首页 » 离岸问答 » 银行开始对离岸账户尽职调查 在境内没实体公司的SOHO咋办?

银行开始对离岸账户尽职调查 在境内没实体公司的SOHO咋办?

大家都收到了离岸账户开户行发来的尽职调查邮件了吗?

具体内容:

根据总行的要求,我们从现在开始需要对每位客户做尽职调查,请提供以下信息:
  1. 实际控制人在境内是否有实体公司
  2. 经营范围
  3. 注册资金

若贵公司开户时预留的公司地址为居民住宅地址,请及时来办理相关的地址变更手续,谢谢!经营地址为国内的必须是真实的国内经营地址,经营地址为国外的必须是真实的国外经营地址,且经营地址无论国内外均不能为居民住宅地址。若是住宅地址,请及时提供国内经营地址给我,以免影响您的账户使用。请悉知,谢谢!

在境内没实体公司的SOHO咋办?
2015-01-09 11:54 添加评论
0

蚂子

赞同来自:

用朋友公司顶住看看能不能过关
2015-01-09 11:59 添加评论
0

loming

赞同来自:

没境内实体公司那就填离岸公司注册地址,如果银行不受理那就等着被注销了。
2015-01-09 14:08 添加评论
0

Kai001

赞同来自:

一波未平一波又起
2015-01-09 15:33 添加评论
0

SkyTan

赞同来自:

只能说,赶紧先开个其它银行的账户防备。
2015-01-09 17:35 添加评论
0

02081111

赞同来自:

SOHO不容易,且行且珍惜。
2015-01-15 12:32 添加评论
0

Swiss1906

赞同来自:

去香港开户
2015-01-19 16:29 添加评论
0

yanwei

赞同来自:

开汇丰吧
2015-01-21 11:09 添加评论
0

Cepruss

赞同来自:

国内离岸银行大整顿啊,各位小心收汇啊。
2015-02-04 14:18 添加评论
0

jiefeng

赞同来自:

填了不一定有用
有很多朋友填了照样被注销账户
2015-02-05 11:54 添加评论
0

yuzhch007

赞同来自:

我也是填的居民地址,还没被注销。不过已经去汇丰视频开户,希望能开下来。
2015-02-09 16:17 添加评论
0

YIUI

赞同来自:

国内离岸账户真不能开,汇丰恒生走起。
2015-02-09 16:28 添加评论
0

lpy1403

赞同来自:

换银行
2015-03-04 15:51 添加评论
0

AtoSe 手机版

赞同来自:

赶紧换汇丰
2015-03-06 09:09 添加评论

要回答该问题请先登录注册

发起人

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2015-03-06 09:09
  • 浏览: 81367
  • 关注: 14