交通银行离岸账户哪些国家是黑名单?

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2015-10-10 00:49 添加评论

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Zaccs

赞同来自: R_Chou 、dehong

所谓的黑名单其实就是被美国或联合国制裁的国家，大概是这些：伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等。

2015-10-10 00:53 添加评论

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阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
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这些是交通银行离岸账户高风险国家答
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平安浦发交行广发都在整顿，国内离岸银行一个都少不了。答
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对啊，现在外币账户开不了，资金流都断了，接着物流少了，票流也管得严，业务如何开展？听说目前广东大湾区范围的汇丰支行，有提供开离岸账户，免预存款，但是要求股东在国内有关联公司，当然流水也有一定要求了，我们可以帮忙预约的。有意可以联系我们，登尼特-日聪，广州市答
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银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体比如俄罗答
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