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Mogam
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zhuoxin0011
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我们也是说是被投诉了,然后冻结,给了我们一个电话号码,我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们,也不知道投诉的什么,后来气不过打电话给那个内蒙古的人,过了好久好久才打得通电话,结果说让我们去了解一下得罪了什么人?我们的小订单又没得罪谁,难道平安的账户的投诉都是只凭一答
平安银行离岸账户评为普通客户销户答
销户后平安银行会私吞离岸账户里面钱?不可能吧答
向法院起诉可以冻结平安银行离岸账户。答
离岸账户销户前赶紧转账申请答
平安银行离岸客户反洗钱工作实施细则正文: 第一章 第一条 总则 为规范离岸反洗钱工作, 建立有效的离岸客户反洗钱工作管理体系,提高分行对离岸客户反洗钱管理水平,防范利 用我行从事洗钱活动,离岸业务部根据《中华人民共和国反洗钱 法》 、 《金融机构反洗钱规答
如果核查涉及到高风险国家地区交易,要求关闭账户很正常。答
离岸账户三个月不进账不至于关闭吧,半年可能性比较高。 最好保持一定额度的的金额在账户上,达到免管理费的标准最好,每月有进有出。 以及不要跟高风险国家地区有款项往来。答
打击利用离岸公司或地下钱庄洗钱中 答
你以后还会不会办平安的业务?会的话就去,不会的话就让账户自生自灭。就是不知道会不会有信用影响。答
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香港有部分银行是可以收俄罗斯汇款的,有兴趣的可以和我详聊。
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