离岸公司账户不能接收的敏感国家款有哪些?

离岸账户离岸账户汇款

2015-12-11 14:17 添加评论

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1

annayu

赞同来自: 离岸小编

美国经济制裁国家：伊朗、伊拉克、俄罗斯、科威特、黎巴嫩、利比里亚、津巴布韦、利比亚、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果等

2015-12-11 15:41 添加评论

0

爱中国

被美国制裁的国家。百度一下就看见

2015-12-11 15:12 添加评论

0

Kai001

http://www.liankuaiche.com/question/58980

2015-12-14 10:02 添加评论

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离岸账户哪些国家的钱不能收,哪些国家属于敏感国?问

目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答
离岸公司现在国内账户不能开了，只能选小国家的银行开户吗？问

别听说，离岸公司在国内银行可以开离岸账户，NRA账户。你开不了不代表别人开不了。别人开不了也不代表你开不了。只是现在门槛提高了，一般的小公司很难达到银行开户要求而已。答
香港公司账户有哪些敏感国家不能收？问

不能收被美国制裁的国家的美金。答
香港东亚银行公司账户有哪些国家的款项是不能接收的吗问

参考sdn名单答
离岸账户收汇敏感国家清单问

银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体比如俄罗答
注销香港公司后离岸账户马上不能用了吗问

注销了香港公司银行查询到公司已注销也会停止账户使用。如果里面有资金被冻结就比较麻烦，需要重新恢复公司才能取出，最好是在注销公司之前把银行账户先注销了。答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
收了敏感国家的钱离岸账户被冻结怎么办？问

可以跟银行沟通，看能不能解冻，一般正常银行是不接受敏感国家款项，除了星展银行是可以接收敏感国家款项答
香港离岸公司收汇,菲律宾是敏感国家吗?问

菲律宾还好吧答

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