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收到平安离岸账户尽职调查通知了

平安银行离岸账户越来越严格了，真没法用了。

公告通知

尊敬的 XXX有限公司您好！当前国际反洗钱反恐融资的形势发生根本变化，国内外监管的要求大幅提高。我行需您配合尽快办理账户信息补充手续，请先以邮件回复以下两个问题，后续我们将安排客户经理与您联系账户信息补充事宜并完成尽职调查内容。由此造成的不便，我们深表歉意。
1、 贵公司在境内是否有实体公司（离岸公司董事或股东在境内有注册公司做为法人或股东的）
2、 办公室（非住宅）地址：______________
2015-08-31 17:22 添加评论
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    7 个回答

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Kathy_feng

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该来的还是要来的。
早就说了，在国内开离岸账户的赶紧去香港开户。
2015-08-31 17:24 添加评论
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Qrutal

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现在离岸银行都要搞尽职调查啊，很多人收到的通知不是尽职调查通知，而是注销通知。
2015-08-31 17:43 添加评论
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guirong

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楼主算好了，你只要回复两个问题，我朋友收到的通知是要回复十几个问题。
2015-09-01 10:07 添加评论
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Vennie_lim

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现在国内离岸账户都要求有境内关联实体公司了。。
2015-09-01 10:50 添加评论
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mcdomo

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没收到的直接让去销户了吧
2015-09-08 22:01 添加评论
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三文鱼

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平安银行离岸帐户都要国内有关联企业
2015-09-09 01:17 添加评论
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ice0513

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soho用离岸公司开的离岸账户基本都会被清退掉吧
2016-05-31 17:34 添加评论
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