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Kimo
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阿联酋汇款到离岸账户也查得很严,因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款,阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料,什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单: 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。 2、高风险2类国家和地区名单: 利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
楼主没收到通知么?? 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金答
平安银行离岸账户能收欧元答
就怕美国中间银行卡住答
被美国经济制裁的国家都不能收答
不是所有中东国家都会拒收的,你看下面这个黑名单吧 http://www.liankuaiche.com/question/58980答
智利不是。答
离岸帐户拒绝入账退款这就要耐心等了,最快的话大概也要10几天吧,如果是卡的中间银行退款时间无法估计。答
亚马逊后台收款绑定平安离岸账户?答
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