平安银行离岸账户高风险国家收汇需要走什么程序?

离岸账户平安银行离岸账户离岸账户收汇平安银行

2020-09-03 09:20 添加评论

2 个回答

1

Timely

赞同来自: 小快车

先知会银行该地区的款能不能收，收款要紧，保住离岸账户也要紧。
最好让客户通过第三方没风险的国家汇款过来。

2020-09-03 15:07 添加评论

0

fuhe80

就怕美国中间银行卡住

2020-09-04 10:33 添加评论

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平安离岸账户收汇，印度属于高风险国家吗问

离岸账户哪些国家款不能收可以参考：https://www.liankuaiche.com/question/69751 印象中去年还是前年平安银行离岸账户收款印度款项就有点问题，应该是印度被平安列入高风险国家了。答
平安银行离岸账户黑名单国家问

阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
平安银行离岸账户有否收汇限制问

有限制啊，下面链接是平安银行的黑名单，收这些国家的款要小心 http://www.liankuaiche.com/question/58980答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

楼主没收到通知么？？根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答
平安银行离岸账户哪些国家的汇款是不接收的?问

被美国经济制裁的国家都不能收答
平安银行离岸账户退款被制裁国家要多久到账？问

离岸帐户拒绝入账退款这就要耐心等了，最快的话大概也要10几天吧，如果是卡的中间银行退款时间无法估计。答
平安银行离岸账户能收汇不能转账是怎么回事?问

交通银行离岸账户款也是付不出去，离岸账户被冻结了。答
离岸账户外贸收汇塞浦路斯是收汇高风险国家吗？问

塞浦路斯不是收汇高风险国家答
平安银行离岸账户能收智利国家的钱吗问

智利没问题答

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