离岸公司客户尽职调查评估表应该怎么填？

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2017-09-29 13:39 添加评论

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logitiger

不懂问客户经理

2017-10-09 17:49 添加评论

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离岸公司客户尽职调查评估表中资产来源如何填写?问

离岸公司的尽职审查表的资金来源如何填写都不知道来开公司干啥答
离岸银行客户尽职调查没有本地关联公司怎么办?问

银行也说要对我们离岸账号尽职调查答
离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

要求关联国内公司，没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
离岸账户尽职调查为什么要关联公司？问

了解真实性和你公司实力。答
银行开始对离岸账户尽职调查在境内没实体公司的SOHO咋办？问

赶紧换汇丰答
银行尽职调查发现为空壳离岸公司拒绝开户吗？问

空壳公司肯定不给开户的答
香港公司填写了客户尽职调查表，离岸账户还会被销户吗？问

填写尽职调查表是必须要的。但没有规定说你填了这个表格就不销户，这不是免死金牌。具体还要看你离岸账户使用情况是否合规而定。答
我们是离岸公司但是客户总要营业执照怎么办?问

给啊答
注册香港公司需要提供的尽职调查资料？问

需要做尽职调查，股东董事需要手持身份证拍照，需要签署尽职调查申明书。答
注册香港公司尽职调查，是调查股东背景吗问

Know Your Customer 注册香港公司尽职调查，主要是应香港政府要求，配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为。注册香港公司尽职调查所要求提供的信息及为细致，不仅仅是股东，同时也涉及董事、实际控制人、控股公司组织架构等信息。具体如下：一答

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