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离岸账户这一波销户太狠太没人性了

估计最近很多朋友者收到类似的销户通知吧:由于贵司离岸账户不符合我行现行开户标准,我分行于2016年12月对账户进行了清理,贵司账户已被加入监控名单,止入止付,销户时余额可转出至指定账户。如有疑问,请拨打(),给您造成不便,请海涵,谢谢您的配合。

收到通知第一反应是看我口型(CTMD)
2016-12-09 10:54 添加评论

最佳答案

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thewind

赞同来自: shurry Mogam XUE_LA prayer_ro wmc28093842 hfeiwu更多 »

浦发、平安、招行、平安都对离岸帐号进行风险排查,如果没有国内关联公司的,涉及被美国联合国经济制裁国家交易的,涉嫌洗钱诈骗等犯罪行为,离岸账户都会被清理。再加上即将实行什么CRS,这么清理也是为了避免麻烦吧。
2016-12-09 12:50 1 条评论
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czs88888

赞同来自: XUE_LA

没国内关联公司的,曾经涉及制裁国家收汇款的,基本无一例外都是楼主这样的遭遇。
2016-12-09 10:58 添加评论
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18026215290

赞同来自: 鑫隆源黄小姐

被冻结原因:
1、是否频繁接敏感国家货款
2、港币帐户是否透支
3、是否没有及时回复银行资料
4、帐户是否活跃,
2017-12-07 12:09 添加评论
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lawrence

赞同来自: TeeVa

新成立公司,一般都是开不了的,除非你还没账户,就签了大单合同,银行需要过去有效的支撑文件,确定公司在合法合规情况下能给银行带来存款/利息等利润。
一般都需要国内关联公司的贸易流水等信息。
欢迎咨询渣打银行。 来自 还在银行加班的某某某
2018-01-05 18:51 添加评论
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18138840907

赞同来自: YIUI

现在香港银行账户被注销的名堂也是五花八门的, 账户被注销了 该用还是得用,不过尽量要避免一些危险的操作 尽量留存账户。

香港银行账户被关闭的原因 有如下几点:

1、​‌‌公司账户长期不存款,余额不够扣管理费、2-3月会自动关停;
2、香港离岸账户属于香港金融管理局管理,他会定期抽查账户,问询银行那边客户款项往来信息,银行会根据平时您预留在香港银行的信息回复金融管理局,如果问到详细的问题,客户经理那边回答不了的话,就会联系到公司董事,会让其提供详细的回答或者相关资料证明,如果没有及时回复 账户也会面临被关停的风险;
3、尽量避免找个人或地下钱赚换汇,因为他们的账户可能经常帮人换汇,但是并不能把控客户资金来源,如果有高风险资金来源被查出,相关的往来账户有可能被关联;
4、尽量避免与敏感国家或地区往来资金,如果有资金往来,需要保留好往来业务证明(合同、发票、货运单、报关单....)以供银行审查。
5. 、及时留意网银页面提示信息和银行预留邮箱收到的银行邮件,因为银行要求提供资料可能是2-4周就要提供上去,但是他的纸质信件可能会寄丢或者过关时被拦截,导致没有收到信件 或者收到时已经不够时间处理了,从而到时不及时提供资料 而被关停账户。

如需开立香港账户-欢迎来电咨询 各大银行均可包开。

如果有香港公司运营,或香港公司账户、税务问题欢迎来电咨询

凯迪国际-自有会计师行,帮您规划最优的税务方案
2018-05-25 17:46 添加评论
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relei

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不对你狠银行就可能面临被罚款,你说咋整?
2016-12-09 14:37 添加评论
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quela

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crs实行,国家规定离岸账户强化尽职调查,一批批的被清理了。
2016-12-13 10:00 添加评论
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MC360

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还没完呢
2016-12-13 14:47 添加评论
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sebastienlim

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主要是打击洗钱
2016-12-14 10:40 添加评论
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Yeung

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殃及池鱼
2016-12-19 17:23 添加评论
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YIUI

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CRS+打击洗黑钱
看最近公布的打击洗钱新闻,还真有不少离岸账户涉案。
2017-04-11 01:41 添加评论
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Catholik

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不清理,银行可能面临罚款
2017-05-12 10:32 添加评论
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guagua 手机版

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离岸账户没被销户的,都是银行清理剩下的高净值客户了
2017-06-03 14:11 1 条评论
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landyoa

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汇丰恒生也一样
2017-09-18 14:37 添加评论
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Cepruss

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你们要是一路一带帮扶企业,肯定不会注销你们账户。
2017-09-18 15:55 添加评论
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鑫隆源黄小姐

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趁现在香港银行账户还可以开,抓紧时间开一个吧。个人户公司户都行~~~~~~~~
2018-01-03 15:03 添加评论
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shengsen9e

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国内收回所有离岸账户,招行的现在基本全部收回了
2018-01-05 14:10 添加评论
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fflili

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还是选择海外银行靠谱些,一种向花旗这种海外大银行,但缺点是门槛高,要么选择CBiBank.com之类的新兴互联网银行,优势是可以在线开户,流程也便捷~~~
2019-02-27 15:18 添加评论
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非我所愿

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我是美国富港银行客户经理,想开海外账户的可联系我,开户时间短,手续简单
2022-06-13 18:26 添加评论
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yihua

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使用中国特色,塞红包看看可不可以保留离岸账户。
2016-12-09 11:53 添加评论

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