交通银行离岸账户提示制裁国家名单无法登陆

是不是因为之前交行离岸账户收到过被制裁国家的汇款吗，现在点不进去怎么办？

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2015-08-12 09:20 添加评论

4 个回答

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annayu

现在国内离岸银行基本都禁止办理涉OFAC制裁名单业务的

2015-08-12 09:21 添加评论

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hfeiwu

https :// ebank.95559.com.cn/corporbank/logon.jsp
怎么可能进不去，你没点“接受并同意”那个按钮吧，点接受同意就可以进入主页面的。

2015-08-12 09:26 添加评论

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luolaa

昨天就听朋友说交通银行离岸网银显示制裁名单无法使用了

2015-08-12 11:06 添加评论

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qifeng

平安浦发交行广发都在整顿，国内离岸银行一个都少不了。

2015-08-12 11:37 添加评论

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交通银行离岸账户提示的制裁名单关不了问

可能是你浏览器有问题，直接关掉浏览器再登录看看。答
交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家问

这些是交通银行离岸账户高风险国家答
交通银行离岸账户，智利属于制裁名单吗?问

1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、答
交通银行离岸账户无法登陆问

周末经常维护，没提示账户被冻结一般没事。答
交行离岸账户制裁国家名单有捷克吗？问

捷克是欧盟成员国，也是北约成功国。怎么可能是被制裁国家。。。答
离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
交通银行离岸账户哪些国家是黑名单?问

所谓的黑名单其实就是被美国或联合国制裁的国家，大概是这些：伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等。答
平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

楼主没收到通知么？？根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
交行离岸账户禁止办理涉OFAC制裁名单业务的通知问

其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答

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