首页 » 离岸问答 » 俄罗斯客户往交行离岸账户打钱会不会被冻结账号?

俄罗斯客户往交行离岸账户打钱会不会被冻结账号?

俄罗斯客户往交行离岸账户打钱会不会被冻结账号?近期收过俄罗斯客户汇款的冒过泡。

交行离岸账户离岸账户

2015-05-27 16:44 1 条评论

11 个回答

赞同来自: 小快车

关于俄罗斯客户汇款的问题，一般的银行可能会拒绝开户。俄罗斯打款到离岸账户被拒很正常。
如果您的款项不是和以下业务有关：网上赌博\网上色情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项
塞浦路斯银行是欧洲十大银行之一，分行在北京

2022-12-02 17:27 添加评论

datu

俄罗斯的汇款？
还是别冒险了
俄罗斯还是美国制裁国家

2015-05-27 16:46 添加评论

deepwhite

从俄罗斯汇到交行离岸账户应该不行，客户应该有其它国家的账户，让他从其它国家汇过来啊。

2015-05-27 16:53 添加评论

WUBUGA

不敢收俄罗斯的钱吧

2015-06-24 01:01 添加评论

carmen_jam

估计入不了账

2015-06-30 17:38 添加评论

FDEC2010

不入账的

2015-08-27 08:42 添加评论

gu123

交行会销户的

2015-08-29 12:23 添加评论

TOPA

不会让客户通过第三国汇么

2015-09-08 15:25 添加评论

空白回忆录

据我所知，现在交行离岸禁止与俄罗斯的业务。

2015-09-18 01:43 添加评论

filo

交行离岸不能收俄罗斯款

2016-09-22 09:53 添加评论

langtao

离岸账户收到俄罗斯的款要写情况说明

2016-11-28 10:35 添加评论

要回答该问题请先登录或注册

香港离岸账户跟国外客户有纠纷离岸账户会不会被冻结？问

听过一香港公司跟老外有纠纷，他们离岸账户不退款，被老外在香港报警冻结了账户。所以一定要合法经营，妥当处理好纠纷啊。答
香港离岸账户会不会被封了问

会不会被封，看你公司实力和具体使用情况，比如有没有经常跟高风险国家款项往来等等原因。答
离岸公司原账号被冻结哪里可以办理新的离岸账户？问

香港华侨永亨银行试试，手续费比较贵。答
交行离岸账户没有钱进账会被注销掉吗问

现在这种形势，三个月没账户没动静估计会有被注销风险。答
离岸账户没钱会被冻结吗?问

长期没钱进出的就是所谓的僵尸，银行正在清理啊。答
离岸公司美金转到个人账户会不会被中间行没收?问

离岸公司美金转账是跨境转账，除了付款行和收款行，还需要中间行的。如果款项有问题会被美国中转行以反洗钱理由拦截，你需要提供相关的证明和资料。如果你是离岸公司股东或董事或雇员，基本上不会有问题。中间行（Intermediary Bank），不同于付款行和收款行答
离岸公司超半月没年审银行账户会被冻结吗？问

现在离岸账户可不好开，离岸公司到期年审一定要提交或及时办理，逾期年审会影响到离岸账户使用。答
客户打钱到离岸账户入不了账，款退回去会扣钱吗？问

扣手续费的，有一次乌克兰客户打款到离岸账户，结果进不了账，后来退回去扣了客户五十几美金。答
交行离岸账户可收ofac名单客户的钱吗问

交行银行不能接受OFAC名单的汇款答
香港汇丰账户收到敏感国家的汇款会不会被冻结?问

敏感国家的钱肯定要被冻结或者注销的答

俄罗斯客户往交行离岸账户打钱会不会被冻结账号?

11 个回答

发起人

热门问题

问题状态

俄罗斯客户往交行离岸账户打钱会不会被冻结账号?

11 个回答

相关问题

香港离岸账户跟国外客户有纠纷 离岸账户会不会被冻结？问

香港离岸账户会不会被封了问

离岸公司原账号被冻结哪里可以办理新的离岸账户？问

交行离岸账户没有钱进账会被注销掉吗问

离岸账户没钱会被冻结吗?问

离岸公司美金转到个人账户会不会被中间行没收?问

离岸公司超半月没年审银行账户会被冻结吗？问

客户打钱到离岸账户入不了账，款退回去会扣钱吗？问

交行离岸账户可收ofac名单客户的钱吗问

香港汇丰账户收到敏感国家的汇款会不会被冻结?问

发起人

热门问题

问题状态

香港离岸账户跟国外客户有纠纷离岸账户会不会被冻结？问