平安银行离岸账户涉嫌洗钱才会被冻结销户？

离岸账户平安银行离岸账户离岸业务离岸账户使用注销离岸账户

2017-09-08 09:57 添加评论

2 个回答

0

Mogam

涉嫌洗钱诈骗制裁国家交易太久没使用都有可能被冻结或销户。

2017-09-14 14:58 添加评论

0

zhuoxin0011

洗钱被查到会被注销账户，但正常经营业务，营业额比较小的话，也有可能被注销

2018-05-30 11:50 添加评论

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平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结问

我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一答
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