智利在不在平安离岸银行制裁国家名单中？

离岸账户平安银行离岸账户平安银行离岸业务

2016-10-10 20:00 添加评论

2 个回答

0

fancy

这个名单好像就是平安银行的，http://www.liankuaiche.com/question/62324
一二三类名单都没有智利。

2016-10-11 10:17 添加评论

0

KEKE

智利不是。

2016-10-11 16:00 添加评论

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平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

楼主没收到通知么？？根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
平安银行离岸业务反洗钱国家名单有约旦吗?问

约旦不是被制裁国家答
平安银行离岸账户退款被制裁国家要多久到账？问

离岸帐户拒绝入账退款这就要耐心等了，最快的话大概也要10几天吧，如果是卡的中间银行退款时间无法估计。答
平安银行离岸账户能收智利国家的钱吗问

智利没问题答
平安银行离岸账户黑名单国家问

阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
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就怕美国中间银行卡住答
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平安浦发交行广发都在整顿，国内离岸银行一个都少不了。答
平安银行离岸账户哪些国家的汇款是不接收的?问

被美国经济制裁的国家都不能收答
交行离岸网银出来的那个制裁名单国家怎么关闭?问

自动消失答

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