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离岸账户收汇敏感国家清单

各位离岸网前辈,你们谁有最新的离岸账户收汇敏感国家清单啊?求分享,谢谢!
2016-04-19 17:17 添加评论

最佳答案

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七悦

赞同来自: ailsy 静心听雨 Ronnie rong78 jofmaz Varala更多 »

敏感高风险国家和地区名单分三类。

一、高风险Ⅰ类国家和地区名单:
伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险Ⅱ类国家和地区名单:
利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、伊拉克、南苏丹、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。

三、高风险Ⅲ类国家和地区名单:
俄罗斯、黎巴嫩、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、黎巴嫩、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国。
2016-04-19 20:03 添加评论
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ailsy

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这么多国家在敏感名单中太不可思议了。
2016-04-20 02:28 添加评论
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szjt10000

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离岸账户收汇敏感国家清单
2016-04-20 10:40 添加评论
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陆家嘴少年

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这个名单国内的银行都适用吗
2016-04-20 15:26 添加评论
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jiaodian

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@七悦
敏感高风险国家和地区名单分三类。

一、高风险Ⅰ类国家和地区名单:
伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险Ⅱ类国家和地区名单:
利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、伊拉克、南苏丹、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。

三、高风险Ⅲ类国家和地区名单:
俄罗斯、黎巴嫩、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、黎巴嫩、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国。
好多国家进入离岸账户黑名单啊
2016-04-27 09:36 添加评论
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mojay

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七悦发的应该是平安银行离岸账户风险国家列表,ofac制裁名单没有那么多。
2016-04-27 09:52 添加评论
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didi

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平安银行离岸账户收汇敏感国家清单
2016-05-05 17:43 添加评论
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笑湾了

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Mark。国际贸易国际收支敏感国家和地区。
2016-06-14 23:28 添加评论
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Mogam

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敏感国家和地区 清单
2016-07-15 15:42 添加评论
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TOPA 手机版

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外汇高危国家名单
2018-08-10 00:47 添加评论
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Emily司马移

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银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类:
第一类:受联合国和/或美国制裁的国家
包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的,国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。

第二类:受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体
比如俄罗斯。最近几年,美国和欧盟联起手来对俄罗斯的诸多行业采取了一系列制裁措施,如国防、金融和能源等。

第三类:未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家
例如阿联酋、沙特、土耳其等。由于来自这些国家的美元付款,涉嫌为高风险组织(如ISIS)提供金融服务,国内的一些银行为避免不必要的麻烦,会主动进行核查。

第四类:未受制裁但高风险国家
例如巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉等,这些国家与涉恐组织有着剪不断理还乱的关系,与美国的关系也一直走在试探的边缘,国内银行对这些国家的汇款也是比较严谨的。

安全起见,不确定的时候还是先问一下银行
2020-07-21 17:01 添加评论
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iGregory

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这个应该是比较新的http://www.liankuaiche.com/question/58980
2016-04-19 17:48 添加评论

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