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平安银行离岸账户

平安银行离岸账户

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平安银行离岸账户不收科威特的钱能不能投诉? 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行

如题!有人投诉过吗?有用不?

damjie 回复了问题 • 2023-04-23 16:12 • 4 人关注 • 62021 次浏览

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上海平安银行开设离岸账户要求 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户

请问上海平安银行开设离岸账户有什么要求?这边有没有要存入5万元的启动金?

gzzong 回复了问题 • 2023-03-20 21:03 • 7 人关注 • 68296 次浏览

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平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行

平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息,否则入不了账。。

swing 回复了问题 • 2023-03-20 16:42 • 7 人关注 • 69695 次浏览

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离岸账户怎么收被制裁国家的汇款? 平安银行 平安银行离岸账户 离岸账户

最近有笔伊拉克的汇过来,金额算是蛮大的,开始汇到平安离岸账户平安说不能接收伊拉克的款,要退回去,请问还有什么方法可以收伊拉克的汇款?

swing 回复了问题 • 2023-03-20 16:41 • 13 人关注 • 83279 次浏览

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汇款到平安离岸账户需要银行名字吗? 离岸账户 平安银行离岸账户

jd996 回复了问题 • 2023-02-22 11:08 • 3 人关注 • 61918 次浏览

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平安银行离岸账户退款被制裁国家要多久到账? 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户

sdeer 回复了问题 • 2023-01-31 16:47 • 3 人关注 • 63796 次浏览

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平安银行离岸账户手机转账说没此功能是怎么回事? 离岸账户 平安银行离岸账户

CZ海业 回复了问题 • 2023-01-20 11:17 • 3 人关注 • 4297 次浏览

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赞同来自: 王燕霞 二凡 xs1000 jxf chushuixiang 更多 »

平安银行开户不需要启动资金网点(深圳总行、中山、佛山、珠海、杭州、宁波、温州、广西、天津、北京、河南等)

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赞同来自: rose1984 Cloud plad81 peterpaul

平安银行离岸账户登录密码忘记怎么办?平安银行网站上说得很清楚,企业自管理模式下,管理员密码遗失需要去开户分行查询,操作员密码遗失只需管理员登陆后在“客户服务——企业内部维护——操作员维护”中选中丢失密码的操作员并点击“重置密码”即可。银行托管模式下,操作员密码...

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赞同来自: 九王 lpy1403 David_T renlong

近期平安在清查离岸账户,入账可能是会慢一点。

平安官方客服回应如下:

受全球政治、经济等多重因素影响,国内外反洗钱工作形势正在发生巨大变化。为保障我行离岸客户的账户安全及相关权益,我行加强了离岸业务的反洗钱核查力度,可能会导致部分汇入及汇出汇款业务产生延时...

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以下为联合国制裁国家清单:

伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、...

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平安银行离岸账户网银提交个人汇款新规定

尊敬的:

由于我行离岸网银业务反洗钱检查及功能优化已于6月4日投产上线,即日起对离岸客户通过网银提交的个人汇款增加了限制功能:

一、本次限制业务,见《附表一》:

附表一:
操作模块
业务性质
新增限制功能
限制种...

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平安银行高风险国家地区名单分三类

一、高风险1类国家和地区名单:
伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。

二、高风险2类国家和地区名单:
利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区、阿富汗、白俄罗...

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一般认为,无论在离岸银行或在另外一种银行开户,自然人、离岸或居民公司都得有一套证明交易的文件。这可以是合同、发票、提供服务文件等等。
除了交易文件之外,银行也会要求提供承包商、所有人的信息以及公司财务报表。
银行一般没有技术条件来检查所有的原始文件。因此,每个...

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P2B

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GSL

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berb

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tbxjyw

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FDEC2010

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