首页 » 离岸话题 » 交通银行
交通银行

交通银行

36 人关注该话题

8 回复

交通银行离岸账户状态为账户控制为只进不出 离岸账户 交通银行离岸账户 交通银行

交通银行离岸账户状态为账户控制为只进不出(账户控制为只进不出)是什么问题现成的?

lookout 回复了问题 • 3 天前 • 10 人关注 • 60723 次浏览

7 回复

交行离岸账户可以收伊朗的钱吗? 交行离岸账户 交通银行 交通银行离岸账户 离岸账户

沈秋烨 回复了问题 • 2021-04-01 15:40 • 7 人关注 • 44763 次浏览

2 回复

交通银行离岸账号要不要写OSA这几个字母? 交通银行 离岸账户 交通银行离岸账户

wyb82 回复了问题 • 2021-03-11 09:51 • 3 人关注 • 395 次浏览

3 回复

交行离岸账户不能转私人账户了吗 交通银行 离岸账户

小旭 回复了问题 • 2021-02-25 09:52 • 4 人关注 • 432 次浏览

3 回复

交行离岸账户转账给交行个人账户中间行费用 离岸账户 离岸账户汇款 交通银行离岸账户 交通银行 交行离岸账户

有朋友用交行离岸账户转账个交行个人账户过吗?每笔中间行费用大概是多少?

FENGHU 回复了问题 • 2021-01-05 22:22 • 5 人关注 • 60570 次浏览

1 回复

交通银行离岸账户节假日入不了账吗? 交通银行

friboy 回复了问题 • 2020-11-16 01:59 • 2 人关注 • 554 次浏览

1 回复

交通银行离岸账户错误代码CEBS0004LG0002 离岸账户 交通银行 交通银行离岸账户

请问交通银行离岸账户网银显示错误代码CEBS0004LG0002 ,0013NK2013是什么原因?如何解决?谢谢!!

Vincent_lee 回复了问题 • 2020-09-20 16:43 • 1 人关注 • 6797 次浏览

4 回复

交通银行离岸账户启动资金 离岸账户 交通银行 交通银行离岸账户

在交通银行开设离岸账户需要启动资金吗?

sky66 回复了问题 • 2020-08-17 14:51 • 8 人关注 • 66786 次浏览

3 回复

交行离岸账户怎么设置短信提醒? 离岸账户 交通银行离岸账户 交通银行

kokia 回复了问题 • 2020-05-11 15:16 • 7 人关注 • 59016 次浏览

5 回复

离岸账户尽职调查表怎么填写? 交通银行 交通银行离岸账户 离岸账户

求离岸账户开户尽职调查表范例

海外顾问帮 回复了问题 • 2019-12-11 12:10 • 11 人关注 • 91959 次浏览

更多...
5

赞同来自: shaowen Niklas83 yanwei bedog 花落无声 更多 »

交行的应该跟平安的都一样吧
这据说是平安的,我觉得交行也一样。
伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、...

12

赞同来自: LHL1981 wyb1228 02081111 duwei louie sako MC360 cango cadelite1989 Ryan_ban oshia JoyC 更多 »

交通银行离岸账户开户尽职调查表,请点击下面链接下载。

5

赞同来自: Frank TOPA relei Kai001 mewyo 更多 »

关于离岸账户开户尽职调查表填写,肯定是要根据你们自己公司实际经营情况填写的。下面简单说下几项重点的:

离岸公司全称:(这一项需要填写离岸公司的英文全称,如果离岸公司有中文名称也需要填写)
经营地址:(你离岸公司在哪里开展业务,办公地址在哪里就填哪里,在家SO...

5

赞同来自: Penghaoyun huren Adora Vcamo 老猫先生 更多 »

交行对离岸账户大审查找开始了,没在岸关联公司的,几乎都会拜拜了。

通知:
今年下半年我行(交通银行)将对2014年12月1日之前开户的离岸存量客户进行梳理,详细情况如下文所示。符合保留条件的客户届时会上门核实,填写强化尽职调查表,收集相关材料。至今未入账的客...

4

赞同来自: Mogam adam Karatu Yang159

尊敬的客户:
根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等规定,我行将对办公地址在上海、且满足一定条件的客户开展离岸账户核验工作,具体事项告知如下:
一、 需核验账户的范围:
2012年9月21日前亲临我行总行离岸中心开立,且至今仍未归属当地分行,柜...

加载...

最佳回复者

fengbo

获得 20 次赞同, 8 次感谢

leoPeng

获得 5 次赞同, 3 次感谢

falin

获得 6 次赞同, 4 次感谢

东丁

获得 4 次赞同, 1 次感谢

qixing

获得 6 次赞同, 1 次感谢

36 人关注该话题