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relei
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银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类: 第一类:受联合国和/或美国制裁的国家 包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的,国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。 第二类:受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体 比如俄罗答
不同地区的银行也会有不同的政策,比如俄罗斯,台湾的银行就可以收,但是新加坡的银行就不收,而国内完全没有限制, 银行都会有自己的敏感国家地区名单,如果是制裁国家,那直接关户,如果是高风险国家,那银行也有可能让你提供充分的交易资料,然后正常入账 如果不确定,建议先答
目前高风险国家开户审核比较苛刻,汇丰恒生开户成功率较低,建议香港星展银行和华侨永亨,这两个银行都是新加坡银行,能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户,开户成功率高。答
最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单: 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。 2、高风险2类国家和地区名单: 利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
http://www.liankuaiche.com/question/58980答
可以跟银行沟通,看能不能解冻,一般正常银行是不接受敏感国家款项,除了星展银行是可以接收敏感国家款项答
别听说,离岸公司在国内银行可以开离岸账户,NRA账户。你开不了不代表别人开不了。别人开不了也不代表你开不了。只是现在门槛提高了,一般的小公司很难达到银行开户要求而已。答
分拆结汇案了解一下 http://www.safe.gov.cn/hebei/2016/0328/615.html答
阿联酋汇款到离岸账户也查得很严,因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款,阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料,什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
国内有离岸业务牌照的银行:平安银行、浦发银行、交通银行、招商银行。境外公司可以在这四家银行开离岸账户。答
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