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交行离岸账户转账到稠州商业银行要多久? 交通银行

benny 回复了问题 • 2021-09-05 15:20 • 2 人关注 • 217 次浏览

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osa9000000XXXXXXX是哪个银行的账户? 离岸账户 交通银行 交通银行离岸账户

FPYU 回复了问题 • 2021-08-19 09:02 • 4 人关注 • 24774 次浏览

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离岸账户尽职调查表“公司法定代表人信息”写董事信息还是股东信息? 交通银行离岸账户 交通银行 离岸账户 法定代表人

香港离岸公司没有法人代表,是填股东还是董事信息呢?

jerry2021 回复了问题 • 2021-08-18 15:01 • 4 人关注 • 57664 次浏览

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交通银行离岸账户大陆法院能管吗 交通银行

匿名用户 发起了问题 • 2021-07-21 08:44 • 1 人关注 • 493 次浏览

匿名用户
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交行离岸账户开户尽职调查表不交可以吗? 交通银行离岸账户 离岸账户 交通银行

会不会注销我账户?

FPYU 回复了问题 • 2021-07-18 17:09 • 9 人关注 • 62390 次浏览

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交通银行开设离岸帐户所需资料 离岸账户 开设离岸账户 交通银行

去交通银行开设离岸账户需要带上什么资料?

Jessie_79 回复了问题 • 2021-07-08 11:25 • 4 人关注 • 60560 次浏览

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交通银行离岸账户可以收土耳其货款吗 交通银行离岸账户 交通银行 离岸账户

Kolic 回复了问题 • 2021-06-23 13:28 • 1 人关注 • 528 次浏览

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交通银行离岸账户美金到账时间越来越从长 交通银行

大家最近有是这样吗

BHBH 回复了问题 • 2021-06-22 16:44 • 3 人关注 • 878 次浏览

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交行离岸账户好用吗? 交通银行

newday 回复了问题 • 2021-05-25 09:29 • 2 人关注 • 666 次浏览

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交通银行离岸账户国际汇款周五汇出,周六境外能到账吗? 交通银行 离岸账户

甘蓝 回复了问题 • 2021-04-30 10:32 • 2 人关注 • 1308 次浏览

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为什么交行离岸账户显示到账但是不能用? 交通银行

如题,这是什么原因?

Qrutal 回复了问题 • 2021-04-25 13:23 • 2 人关注 • 889 次浏览

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赞同来自: shaowen Niklas83 yanwei bedog 花落无声 更多 »

交行的应该跟平安的都一样吧
这据说是平安的,我觉得交行也一样。
伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、...

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赞同来自: LHL1981 wyb1228 02081111 duwei louie sako MC360 cango cadelite1989 Ryan_ban oshia JoyC 更多 »

交通银行离岸账户开户尽职调查表,请点击下面链接下载。

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赞同来自: Frank TOPA relei Kai001 mewyo 更多 »

关于离岸账户开户尽职调查表填写,肯定是要根据你们自己公司实际经营情况填写的。下面简单说下几项重点的:

离岸公司全称:(这一项需要填写离岸公司的英文全称,如果离岸公司有中文名称也需要填写)
经营地址:(你离岸公司在哪里开展业务,办公地址在哪里就填哪里,在家SO...

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赞同来自: Penghaoyun huren Adora Vcamo 老猫先生 更多 »

交行对离岸账户大审查找开始了,没在岸关联公司的,几乎都会拜拜了。

通知:
今年下半年我行(交通银行)将对2014年12月1日之前开户的离岸存量客户进行梳理,详细情况如下文所示。符合保留条件的客户届时会上门核实,填写强化尽职调查表,收集相关材料。至今未入账的客...

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赞同来自: Mogam adam Karatu Yang159

尊敬的客户:
根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等规定,我行将对办公地址在上海、且满足一定条件的客户开展离岸账户核验工作,具体事项告知如下:
一、 需核验账户的范围:
2012年9月21日前亲临我行总行离岸中心开立,且至今仍未归属当地分行,柜...

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fengbo

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