受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?

离岸账户离岸账户汇款

2015-04-29 19:57 添加评论

4 个回答

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yuzhch007

赞同来自: qu_yankee

现在应该不能吧，去年我也有一笔在平安银行，银行说我是第一次被通知，所以让我签了个文件然后让客户经理签名和行长签名，最后让我入账了。下次再有敏感汇款进来就直接退回去，而且直接注销账户不会通知。。

2015-04-29 21:29 添加评论

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穿夹克的猫

肯定不行，就算行的话近期也不要汇，可以要求客户用其它未被美国制裁的国家账户汇进来，否则你账户随时有被冻结的可能。

2015-04-30 08:49 添加评论

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CZ海业

被制裁国家汇的款银行不入账的

2015-04-30 12:03 添加评论

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Olile

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。

2015-07-14 10:01 添加评论

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有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
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