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ab_sh2005
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shiwuliang
saria
山间路
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我们也是说是被投诉了，然后冻结，给了我们一个电话号码，我们在深圳说一个内蒙古的投诉了我们，也不知道投诉的什么，后来气不过打电话给那个内蒙古的人，过了好久好久才打得通电话，结果说让我们去了解一下得罪了什么人？我们的小订单又没得罪谁，难道平安的账户的投诉都是只凭一答
平安银行离岸客户反洗钱工作实施细则正文： 第一章 第一条 总则 为规范离岸反洗钱工作， 建立有效的离岸客户反洗钱工作管理体系，提高分行对离岸客户反洗钱管理水平，防范利 用我行从事洗钱活动，离岸业务部根据《中华人民共和国反洗钱 法》 、 《金融机构反洗钱规答
打击利用离岸公司或地下钱庄洗钱中 答
年初就收到签反洗钱声明啦，配合即可。答
洗钱被查到会被注销账户，但正常经营业务，营业额比较小的话，也有可能被注销答
开曼公司开设平安银行离岸账户所需资料如下： 1、公司注册证明书； 2、签发日在最近3个月内的注册代理证明书； 3、签发日在最近一年内的良好状况证明书； 4、出任董事同意书； 5、公司组织大纲或章程； 6、董事、有权签字人和受益所有人的身份证明文件； 7、在岸答
阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
您好，平安离岸账户有短信提醒服务的，需要你开通。 平安银行的公司金卫士开通离岸账户短信通知服务，让客户更及时全面掌握本外币、离岸账户动态；此外，除了在柜台，客户还可以通过我行网银，更方便地开通“公司金卫士”所有服务。 1、账户余额变动汇总通知：每日营业终了答
平安银行离岸账户开立信用证收费标准： 开立进口信用证：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外币/笔，效期6个月以上，每3个月加收0.15%，收足保证金者不加收）；进口信用证修改/撤证：USD50/HKD400或其他等值外币/笔，增额部分按开证标准答
平安银行离岸业务各分行咨询电话 总行离岸业务部 0755-82081035 总行营业部 0755-22168137/ 22168163 深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624 广州分行 020-3答
摩洛哥公司的注册条件
注册摩洛哥公司需要提供3个公司名称，董事提供护照、身份证、地址证明、POA授权书等需要做海牙认证，最低注册资本为1万迪拉...
中国台湾公司如何注册？
相对于其他地区，台湾的生产、劳动和人力资源成本都较低。台湾政府制定了一系列的劳动法规，提高了员工的权利保护；同时，台湾的...
中国人可以在台湾注册公司吗
您好，中国人目前不建议注册台湾公司，中国人注册台湾公司的话还需要有台湾当地人才可以
中国台湾公司名字有什么要求？
注册中国台湾公司，名称要求中文繁体，以有限公司结尾，核名无重复即可使用。
摩洛哥公司注册的优势
摩洛哥作为北非的一个重要经济体，拥有诸多吸引外国投资者的优势。以下是摩洛哥公司注册的主要优势： 战略位置：摩洛哥地处非洲...
注册阿塞拜疆公司需要准备哪些资料
注册阿塞拜疆有限责任公司需要提供以下资料： 1.公司名称：成立一家有限责任公司，以LLC结尾，建议提供3个备选名称以供核...
万里汇跟银行账户的区别
万里汇与伊银行账户区别： 开户流程 万里汇：注册万里汇账户的整个过程可以在线完成，无需亲自到银行办理。个人账户需要提供手...
注册摩洛哥公司有税收优惠吗
摩洛哥政府为了吸引外资和促进本国经济发展，提供了多种公司注册和税收优惠政策。以下是一些主要的优惠措施： 投资激励法（In...
台湾公司的注册资本一定要实缴吗
您好，台湾的注册资本是需要实缴的，至少是50万新台币，注册资本越高越容易注册，所以还是根据自己的需求来注册
越南公司的注册资本一定要实缴吗
您好，越南公司的注册资本需要实缴验资的； 注册越南公司需要准备以下资料： 1英文名称，以LTD或Limited结尾 2....
