最佳答案
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以下为联合国制裁国家清单：
凡是以离岸公司(香港,英国,岛屿公司)在中国平安银行(原深发展)开立离岸账户的客户需要注意：
所以,请所有平安银行开户的朋友注意,请第一时间联络您的开户行,如无法电话联络,请直接前往您的平安开户银行,咨询并确定您的账户是否正常可以使用,以免造成重大损失(属第4点客户特别要注意)。
注意，以上信息均不是银行正式通告，只是由我司整理并发出，希望能够帮助到需要帮助的各位。
伊朗、刚果（金）、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果（民）、利比亚、几内亚比绍、中非共和国（新增）、阿富汗（新增）等另外,有部份政局不稳定,内乱的地区或国家,未在其列,但银行也会关注。
以下美国制裁国家清单：伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等
凡是以离岸公司(香港,英国,岛屿公司)在中国平安银行(原深发展)开立离岸账户的客户需要注意：
- 如您的银行账户在过往的一年内,没有发生任何交易,往来,属无活动账户类型,会被银行冻结账户,不进行处理则会被销户.
- 如您公司法人或股东为国际及美国制裁国家人士,会被银行主动销户.
- 您的账户内发生交易方为被国际及美国制裁国家,同样会被冻结账户,并注销.
- 如果您当年在开户时,没有被银行分配到指定开户经理的(这点属历史问题,没道理可说),账户会被冻结(无法出入资金), 直至被银行指定到开户经理.
- 公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户.
所以,请所有平安银行开户的朋友注意,请第一时间联络您的开户行,如无法电话联络,请直接前往您的平安开户银行,咨询并确定您的账户是否正常可以使用,以免造成重大损失(属第4点客户特别要注意)。
注意，以上信息均不是银行正式通告，只是由我司整理并发出，希望能够帮助到需要帮助的各位。
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更新平安的
1、高风险1类国家和地区名单：
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。
2、高风险2类国家和地区名单：
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。
3、高风险3类国家和地区名单：
黎巴嫩、俄罗斯、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国。
1、高风险1类国家和地区名单：
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。
2、高风险2类国家和地区名单：
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。
3、高风险3类国家和地区名单：
黎巴嫩、俄罗斯、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国。
