平安银行开户不需要启动资金网点（深圳总行、中山、佛山、珠海、杭州、宁波、温州、广西、天津、北京、河南等）

平安银行离岸账户登录密码忘记怎么办？平安银行网站上说得很清楚，企业自管理模式下，管理员密码遗失需要去开户分行查询，操作员密码遗失只需管理员登陆后在“客户服务——企业内部维护——操作员维护”中选中丢失密码的操作员并点击“重置密码”即可。银行托管模式下，操作员密码...

你重新安装一下网银控件试试

近期平安在清查离岸账户，入账可能是会慢一点。

平安官方客服回应如下：

受全球政治、经济等多重因素影响，国内外反洗钱工作形势正在发生巨大变化。为保障我行离岸客户的账户安全及相关权益，我行加强了离岸业务的反洗钱核查力度，可能会导致部分汇入及汇出汇款业务产生延时...

以下为联合国制裁国家清单：

伊朗、刚果（金）、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果（民）、利比亚、几内亚比绍、中非共和国（新增）、阿富汗（新增）等

以下美国制裁国家清单：伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、...

平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的：

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线，即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能：

一、本次限制业务，见《附表一》：

附表一：
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

平安银行高风险国家地区名单分三类

一、高风险1类国家和地区名单：
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。

二、高风险2类国家和地区名单：
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗...

一般认为，无论在离岸银行或在另外一种银行开户，自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外，银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此，每个...