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lex
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CarrieLong 手机版
Mogam
千里
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其它几家离岸银行也有禁止办理涉OFAC制裁名单吧答
伊朗的款收了比较麻烦答
关于俄罗斯客户汇款的问题,一般的银行可能会拒绝开户。俄罗斯打款到离岸账户被拒很正常。 如果您的款项不是和以下业务有关:网上赌 博\网上 色 情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易,同时汇款方不是伊朗和北朝鲜,也非政治人物,那可以在塞浦路斯银行开户答
离岸账户接收敏感地区汇款一般都会退回给客户的。答
捷克是欧盟成员国,也是北约成功国。怎么可能是被制裁国家。。。答
一般银行都禁涉办理ofac制裁名单业务答
没看到有塞尔维亚 OFAC制裁名单: 国家或地区中文名,国家或地区英文3位代码 苏丹,SDN 叙利亚,SYR 朝鲜,PRK 伊朗,IRN 利比里亚,LBR 古巴,CUB 科特迪瓦,CIV 马其顿,MKD 南苏丹,SSD 白俄罗斯,BLR? 刚果金,COD 津答
现在离岸账户严查,银行对每次汇进汇出款项都严格审查的。答
我朋友填了这离岸账户尽职调查表也被通知销户,已哭晕在厕所。答
commcn3xobu答
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