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代理发来的资料，香港汇丰审查筛选条件为开户时间与交易额，你参考一下：
- 无论交易额，账户使用时间在5年以上，无审计报告的，将在3-6个月关闭账户，建议做账审计；
- 月交易额度1千万港币或以上，无审计报告的，将在3-6个月关闭账户，建议做账审计；
- 年交易额度500万港币或以上，将会受到银行审查。建议做账审计，审查时无法提供核数报告或在3-6个月关闭账户；
- 年交易额度500万港币以下，或账户使用时间在5年以下，建议保证账户月均余额1万港币或以上，保证账户活跃（每三个月至少登录网上银行一次并有交易记录）；
- 及时更新商业资料。登录网上银行后，进入“我的HSBC”>"账户管理">“更新商业资料”>"业务概况"， 根据实际经营状况填写。一定要根据实际经营状况填写，因为银行可能会要求后续提交补充材料证明；
- 检查你在银行留下的联系邮箱，看是否收到银行客户经理的邮件。如收到了，请在他标明的最后期限前答复全部问题；
- 如果已经收到客户经理的问候，且自身情况符合123其中一条，你还犹豫什么！让汇丰打对账单，从开户之日起至上年年末，发给你的会计师，以便他们估算工作量，并预计何时能完成审计报告。在下次客户经理再次问候你时，即可从容应对。
- 如果是香港公司，肯定用香港会计准则；其他属地公司根据具体情况而定。
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汇丰、恒生银行从五月开始要求做香港公司商业登记更新资料，同时还要求邮寄资料给银行那边，汇丰在文件通知里没有要求要提交审计报告，但是在网上填报的信息里，有问有没有做账审计，能不能提供财务报表或审计报告，同时会要求填写香港会计师事务所和核算师的信息。而恒生银行在文件通知里就有明确要求要提交近期的审计报告，关键是很多人都是0申报，一直没有做账审计，所以就比较麻烦一些，现在就只能抓紧时间做账做审计报告。
香港政府已承诺于2017年1月1日开始实施CRS，2018年9月香港与其他相关CRS伙伴国进行金融账户涉税信息第一次自动交换。
根据香港公司的税务法例，香港公司按照香港法律要求需要做账审计，由专业会计师和审计师出具符合条件的审计报告。判断香港公司是否需要做账，需要从香港公司的实际情况出发，如果公司想稳妥发展，需要良好的财务计划，那么再小的营业额也做账比较好，从长远说，离岸账户的审核越来越严格，做账在某种程度是说明离岸账户操作规范性和合法性。
香港公司还在0申报未做账审计的小伙伴们，以后再也不要像以前那么“任性”啦！为了长远考虑，建议抓紧时间补帐做审计报告。
香港政府已承诺于2017年1月1日开始实施CRS，2018年9月香港与其他相关CRS伙伴国进行金融账户涉税信息第一次自动交换。
根据香港公司的税务法例，香港公司按照香港法律要求需要做账审计，由专业会计师和审计师出具符合条件的审计报告。判断香港公司是否需要做账，需要从香港公司的实际情况出发，如果公司想稳妥发展，需要良好的财务计划，那么再小的营业额也做账比较好，从长远说，离岸账户的审核越来越严格，做账在某种程度是说明离岸账户操作规范性和合法性。
香港公司还在0申报未做账审计的小伙伴们，以后再也不要像以前那么“任性”啦！为了长远考虑，建议抓紧时间补帐做审计报告。
