埃塞俄比亚是不是受制裁国家？离岸账户收款会不会有影响？

离岸账户

2016-05-19 09:26 添加评论

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istong

埃塞俄比亚不是受经济制裁国家。

2016-05-19 10:56 添加评论

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loming

埃塞俄比亚不是被美国或联合国列入的受经济制裁国家，但是这个《最新制裁国家名单及分类 http://www.liankuaiche.com/question/62324》中有埃塞俄比亚，被列为第三类高风险国家。这分名单貌似是平安银行出的。

2016-05-19 14:25 添加评论

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交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家问

这些是交通银行离岸账户高风险国家答
离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

楼主没收到通知么？？根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
交通银行离岸账户提示制裁国家名单无法登陆问

平安浦发交行广发都在整顿，国内离岸银行一个都少不了。答
离岸账户如果收了受制裁的国家的美元会被销户吗?问

收敏感国家美元前提前知会银行答
离岸账户收不到ofac制裁国家的美金,会退回客户账户吗问

离岸账户接收敏感地区汇款一般都会退回给客户的。答
平安银行离岸账户退款被制裁国家要多久到账？问

离岸帐户拒绝入账退款这就要耐心等了，最快的话大概也要10几天吧，如果是卡的中间银行退款时间无法估计。答
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必须有。答
招行离岸账户可以办理OFAC制裁国家的业务吗?问

制裁国家汇款不入账的，也汇不到，美国中间银行会卡住调查。答

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