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现在香港汇丰要求离岸公司递交审计报告吗?

如题,没有的话是不是就会被注销账户?
2016-04-19 00:43 添加评论

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5

Ronnie

赞同来自: filo BL198171 lwj8988 sepon123 BHBH更多 »

代理发来的资料,香港汇丰审查筛选条件为开户时间与交易额,你参考一下:
  1. 无论交易额,账户使用时间在5年以上,无审计报告的,将在3-6个月关闭账户,建议做账审计;
  2. 月交易额度1千万港币或以上,无审计报告的,将在3-6个月关闭账户,建议做账审计
  3. 年交易额度500万港币或以上,将会受到银行审查。建议做账审计,审查时无法提供核数报告或在3-6个月关闭账户;
  4. 年交易额度500万港币以下,或账户使用时间在5年以下,建议保证账户月均余额1万港币或以上,保证账户活跃(每三个月至少登录网上银行一次并有交易记录);
  5. 及时更新商业资料。登录网上银行后,进入“我的HSBC”>"账户管理">“更新商业资料”>"业务概况", 根据实际经营状况填写。一定要根据实际经营状况填写,因为银行可能会要求后续提交补充材料证明;
  6. 检查你在银行留下的联系邮箱,看是否收到银行客户经理的邮件。如收到了,请在他标明的最后期限前答复全部问题;
  7. 如果已经收到客户经理的问候,且自身情况符合123其中一条,你还犹豫什么!让汇丰打对账单,从开户之日起至上年年末,发给你的会计师,以便他们估算工作量,并预计何时能完成审计报告。在下次客户经理再次问候你时,即可从容应对。
  8. 如果是香港公司,肯定用香港会计准则;其他属地公司根据具体情况而定。
2016-04-20 14:38 添加评论
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Q*********

赞同来自: annayu BHBH

汇丰、恒生银行从五月开始要求做香港公司商业登记更新资料,同时还要求邮寄资料给银行那边,汇丰在文件通知里没有要求要提交审计报告,但是在网上填报的信息里,有问有没有做账审计,能不能提供财务报表或审计报告,同时会要求填写香港会计师事务所和核算师的信息。而恒生银行在文件通知里就有明确要求要提交近期的审计报告,关键是很多人都是0申报,一直没有做账审计,所以就比较麻烦一些,现在就只能抓紧时间做账做审计报告。
香港政府已承诺于2017年1月1日开始实施CRS,2018年9月香港与其他相关CRS伙伴国进行金融账户涉税信息第一次自动交换。
根据香港公司的税务法例,香港公司按照香港法律要求需要做账审计,由专业会计师和审计师出具符合条件的审计报告。判断香港公司是否需要做账,需要从香港公司的实际情况出发,如果公司想稳妥发展,需要良好的财务计划,那么再小的营业额也做账比较好,从长远说,离岸账户的审核越来越严格,做账在某种程度是说明离岸账户操作规范性和合法性。
香港公司还在0申报未做账审计的小伙伴们,以后再也不要像以前那么“任性”啦!为了长远考虑,建议抓紧时间补帐做审计报告。
2017-07-07 10:52 添加评论
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ab_sh2005

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汇丰要求你们提供的要咯。
2016-04-19 08:43 添加评论
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Gracekim

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之前看消息说是账户年进出500万的就在提供审计报告。
2016-04-19 10:02 添加评论
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BL198171

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汇丰去年就关了不少账户
2016-04-20 15:45 添加评论
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raie

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不是所有的都要的
2016-04-23 10:11 添加评论
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sepon123

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零申报的香港公司才没有审计报告吧,对于这类公司汇丰可能觉得是浪费他们资源。对于年流水几百万几千万的公司,拿不出审计报告,那肯定是有问题的公司嘛。
2016-04-25 11:53 添加评论
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Goh

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貌似现在汇丰是要核查离岸账户审计报告
2016-09-22 15:04 添加评论
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YIUI

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香港公司如果不能提供审计报告会被汇丰银行关闭账户的。
2017-10-24 20:10 添加评论
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Kenix

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香港公司,有银行账户,但进出少于500万港元,需要做审计报告吗?还是审计报告还是需要做,但是否可以以申请海外利得免税?
2017-10-24 20:20 1 条评论
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tikoss

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并不是所有账户要都提供财务报告的,你香港公司营业额小的话,没提交审计报告,汇丰账户照样通过审查。
2018-03-20 16:14 添加评论
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Emily司马移

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现在香港各家银行都有可能要求提交审计报告,平时也会抽查交易记录,税局也会对各家公司的审计报税情况进行抽查,香港总体来讲不管政府政策层面还是银行层面,对合规要求都很高(政策要求严,银行是不严不行)
2020-07-31 17:00 添加评论
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iris

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汇丰银行被罚款怕了,现在公司账户流水大的话,银行随时有可能要求提供香港离岸公司的审计报告。
2021-08-07 12:15 添加评论

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