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收到平安离岸账户尽职调查通知了

平安银行离岸账户越来越严格了，真没法用了。

公告通知

尊敬的 XXX有限公司您好！当前国际反洗钱反恐融资的形势发生根本变化，国内外监管的要求大幅提高。我行需您配合尽快办理账户信息补充手续，请先以邮件回复以下两个问题，后续我们将安排客户经理与您联系账户信息补充事宜并完成尽职调查内容。由此造成的不便，我们深表歉意。
1、贵公司在境内是否有实体公司（离岸公司董事或股东在境内有注册公司做为法人或股东的）
2、办公室（非住宅）地址：______________

离岸账户平安银行离岸账户平安银行

2015-08-31 17:22 添加评论

7 个回答

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该来的还是要来的。
早就说了，在国内开离岸账户的赶紧去香港开户。

2015-08-31 17:24 添加评论

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现在离岸银行都要搞尽职调查啊，很多人收到的通知不是尽职调查通知，而是注销通知。

2015-08-31 17:43 添加评论

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楼主算好了，你只要回复两个问题，我朋友收到的通知是要回复十几个问题。

2015-09-01 10:07 添加评论

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现在国内离岸账户都要求有境内关联实体公司了。。

2015-09-01 10:50 添加评论

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没收到的直接让去销户了吧

2015-09-08 22:01 添加评论

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平安银行离岸帐户都要国内有关联企业

2015-09-09 01:17 添加评论

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soho用离岸公司开的离岸账户基本都会被清退掉吧

2016-05-31 17:34 添加评论

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水单收到好几天了款项还不入账平安离岸账户伤不起问

最近很多人都反应平安银行离岸账户到账慢答
平安银行的离岸账户不打offshore department能收到款吗?问

PING AN BANK CO.,LTD就够了，后面H.O.OFFSHORE BANKING DEPARTMENT...不写全也没关系。其实银行信息重点是SWIFT 地址正常就够了。答
离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

要求关联国内公司，没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
离岸账户尽职调查为什么要关联公司？问

了解真实性和你公司实力。答
如何应对离岸账户尽职调查才能避免账户被注销？问

提交的资料真实，银行的尽职调查信息是留档的，后续如果你账户使用的时候和尽职调查的情况有较大出入，肯定会引起银行的怀疑，导致关户，如果你真实运营之后确实业务发生了变化，提前跟银行沟通报备好银行开户的时候做KYC，银行最关心的其实就是两个核心：（1）你业务的真答
银行开始对离岸账户尽职调查在境内没实体公司的SOHO咋办？问

赶紧换汇丰答
平安银行离岸账户来电话说调查洗黑钱问

现在这些都成他们常规工作了答
平安银行离岸账户调查国外私人汇款要写有客户为个人吗问

现在平安离岸账户到国个私人账户难咯，据说很难审核通过。答
平安银行离岸账户最近收到款后不放款这是什么原因?问

平安银行离岸账户排查落地审核答
离岸账户开户尽职调查表里的在岸关联企业一定要填写吗？问

离岸账户需要在岸关联公司答