平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结

只是因为个人每年结汇额度只有5万美金，将美金分别汇到自己和老婆亲人的个人账户了，这也涉嫌洗钱啊？

离岸账户平安银行离岸账户平安银行离岸业务

2015-10-12 08:42 添加评论

7 个回答

hada1988

赞同来自: RiEa 、qu6187

这样分散把美金汇到个人应该会涉嫌洗钱吧，以前不管，但现在查得很严，不过你都是汇到亲人私人账户，应该问题不大，让他冻结慢慢调查吧。

2015-10-12 08:44 添加评论

jasmin

赞同来自: Lost008

我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一个电话就可以让我们销户了？关键是销户了之后里面的钱已经押了我们半年了还是不给提出来。

2018-12-10 17:26 1 条评论

ANGOOD

离岸账户政策收紧的节奏

2015-10-12 15:31 添加评论

DG00

这样子也查？不是说只查跟敏感国家有交易的那些吗？？

2015-10-12 16:46 添加评论

taibai

离岸账户大额美金结汇麻烦了

2015-10-12 16:52 添加评论

dehong

杀鸡儆猴

2015-10-14 10:22 添加评论

顺风车

听说平安银行最近以涉嫌洗钱理由冻结了不少离岸账户

2016-06-27 10:22 添加评论

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