离岸账户向中东国家汇款如何选择中转行？

招行对汇往中东国家的汇款并无特定的中转银行要求，若需加快到账速度，可以直接咨询该笔汇款的收款行以指定最合适的中转行。默认情况下，招行跨境汇款中转银行选择的基本原则是尽可能缩短汇款线路，加快汇款速度。

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2017-09-15 11:24 添加评论

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0

sky66

默认就行的

2017-11-21 23:45 添加评论

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离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
平安银行离岸账户哪些国家的汇款是不接收的?问

被美国经济制裁的国家都不能收答
请问平安离岸账户禁止哪些国家汇款？问

涉及高风险国家地区的最好先咨询开户行。答
为什么离岸账户收不到智利的汇款？智利也是被制裁国家吗?问

智利不是高风险国家。影响离岸账户收不到款有多种因素，有时候该国家地区在银行高风险国家地区名单中，还是可以入账的。具体为什么没收到款一定要跟银行核实了解清楚。答
离岸账户收到高风险国家的汇款无法入账怎么办？问

让银行发高风险名单看看答
离岸账户开设可以选择哪些国家的离岸公司问

经济发展很快，现在很多企业随着自己经营版图的不断扩大，国外的客户群体也是越来越多。在这种情况下，就需要开设一个离岸账户来接收生意款项了。因为众所周知，国内对于外汇监管非常严格，所以是必须开离岸账户来收汇的。离岸账户上可以自由调动资金，不受国内外汇管制，方便跨国答
平安银行离岸账户黑名单国家问

阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答

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