平安银行离岸账户都要接受反洗钱调查吗?

离岸账户平安银行离岸账户离岸业务平安银行

2016-08-24 10:21 添加评论

4 个回答

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Q7young

不只是离岸账户，所有银行账户如有需要都要接受反洗钱调查吧
不过现在重点还是离岸账户，毕竟是境外外汇账户，估计前几年用来洗钱的不少，要不然也不会注销掉那么多。

2016-08-24 10:30 添加评论

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USD360

要排查清理账户啊，很早就开始了。

2016-08-24 17:39 添加评论

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baozhu

都要接受反洗钱调查。

↓
↓
离岸账户客户反洗钱工作实施细则
http://www.liankuaiche.com/question/62227

2016-08-26 02:09 添加评论

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kinben

年初就收到签反洗钱声明啦，配合即可。

2016-08-26 09:59 添加评论

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平安银行离岸账户涉嫌洗钱被冻结问

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