平安银行离岸业务反洗钱国家名单有约旦吗?

平安银行平安银行离岸账户离岸业务离岸账户

2015-10-30 12:11 添加评论

3 个回答

0

cadelite1989

约旦是敏感国家，汇款到离岸账户一般款会被美国中间银行卡住。

2015-10-30 14:42 添加评论

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TongDong

约旦不是被制裁国家

2015-10-30 15:48 添加评论

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NEVERPINK

约旦在黑名单中

2015-10-30 12:37 添加评论

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智利在不在平安离岸银行制裁国家名单中？问

智利不是。答
平安银行离岸账户黑名单国家问

阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结问

我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

楼主没收到通知么？？根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
谁有平安银行离岸账户反洗钱工作实施细则？问

平安银行离岸客户反洗钱工作实施细则正文：第一章第一条总则为规范离岸反洗钱工作，建立有效的离岸客户反洗钱工作管理体系，提高分行对离岸客户反洗钱管理水平，防范利用我行从事洗钱活动，离岸业务部根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规答
平安银行离岸账户高风险国家收汇需要走什么程序?问

就怕美国中间银行卡住答
平安银行离岸账户最近开始反洗钱吗？问

打击利用离岸公司或地下钱庄洗钱中答
平安银行离岸业务战略客户研讨会成功举办问

@goden 是平安银行的？？给被注销离岸账户的客户一个说法吧答
平安银行离岸账户哪些国家的汇款是不接收的?问

被美国经济制裁的国家都不能收答

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