登录 注册

首页 » 离岸问答 » 签平安银行离岸账户的反洗钱声明

签平安银行离岸账户的反洗钱声明

请问签过平安银行离岸账户的反洗钱声明后，是不是说明我们账户没问题，不会被销户或冻结之类的了？
2016-04-14 09:21 添加评论
分享

    4 个回答

0

ab_sh2005

赞同来自:

没问题才让你们签那份反洗钱声明啊，有问题的话早就注销掉你们帐户了。
2016-04-14 09:30 添加评论
分享
0

shiwuliang

赞同来自:

被注销离岸账户的都是没机会签署反洗钱声明的吧
2016-04-14 17:18 添加评论
分享
0

saria

赞同来自:

签了平安银行离岸账户反洗钱声明 会暂时安全
2016-04-18 14:24 添加评论
分享
0

山间路

赞同来自:

survivors
2016-04-20 09:54 添加评论
分享
为什么被折叠? 0 个答案被折叠

要回答该问题请先登录或注册

    相关问题

  • 平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结问

    我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一答

  • 谁有平安银行离岸账户反洗钱工作实施细则？问

    平安银行离岸客户反洗钱工作实施细则正文： 第一章 第一条 总则 为规范离岸反洗钱工作， 建立有效的离岸客户反洗钱工作管理体系，提高分行对离岸客户反洗钱管理水平，防范利 用我行从事洗钱活动，离岸业务部根据《中华人民共和国反洗钱 法》 、 《金融机构反洗钱规答

  • 平安银行离岸账户最近开始反洗钱吗？问

    打击利用离岸公司或地下钱庄洗钱中 答

  • 平安银行离岸账户都要接受反洗钱调查吗?问

    年初就收到签反洗钱声明啦，配合即可。答

  • 平安银行离岸账户涉嫌洗钱才会被冻结销户？问

    洗钱被查到会被注销账户，但正常经营业务，营业额比较小的话，也有可能被注销答

  • 开曼公司可以在平安银行开离岸账户吗？问

    开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下： 1、公司注册证明书； 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书； 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书； 4、出任董事同意书； 5、公司组织大纲或章程； 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件； 7、在岸答

  • 平安银行离岸账户黑名单国家问

    阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答

  • 平安银行离岸账户到账有短信提醒功能吗？问

    您好，平安离岸账户有短信提醒服务的，需要你开通。 平安银行的公司金卫士开通离岸账户短信通知服务，让客户更及时全面掌握本外币、离岸账户动态；此外，除了在柜台，客户还可以通过我行网银，更方便地开通“公司金卫士”所有服务。 1、账户余额变动汇总通知：每日营业终了答

  • 平安银行离岸账户开立信用证怎么收费？问

    平安银行离岸账户开立信用证收费标准： 开立进口信用证：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外币/笔，效期6个月以上，每3个月加收0.15%，收足保证金者不加收）；进口信用证修改/撤证：USD50/HKD400或其他等值外币/笔，增额部分按开证标准答

  • 平安银行上海分行的离岸账户咨询电话多少？问

    平安银行离岸业务各分行咨询电话 总行离岸业务部 0755-82081035 总行营业部 0755-22168137/ 22168163 深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624 广州分行 020-3答

免费发布服务信息

发起人

BaGege
BaGege

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2016-04-20 09:54
  • 浏览: 71901
  • 关注: 5 人
联系我们 | 招贤纳士 | 广告合作
© 2013-2025 离岸快车 - 浙ICP备2021006508号-2