输入关键字进行搜索
搜索:
提问
登录 注册
theone
赞同来自: carmen_jam
carmen_jam
赞同来自:
maoyuno1
dandan108
MapleStory
要回答该问题请先登录或注册
不同地区的银行也会有不同的政策,比如俄罗斯,台湾的银行就可以收,但是新加坡的银行就不收,而国内完全没有限制, 银行都会有自己的敏感国家地区名单,如果是制裁国家,那直接关户,如果是高风险国家,那银行也有可能让你提供充分的交易资料,然后正常入账 如果不确定,建议先答
银行一般会通过邮件或者网银发送商业调查,如果有收到的话一定要及时回复,平时不要收敏感国家款项,保持账户活跃就可以了答
惨烈答
关于俄罗斯客户汇款的问题,一般的银行可能会拒绝开户。俄罗斯打款到离岸账户被拒很正常。 如果您的款项不是和以下业务有关:网上赌 博\网上 色 情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易,同时汇款方不是伊朗和北朝鲜,也非政治人物,那可以在塞浦路斯银行开户答
离岸账户三个月不进账不至于关闭吧,半年可能性比较高。 最好保持一定额度的的金额在账户上,达到免管理费的标准最好,每月有进有出。 以及不要跟高风险国家地区有款项往来。答
离岸账户长时间没有进出账会被注销 没国内关联公司会被注销 收入太少会被注销 公司客户涉及制裁国家会被注销 涉及违法违规行为会被销户答
频繁肯定受影响的答
没有规定一定要达到多少才不会被销户的。 账户每月有钱进出,不涉及高风险国家,每次审核资料都通过,谁会销你账户。答
现在年营业额少的银行也不欢迎的答
离岸账户会被冻结注销的几种情况!遇到了应该怎么解决目前的大环境下,银行政策收紧,很多在使用的账户莫名的被冻结不能使用。为您总结以下几点: 1、公司账户一直在用,但是香港公司并没有做正常的维护,也就是我们说年审;或者公司已经被注销或除名状态 2、公司账户使用过答
加纳公司注册核心条件
在加纳注册公司需遵循当地法律框架,完成名称核准、文件提交、税务登记等流程,同时需满足股东结构、注册地址等核心条件。以下是...
ODI备案全流程拆解,从准备到完成一步不落地
一、ODI 备案:出海投资的 “合规通行证” 在企业 “出海” 热潮下,ODI(境外直接投资)备案已成为跨境投资的必经...
大陆公司控股香港公司:出海战略的便捷路径
大陆公司控股香港公司是一种常见的跨境架构模式,适用于企业拓展海外市场、进行离岸投资或品牌出海。这种模式以手续简单、注册快...
在坦桑尼亚注册公司有什么优势吗???
注册坦桑尼亚公司的核心优势 坦桑尼亚为何能吸引众多中资企业?其优势并非只有自然资源。 1.区位优势显著:拥有达累斯萨...
巴哈马公司注册全流程
巴哈马作为全球知名的离岸金融中心,凭借零税率、高度隐私保护及灵活的商业法规,成为跨境贸易、资产管理等业务的热门注册地,其...
香港是否认可海牙认证
香港自1997年起延续适用《海牙废除外国公文书认证要求公约》,通过 《高等法院规则》 赋予法律效力。海牙认证旨在简化公文...
商标注册难不难???
注册必看:3个关键策略! 核心类+关联类必注: 例:做服装(25类)→ 必注35类(电商销售)+40类(布料加工);...
红筹架构搭建流程拆解 上市前的架构优化步骤
在企业冲刺境外上市的进程中,红筹架构的搭建与优化是决定上市成败的核心环节。合理的架构不仅能满足境外资本市场的监管要求,还...