哥伦比亚是国内离岸账户银行的敏感国家吗

离岸账户离岸账户汇款

2018-02-26 12:06 添加评论

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relei

哥伦比亚是高风险敏感国家，利用离岸账户收哥伦比亚的外汇有一定风险，收款前问一下银行客户经理。

2023-01-04 13:15 添加评论

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离岸账户收汇敏感国家清单问

银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体比如俄罗答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
离岸账户哪些国家的钱不能收,哪些国家属于敏感国?问

目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
离岸公司账户不能接收的敏感国家款有哪些?问

http://www.liankuaiche.com/question/58980答
收了敏感国家的钱离岸账户被冻结怎么办？问

可以跟银行沟通，看能不能解冻，一般正常银行是不接受敏感国家款项，除了星展银行是可以接收敏感国家款项答
离岸公司现在国内账户不能开了，只能选小国家的银行开户吗？问

别听说，离岸公司在国内银行可以开离岸账户，NRA账户。你开不了不代表别人开不了。别人开不了也不代表你开不了。只是现在门槛提高了，一般的小公司很难达到银行开户要求而已。答
离岸账户汇入国内超过几个人会被国家反洗钱监控系统?问

分拆结汇案了解一下 http://www.safe.gov.cn/hebei/2016/0328/615.html答
平安银行离岸账户黑名单国家问

阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
国内哪些银行能办理离岸账户？问

国内有离岸业务牌照的银行：平安银行、浦发银行、交通银行、招商银行。境外公司可以在这四家银行开离岸账户。答

哥伦比亚是国内离岸账户银行的敏感国家吗

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