离岸账户开户尽职调查表里的在岸关联企业一定要填写吗？

离岸账户

2016-05-19 19:45 添加评论

4 个回答

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falin

如有，必须填，否则会影响的离岸账户的使用，说白了就是可能会被要求注销账户。所以，如果公司股东国内有公司的，离岸公司持有国内公司股份的，那就填进去。

2016-05-19 22:49 添加评论

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PAAH

这事儿一波一波的，填一次死一批。

2016-05-20 11:50 添加评论

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小奇

有境内关联公司填进去比较好，不然以后银行清理离岸账户容易中招。

2022-01-18 12:34 添加评论

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ashin021

离岸账户需要在岸关联公司

2022-03-08 11:23 添加评论

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离岸账户尽职调查要求有深圳关联公司，没有会被销户吗？问

要求关联国内公司，没有容易被清理。现在SOHO很难用香港离岸公司开国内离岸账户了。答
离岸账户尽职调查为什么要关联公司？问

了解真实性和你公司实力。答
离岸账户开户尽职调查表填写样本问

填这尽职调查表，要是预计营业额填得少会不会成了销户对象？答
离岸账户开户尽职调查表填写需要注意什么？问

离岸账户尽职调查表怎么填看看这个http://www.liankuaiche.com/question/62599答
离岸账户尽职调查表怎么填写？问

按实际情况写，不明白的可以咨询客户经理。答
十万火急！离岸账户开户尽职调查表下载不下来问

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交行离岸账户开户尽职调查表不交可以吗？问

银行开户尽职调查表是必须的，不交就等着关闭离岸账户。答
离岸账户开户尽职调查表中的离岸公司全称写公司的英文全称还是中文全称？问

中英文全称都要填写。答
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提交的资料真实，银行的尽职调查信息是留档的，后续如果你账户使用的时候和尽职调查的情况有较大出入，肯定会引起银行的怀疑，导致关户，如果你真实运营之后确实业务发生了变化，提前跟银行沟通报备好银行开户的时候做KYC，银行最关心的其实就是两个核心：（1）你业务的真答
香港公司在境内离岸账户和境内的关联实体企业可以互汇款吗？问

离岸账户境内关联公司可以汇款。答

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