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如何应对离岸账户尽职调查 才能避免账户被注销?

2016-11-14 16:01 添加评论
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piglet

赞同来自: Zheng

离岸账户尽职调查你只有配合啊,应该要求填表就填,最好别填虚假信息,如果本身不符合银行合规要求,比如常有跟高危国家资金往来,产品敏感,涉嫌洗钱就更不用说了。当然,你每月交易很少甚至常年没有资金往来,银行也会关闭你们账户。
2016-11-15 08:49 添加评论
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zampo

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离岸账户尽职调查要提供离岸公司真实的交易明细
2017-03-14 10:52 添加评论
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Emily司马移

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提交的资料真实,银行的尽职调查信息是留档的,后续如果你账户使用的时候和尽职调查的情况有较大出入,肯定会引起银行的怀疑,导致关户,如果你真实运营之后确实业务发生了变化,提前跟银行沟通报备好
银行开户的时候做KYC,银行最关心的其实就是两个核心
(1)你业务的真实性,所以开户时有国内或香港有关联公司/工厂,能够提供银行流水、与供货商的交易文件、与海外客户的交易文件,开户审核是有优势的,(反避税反洗钱,业务真实,银行才不会有风险);
(2)你后续能否把业务做起来(只有你业务能做起来,银行才能从你的账户上赚到钱)
2021-01-21 17:32 添加评论

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