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平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗?

该主题最后更新于5年前,其中涉及的政策法规可能已有所改变。
2014-12-29 10:17 添加评论
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Tita

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最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324
1、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

2、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗斯、中非、科特迪瓦、刚果民主共和国、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亚新几内亚、乌干达。

3、高风险3类国家和地区名单:
黎巴嫩、俄罗斯、阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国。
2016-04-28 15:13 添加评论
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theoneegg

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最近平安离岸账户貌似正在反洗钱调查,好像离岸账户不能和被制裁国家有资金往来。很多在平安总行注册的非深圳地区的离岸账户,都将被劝注销了。
2014-12-29 11:01 添加评论
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洋仔

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不止平安银行,所有银行都有这要求。
2014-12-30 14:53 添加评论
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xiaoliang

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难道现在国家对平安银行离岸账户实行外汇管制?
2014-12-30 16:14 添加评论
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kkkk56

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这里的名单更详细。http://www.liankuaiche.com/question/58980
2015-01-14 13:55 添加评论

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