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离岸账户往美国个人账户汇款可以吗?

最近有没有人用离岸账户往国外个人账户汇过款的啊,能不能汇?离岸账户汇5000左右美金到境外个人账户会不会导致账户被冻结?
2015-09-10 14:46 添加评论
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三界

赞同来自: Xinlong_Zhang

可以,但现在离岸账户公转境外私人汇款将实行落地审核,可以参考平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种类
离岸网银的汇出汇款
公转私
收款人为私人,境内汇款当日同一客户汇出的交易笔数达到三笔时,汇出受限,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境内汇款金额在等值4.5万美金以上,需落地人工审核。
同城、境内跨行、行内
公转私
收款人为私人,境外汇款全部落地审核
境外

二、针对上表中业务,烦请按照汇款用途提供相关资料,明细见《附表二》。

附表二:
汇款用途(汇款附言)
分行需核实客户资料
职工报酬
雇佣合同、收入证明
佣金
协议或合同
货款、样品费、投资款、运费
核实汇款涉及的个人账户是否是贸易性质账户,例如个体工商账户,如是贸易性质账户,可以受理。
咨询费、服务费(包括律师费、会计费等)
如经审核收款人账户为注册律师所、注册会计楼,汇款用途相符,应可受理。
学费、教育费用
学费缴费证明
捐赠
经公证的捐赠协议或合同,捐赠需符合国家规定
赡家款
直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、给付人相关收入证明,如银行存款证明,个人收入纳税凭证等。
遗产继承收入
遗产继承法律文书或公证书
保险外汇收入
保险合同或保险经营机构的付款证明,投保外汇保险需符合国家规定。
专有权利使用和特许收入
付款证明、协议或合同
境外投资收益
境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明。
其他
相关证明、支付凭证
2022-12-05 15:46 添加评论
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Finn

赞同来自: lifeisha

楼主,现在别说离岸帐户往境外汇款,往国内个人汇款都很严格的。文件早就下来了,离岸帐户汇款到国外个人帐户每笔款都要人工审核才行。不过你要有合适的理由合法性的证明材料应该也能顺利汇出,不会影响到冻结你帐户那么严重。
2015-09-10 15:13 添加评论
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lifeisha

赞同来自:

试试啊,应该没问题的。
2015-09-10 15:40 添加评论
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miasweet

赞同来自:

现在超严格的,离岸账户汇进汇出都要对交易真实性进行审核,要留存贸易背景资料。
2015-09-14 10:49 添加评论
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yateliqi

赞同来自:

需要落地审核
2015-09-14 12:00 添加评论

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