离岸银行客户尽职调查没有本地关联公司怎么办?

离岸账户离岸账户使用

2020-07-31 15:43 添加评论

3 个回答

1

赞同来自: 东东轰

用关联公司信息，来确认你业务的真实性和你的盈利能力，即你能给银行带来业务，
银行开户的时候做KYC，银行最关心的其实就是两个核心：
（1）你业务的真实性，所以开户时有国内或香港有关联公司/工厂，能够提供银行流水、与供货商的交易文件、与海外客户的交易文件，开户审核是有优势的，（反避税反洗钱，业务真实，银行才不会有风险）；
（2）你后续能否把业务做起来（只有你业务能做起来，银行才能从你的账户上赚到钱）

2021-01-21 17:34 添加评论

0

William

国内的离岸账户实地调查的话，如果没有本地关联公司可能面临销户吧。

2020-08-02 22:20 添加评论

0

Allen

银行也说要对我们离岸账号尽职调查

2021-07-02 00:22 添加评论

要回答该问题请先登录或注册

离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

要求关联国内公司，没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
离岸账户尽职调查为什么要关联公司？问

了解真实性和你公司实力。答
银行开始对离岸账户尽职调查在境内没实体公司的SOHO咋办？问

赶紧换汇丰答
银行尽职调查发现为空壳离岸公司拒绝开户吗？问

空壳公司肯定不给开户的答
离岸公司客户尽职调查评估表应该怎么填？问

不懂问客户经理答
离岸公司客户尽职调查评估表中资产来源如何填写?问

离岸公司的尽职审查表的资金来源如何填写都不知道来开公司干啥答
香港本地银行付款给香港离岸公司算本土交易吗？问

A：香港本地银行付款给香港离岸公司算本土交易吗？这个不一定，首先要看业务合同产生地了。如果本身双方均为在国内有公司有办公室，只要在香港设立公司并且设立账户，如果在香港没有实际业务产生，那么算不上本土交易了。香港税务局如何判断是否是在岸经营和离岸经营，最答
国内银行开离岸公司账号要有国内关联公司吗?问

是的，为了防洗Q，现在银行要求都挺严格的，内地这边开离岸账户基本需要有关联的内地公司，还需要有真实贸易资料。答
平安银行离岸账户调查国外私人汇款要写有客户为个人吗问

现在平安离岸账户到国个私人账户难咯，据说很难审核通过。答
离岸账户开户尽职调查表里的在岸关联企业一定要填写吗？问

离岸账户需要在岸关联公司答

离岸银行客户尽职调查没有本地关联公司怎么办?

3 个回答

热门问题

问题状态

离岸银行客户尽职调查没有本地关联公司怎么办?

3 个回答

相关问题

离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

离岸账户尽职调查为什么要关联公司？问

银行开始对离岸账户尽职调查 在境内没实体公司的SOHO咋办？问

银行尽职调查发现为空壳离岸公司拒绝开户吗？问

离岸公司客户尽职调查评估表应该怎么填？问

离岸公司客户尽职调查评估表中资产来源如何填写?问

香港本地银行付款给香港离岸公司算本土交易吗？问

国内银行开离岸公司账号要有国内关联公司吗?问

平安银行离岸账户调查国外私人汇款要写有客户为个人吗问

离岸账户开户尽职调查表里的在岸关联企业一定要填写吗？问

热门问题

问题状态

银行开始对离岸账户尽职调查在境内没实体公司的SOHO咋办？问