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交行离岸账户

交行离岸账户

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交行离岸账户可以收伊朗的钱吗? 交行离岸账户 交通银行 交通银行离岸账户 离岸账户

沈秋烨 回复了问题 • 2021-04-01 15:40 • 7 人关注 • 45167 次浏览

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交行离岸账户转账给交行个人账户中间行费用 离岸账户 离岸账户汇款 交通银行离岸账户 交通银行 交行离岸账户

有朋友用交行离岸账户转账个交行个人账户过吗?每笔中间行费用大概是多少?

FENGHU 回复了问题 • 2021-01-05 22:22 • 5 人关注 • 61550 次浏览

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交行离岸账户强化尽职调查需要上门吗 离岸账户 交行离岸账户

Miyaya 回复了问题 • 2020-09-27 10:20 • 4 人关注 • 1446 次浏览

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请问交行离岸账户可以接受伊朗欧元吗? 离岸账户 交行离岸账户 离岸账户汇款

okge 回复了问题 • 2020-09-02 12:28 • 3 人关注 • 29293 次浏览

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交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家 离岸账户 交通银行 交行离岸账户

求交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家名单

RiEa 回复了问题 • 2019-07-01 15:08 • 18 人关注 • 239654 次浏览

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交行离岸账户提示 暂不可使用汇款功能 交通银行离岸账户 离岸账户 交行离岸账户 交通银行 离岸账户汇款

如题,请问这种情况是说明离岸账户被冻结了吗?

MIEMIE 回复了问题 • 2019-04-22 10:03 • 2 人关注 • 13366 次浏览

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交行离岸开户要求自己境内公司在交行开户或者董事私人是交银的会员。。就是要求买他的理财产品或者存点钱日均5WRMB(有些支行要求50W)才会帮你开,开通之后三个月内要求有5W美金的入账,否则可能会被销户(不过通过咨询来看只要里面有一定的资金即使达不到5W也不会被...

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赞同来自: shaowen Niklas83 yanwei bedog 花落无声 更多 »

交行的应该跟平安的都一样吧
这据说是平安的,我觉得交行也一样。
伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、...

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交行对离岸账户大审查找开始了,没在岸关联公司的,几乎都会拜拜了。

通知:
今年下半年我行(交通银行)将对2014年12月1日之前开户的离岸存量客户进行梳理,详细情况如下文所示。符合保留条件的客户届时会上门核实,填写强化尽职调查表,收集相关材料。至今未入账的客...

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赞同来自: Mogam adam Karatu Yang159

尊敬的客户:
根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等规定,我行将对办公地址在上海、且满足一定条件的客户开展离岸账户核验工作,具体事项告知如下:
一、 需核验账户的范围:
2012年9月21日前亲临我行总行离岸中心开立,且至今仍未归属当地分行,柜...

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东丁

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