埃塞俄比亚不是被美国或联合国列入的受经济制裁国家,但是这个《最新制裁国家名单及分类 http://www.liankuaiche.com/question/62324》中有埃塞俄比亚,被列为第三类高风险国家。这分名单貌似是平安银行出的。答
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