拉脱维亚可以对离岸公司的账户汇款吗被美国制裁吗

离岸公司离岸账户汇款离岸账户

2018-11-02 10:28 添加评论

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0

YIUI

不是

2018-11-02 13:37 添加评论

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受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
美国个人账户汇款到香港公司离岸账户可以吗？问

在境外私人账户可以自由的收付外汇，是可以汇款到香港公司离岸账户的。不过最好是香港公司账户收款有真实的背景交易合同支持入账就容易很多。否则香港公司离岸账户开户行有权拒绝入账。答
香港离岸公司汇丰银行账户的收也门的汇款会被制裁吗问

香港离岸账户最好不要收也门的汇款答
因为美国制裁,香港离岸公司账户被冻结,未到账的美金会退回吗?问

香港离岸账户被冻结,未到账的钱会被退回。答
香港离岸公司交通银行离岸账户能顺利收到俄罗斯的汇款吗？问

香港公司账户非常忌讳俄罗斯款项。答
中行个人账户能汇款到香港公司的离岸账户吗？问

内地个人账户向香港公司离岸账户转账没那么容易，毕竟离岸账户是境外账户性质。答
离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
离岸账户往美国个人账户汇款可以吗?问

可以，但现在离岸账户公转境外私人汇款将实行落地审核，可以参考平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定一、本次限制业务，见《附表一》：附表一：操作模块业务性质新增限制功能限制种类离岸网银的汇出汇款公转私收款人为私人，境内汇款当日同一客户汇出的答
现在离岸账户能往美国个人账户汇款吗？会不会导致离岸账户被注销？问

国内离岸账户汇到美国、香港等境外，随时有可能受到反洗钱调查答
国内公司对公银行账户向离岸账户汇款外汇管理局有何规定？问

向离岸公司汇款审查答

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